湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2008年度股东大会决议公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2009年4月18日上午9:00。 2、现场会议召开地点：湖南长沙蓉园宾馆会议室召开。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈光正先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会出席会议的股东及股东代表共9名,代表有表决权股数65456965股,占公司有表决权股本总数的74.27%。

公司部分董事、高管人员和全体监事、见证律师及保荐机构代表列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议： (一) 审议通过《2008年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

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(二) 审议通过《2008年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过《公司2008年度财务决算议案》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 （四) 审议通过《公司2009年度财务预算方案议案》 该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五) 审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

决定以2008年12月31日的公司总股本88,133,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税) ，合计派发现金红利2467.74万元，剩余的未分配利润结转下年。同时以2008年12 月31日的公司总股本88,133,400股为基数，利用资本公积每10股转增5股，共转增4406.67万股，本次转增完成后，公司资本公积金尚余50.00 万元。

(六) 审议通过《关于聘任2009年度审计机构的预案》 该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。

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(七) 审议通过《关于2008年公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八) 审议通过《2009年度公司董事、监事薪酬试行办法》 该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《公司

2008年年度报告及年报摘要》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

年报全文见指定信息披露网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009年3月26日《证券时报》。

(十一)审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、董事述职情况

在本次股东大会上，公司董事汪旭光先生、张维民先生、伍中信先生和欧阳润平女士分别向大会作了2008年度工作的述职报告。

公司董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露

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网站http://www.cninfo.com.cn。 五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2008年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00九年四月十八日

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