工艺技术项目管理办法

丁艳蓉 工艺技术项目管理办法（试行） √ 操作规范□ 文件类型 管理制度□文件等级 内部公开 审 核 闫书元 文件名称 生效日期 编 号 GJZ-KG-C0001 版 本 A/1 页 码 1 / 26 批 准 杨战兵 2015年11月20日 科技管理部 为加强公司产品研制与生产制造过程中工艺技术项目管理，促使公司工艺技术工作的科学化、规范化和制度化，保证产品制造质量，提高生产效率和工艺水平，降低产品成本，促进工艺人才培养，特制订本办法。 2. 适用范围

本办法适用于公司产品研制与生产制造过程中的工艺试验研究与工艺技术攻关。

利用公司资源形成的所有技术研究成果、产品开发成果，其所有权均属四川九州电子科技股份有限公司。 3. 参考文件

GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 QG/GJZ04.000-2012 设计和开发控制程序 4. 定义

4.1 公司工艺技术项目可分为两级，公司级和部门级。

4.2 对公司工艺进步有重大影响、产生效益较大及需要在公司层面进行推进的项目可申请为公司级工艺技术项目。公司级工艺技术项目以公司开发计划为依据，由科技管理部统一发布，研制单位负责实施，科技管理部组织进行技术鉴定和考核。部门级工艺技术项目从立项到实施由本单位自行管理，同时按月将项目立项和完成情况报工艺所（技术中心）备案。 5. 职责

5.1 科技管理部：负责公司工艺技术项目开发计划的编制和下发；负责对公司工艺技术项目实施情况进行检查和考核；负责实施过程的跟踪管理；负责组织成果鉴定；负责项目技术文件的归档管理工作。 5.2 研制单位：负责项目的实施和实现，负责组织项目阶段性评审，按照公司相关要求提供研发阶段相应资料和（或）实物产品，负责鉴定资料的准备和齐套，负责技术成果转化。

5.3 鉴定评审委员会：负责对工艺技术项目研发成果达到预期效果的程度进行评估，鉴定评审委主任为总工程师，成员则由公司（或外聘）相关领域专业人士组成。 6. 立项原则

6.1符合国家、行业技术和公司发展规划的项目。

6.2有针对性的解决生产过程中制造工艺不稳定、质量问题突出、技术难度大、生产周期长、效率低等问题的项目。

6.3降低工人劳动强度，改善劳动条件的项目。 6.4提高材料利用率，降低物料的项目。

拟 制 制定部门 丁艳蓉 工艺技术项目管理办法（试行） √ 操作规范□ 文件类型 管理制度□文件等级 内部公开 审 核 闫书元 文件名称 生效日期 编 号 GJZ-KG-C0001 版 本 A/1 页 码 2 / 26 批 准 杨战兵 2015年11月20日 科技管理部 6.5工艺技术储备项目。

6.6项目完成后有明显的技术经济效益。 7. 工作流程 7.1 立项申请

7.1.1工艺所（技术中心）根据公司工艺技术现状、产品设计要求和制造难点，组织产品研发、生产等相关环节讨论，提出工艺技术项目，并填写《工艺技术项目立项申请表》（GJZ-KG-F0022），报科技管理部。

7.1.2科技管理部对提出的工艺技术项目进行初步审查，汇总整理形成立项建议汇总稿，提交公司论证。 7.2 立项论证

a.立项论证工作一般采取会议形式,由科技管理部组织,总工程师主持,召集公司生产车间、工艺、质量、制造、财务、规划等相关部门人员参与；

b.项目立项论证会的主要内容是：研制必要性、可行性、成本效益分析以及保障条件分析等； c.科技管理部根据会议意见对立项建议稿进行修订完善，形成公司工艺技术项目计划送审稿，提交公司经理会讨论。

7.3公司年度工艺技术项目开发计划审批和下达

7.3.1公司经理会讨论批准实施的项目，由科技管理部编制工艺技术项目开发计划，计划应明确项目名称、时间节点、成本、所需经费、开发方式、承担单位、工作令等，计划完成审签、批准后下发执行。公司根据生产经营的需要，每年可多批次下达工艺技术项目计划。 7.3.2 项目工作令的编制

7.4工艺技术项目开发计划的调整

因生产变化、经费或成本超出预算、技术难度超出预想等原因导致项目实施不能满足原计划要求时，由研制单位提前一个月向科技管理部书面提出《调整报告》（GJZ-KG-F0024），科技管理部组织对承担单位提出的调整报告进行审查、核实和分析，提出调整建议，送总工程师审批，总工程师批准后执行。

7.5 研制过程管理

7.5.1 公司工艺技术项目开发计划下达后，研制单位在十五日内完成《工艺技术项目开发任务书》（GJZ-KG-F0023）的填写，并提交科技管理部。

拟 制 制定部门 丁艳蓉 工艺技术项目管理办法（试行） √ 操作规范□ 文件类型 管理制度□文件等级 内部公开 审 核 闫书元 文件名称 生效日期 编 号 GJZ-KG-C0001 版 本 A/1 页 码 3 / 26 批 准 杨战兵 2015年11月20日 科技管理部 7.5.2科技管理部负责组织对《工艺技术项目开发任务书》进行初审，主要审查任务书与计划的符合性，对不符合要求的退回研制单位修改；对于符合要求的，由科技管理部组织进行相关部门进行会签，报送总工程师审签、总经理批准后生效。

7.5.3会签完成后的《工艺技术项目开发任务书》由科技管理部进行管理。 7.5.4研制单位按项目实施计划组织力量迅速开展工艺技术项目研发工作。

7.5.5 项目实施过程中，项目小组成员（或项目负责人）要认真做好试验的原始记录，及时进行工艺技术分析，整理试验数据，必要时应分阶段进行技术小结。 7.6 总结鉴定

7.6.1 项目完成后，研制单位及时进行技术总结，并填写《工艺技术项目总结报告》（GJZ-KG-F0025），报科技管理部。

7.6.2 总结的重点：能否达到《工艺技术项目开发任务书》中规定的技术指标及经济效益。 7.6.3 做好鉴定准备工作，项目研制单位应准备以下技术资料和实物样品： ⑴ 工艺技术项目总结报告；

⑵ 质量管理部出具的质量分析报告（含检验或测试数据）； ⑶ 原始记录文件；

⑷ 实物样品（照片或录相片）； ⑸ 财务部出具的经济分析报告；

7.6.4 项目研制单位完成资料准备后，填写《鉴定申请表》（GJZ-KG-F0026），一起提交科技管理部。资料审查通过后，科技管理部提请总工程师召集鉴定会议。鉴定委成员四分之三以上作出的结论是同意通过鉴定，则该项目结论为通过，否则视为未通过。 7.6.5定型遗留问题跟踪管理

科技管理部负责拟制工艺鉴定会议纪要，报经总工程师审批后下发；同时根据工艺鉴定会议纪要要求，填写并下发《工艺鉴定遗留问题跟踪表》（格式见），科技管理部负责跟踪检查遗留问题的整改落实情况。在项目完成遗留问题整改后，将相应整改情况通报总工程师及相关部门； 7.7 技术成果管理

项目完成后，项目组及时整理有关设计图纸、文字和软件等资料，提交科技管理部进行归档；项目形成的成果则应及时按一定的审批程序纳入相应的工艺文件中。 8. 记录

1. 工艺技术项目立项建议书 表单号：GJZ-KG-F0022 2. 工艺技术项目开发任务书 表单号: GJZ-KG-F0023 3. 调整报告 表单号: GJZ-KG-F0024 4. 工艺技术项目总结报告 表单号: GJZ-KG-F0025 5. 鉴定申请表 表单号: GJZ-KG-F0026

拟 制 制定部门 丁艳蓉 工艺技术项目管理办法（试行） √ 操作规范□ 文件类型 管理制度□文件等级 内部公开 审 核 闫书元 文件名称 生效日期 编 号 GJZ-KG-C0001 版 本 A/1 页 码 4 / 26 批 准 杨战兵 2015年11月20日 科技管理部 6. 鉴定意见书 表单号：GJZ-KG-F0027 7. 鉴定证书 表单号：GJZ-KG-F0028 8.工艺鉴定遗留问题跟踪表 表单号：GJZ-KG-F0028

9. 四川九州电子科技股份有限公司技术资料归档申请表 表单号：GJZ-KG-F0073

9. 本办法自下发之日起执行，原九股司2013【45】号《工艺研究与攻关管理办法》同时废止。 10. 本办法的解释权归科技管理部。

文件等级：内部公开 （封面） 页面边缘 一号黑体 工艺技术项目立项建议书 项目名称： 小二号黑体 25 75 拟制单位： 单位负责人： 25 小二号黑体 四川九州电子科技股份有限公司 40 二〇 年 月 20 45 60 表单号：GJZ-KG-F0022

填写说明

序号 位置/内容 文件名称 1 封面字体 拟制单位、单位负责人 公司名称、日期 章的编号和标题 段 条的编号和标题 列项及其编号 条文中的示列、注、脚注 2 各页字体 表题 表格中的文字、表注、表的脚注 图题 图中的数字和文字 图注、图的脚注 图、表右上方关于单位的陈述 3 4 5 页眉字体 页码字体（右、左侧下角） 各行（段）间距 一号黑体 小二号黑体 小二号黑体 小三仿宋_GB2312、加粗 四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312、加粗 小四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312、加粗 五号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 五号宋体 单倍行距 要求

正文 一、立项理由

二、项目目标及方案

（解决的重点、难点问题）

三、项目实施进度、计划

四、预期达到的成果

五、项目经费及开支预算

六、经济效益预测

文件等级：内部公开页面边缘 三号黑体 50 工 作 令： 一号黑体 工艺技术项目开发任务书 50 项目名称及型号： 起 止 时 间： 开 发 单 位： 总 经 理 批 准： 小二号黑体 10 0 11010 100 四川九州电子科技股份有限公司 小二号黑体 二〇 年 月 20 30 表单号：GJZ-KG-F0023

填写说明

序号 位置/内容 文件名称 1 封面字体 项目名称及型号、目标值等 公司名称、日期 章的编号和标题 段 条的编号和标题 列项及其编号 条文中的示列、注、脚注 2 各页字体 表题 表格中的文字、表注、表的脚注 图题 图中的数字和文字 图注、图的脚注 图、表右上方关于单位的陈述 3 4 5 页眉字体 页码字体（右、左侧下角） 各行（段）间距 一号黑体 小二号黑体 小二号黑体 小三仿宋_GB2312、加粗 四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312、加粗 小四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312、加粗 五号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 五号宋体 单倍行距 要求

（正文） 一、开发目的、用途： （主要说明项目的计划来源、开发的目的和用途） 二、与同行业工艺水平分析比较： 三、开发方案及内容： （主要阐述项目开发方案、内容、要解决现有的重点、难点问题） 四、项目目标及预期达到的效果： 质量管理部意见 五、经济效益预测：

六、资金概算： 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 费用名称 设计费 材料费 外协费 试验费 专用费 工资费 管理费 固定资产使用费 合计 金额 备注 应概要描述费用构成 应概要描述费用构成 应概要描述费用构成 应概要描述费用构成 应概要描述费用构成 应概要描述费用构成 应概要描述费用构成 应概要描述费用构成 —— 财务部意见 七、开发进度与完成期限： 开发进度 X年X月：完成XXXX X年X月：完成XXXX； X年X月：完成工艺鉴定；

八、参加开发项目主要人员及承担的任务、职称： 序 号 1 2 3 姓 名 张 三 李 四 王 五 职 务 副总设计师 设计师 设计员 在项目中承担的主要任务 项目主管 说明：1、“职务”只能按副总设计师、主任设计师、副主任设计师、设计员等进行填写； 开发单位意见 科技管理部意见 总工程师意见

文件等级：内部公开

四川九州电子科技股份有限公司

工艺技术项目调整报告

项目名称 调整原因： 工作令 调整内容： 原为： 改为： 申报单位意见 科技管理部意见 总工程师审批 填写说明：上表中除需手写的地方外，统一采用“仿宋_GB2312、小四号字体”进行填写。

表单号：GJZ-KG-F0024

文件等级：内部公开页面边缘 一号黑体 工艺技术项目总结报告 50 50 项 目 名 称： 工 作 令： 研 制 单 位： 项 目 组 成 员： 小二号黑体 10 0 11010 100 四川九州电子科技股份有限公司 小二号黑体 二〇 年 月 20 30

填写说明

序号 位置/内容 文件名称 1 封面字体 项目名称、科研工作令等 公司名称、日期 章的编号和标题 段 条的编号和标题 列项及其编号 条文中的示列、注、脚注 2 各页字体 表题 表格中的文字、表注、表的脚注 图题 图中的数字和文字 图注、图的脚注 图、表右上方关于单位的陈述 3 4 5 页眉字体 页码字体（右、左侧下角） 各行（段）间距 表单号：GJZ-KG-F0025 要求 一号黑体 小二号黑体 小二号黑体 小三仿宋_GB2312、加粗 四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312、加粗 小四号仿宋_GB2312 四号仿宋_GB2312、加粗 五号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 小四号仿宋_GB2312 五号宋体 单倍行距

一、项目背景

二、项目总体方案

三、 开发过程总结

3.1重大技术突破点及解决的工艺技术难题；

3.2研制过程中出现的技术难题及解决措施；

3.3目前仍存在的问题及后续解决措施；

四、目标完成情况

五、项目实施情况

六、产生经济效益

文件等级：内部公开

工艺技术项目鉴定申请表

项目名称 研制单位 申报日期 单位领导 工作令 项目负责人 申 报 项目简介 实物、资料 准备情况 科技管理部负责人 日 期 总工程师

填写说明：上表中除需手写的地方外，统一采用“仿宋_GB2312、小四号字体”进行填写。

表单号：GJZ-KG-F0026 文件等级：内部公开

四川九州电子科技股份有限公司

工艺技术项目鉴定意见书

项目名称： 工 作 令： 研制单位： 鉴 定 人：

鉴定意见备注：公司鉴定委员必须按公司有关规定和鉴定内容要求如实认真地填写鉴定意见，给出明确的鉴定结论。 鉴定结论

表单号：GJZ-KG-F0027 文件等级：内部公开

四川九州电子科技股份有限公司鉴定证书

(20 )鉴定字 号

项 目 名 称： 工 作 令： 研 制 单 位： 总 工 程 师：

鉴 定 日 期 年 月 日

（次页） 表单号：GJZ-KG-F0028 鉴定会成员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓 名 单 位 职 务 或 职 称 签 名

21 22 23 24 25 鉴定结论： 主持人： （签字）

工 艺 鉴 定 遗 留 问 题 跟 踪 表

项目名称 遗留问题： 工作令 鉴定时间 要求完成日期 处理情况： 处理人： 处理责任单位 实际完成日期 处理责任单位意见

检查情况： 检 查 人 备注 检查单位领导意见 填写说明：上表中除需手写的地方外，统一采用“仿宋_GB2312、小四号字体”进行填写。 表单号：GJZ-KG-F0086

文件等级：内部公开

四川九州电子科技股份有限公司技术资料归档申请表

工作令： 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 提供人 接收人 提供单位 接收单位

表单号：GJZ-KG-F0073

P D M系统 资料名称 工艺技术项目开发任务书 工艺技术项目调整报告 工艺技术项目鉴定申请表 工艺技术项目总结报告 质量分析报告 成本或经济分析报告 鉴定证书 工艺技术项目鉴定意见书 工艺技术项目鉴定会议纪要 线路: 结构: 接收单位领导 页数 ( )份 ( )份 ( )份 ( )份 ( )份 ( )份 ( )份 ( )份 ( )份 提供单位领导 备注 项 目 过 程 资归档前标准化审查 主管领导审批意见 料（纸质）

文件等级：内部公开

电子文档目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 文件名 归属整件 文件大小 文件生应用提供人 成日期 软件 备注

拟 制 制定部门 丁艳蓉 工艺技术项目管理办法（试行） √ 操作规范□ 文件类型 管理制度□文件等级 内部公开 审 核 闫书元 文件名称 生效日期 文件制定·修改履历

编 号 GJZ-KG-C0001 版 本 A/0 页 码 25 / 26 批 准 杨战兵 2015年11月20日 科技管理部 文件名称 发布·生效日期 版本号/修改次数 拟制：丁艳蓉 审核：闫书元 杨战兵 拟制：丁艳蓉 拟制： 审核： 拟制： 拟制： 拟制： 拟制：

工艺技术项目管理办法（试行） 制定·修改内容 批准人 杨战兵 2015年9月2日 A/0 2015年11月28日 A/1 添加文件等级标示，修订记录格式和内容。 审核：闫书元 审核： 审核： 审核： 审核： 拟 制 制定部门 丁艳蓉 工艺技术项目管理办法（试行） √ 操作规范□ 文件类型 管理制度□文件等级 内部公开 审 核 闫书元 文件名称 生效日期 编 号 GJZ-KG-C0001 版 本 A/0 页 码 26 / 26 批 准 杨战兵 2015年11月20日 科技管理部