成都金亚科技股份有限公司关于2009年度股东大会决议的公告

成都金亚科技股份有限公司 关于2009年度股东大会决议的公告

董事郭炎生先生因身体健康原因，无法对本公告进行审

阅。本公司董事会、监事会及除郭炎生董事以外的其他董事、

监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、 本次股东大会以现场投票的方式召开。 二、 会议召开和召集情况

1、 会议召开时间：2010 年5月5日上午9:00—11:00

2、 会议召开地点：成都加州花园酒店会议中心八楼锦江厅（地址：四川省

成都市沙湾路258号）

3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议召开方式：现场投票

5、 现场会议主持人：董事长周旭辉先生 三、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共6 名，合计持有65,600,000股公司股份，占公司股份总数的44.63%。

本次会议由董事会召集，董事长周旭辉先生主持。公司全体董事、部份监事、高级管理人员、保荐机构人员、天银律师人员等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

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易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、 提案审议情况

(一) 审议并通过了《2009年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议并通过了《2009年度董事述职报告》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议并通过了《2009年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 审议并通过了《2009年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。

(五) 审议并通过了《2009年财务决算报告》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。

(六) 审议并通过了《2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议

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案

以2009 年末总股本147,000,000.00股为基数,每10 股派送1元(含税)现金股利，合计14,700,000.00元；资本公积金每10 股转增2 股, 以现有总股本147,000,000.00股为基数, 向全体股东每10 股转增2 股共计29,400,000.00股,合计转增29,400,000.00股。

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。

(七) 审议并通过了《调整董事津贴》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八) 审议并通过了《聘请审计机构》的议案

同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘请为一年。 表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。

(九) 审议并通过了《修订<公司章程>》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十) 审议并通过了《制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

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0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一) 审议并通过了《制定<股东大会网络投票实施细则>》的议案 表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十二) 审议并通过了《制定<子公司管理制度>》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十三) 审议并通过了《聘请王海龙先生为公司董事》的议案

表决结果：同意65,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、 律师见证情况

本次股东大会经天银律师事务所吴玉栓、吴团结律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、 备查文件

1、 成都金亚科技股份有限公司2009 年度股东大会决议； 2、 北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告!

成都金亚科技股份有限公司 董事会

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二〇一〇年五月五日

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