XXX有限公司第一次股东会纪要(公司筹备2)
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XXX有限公司第一次股东会于2015年4月1日上午在办公室召开，会议就公司章程内容、管理层职权范围以及装修筹备等内容达成以下决议：
一、明确公司章程内容
1、注册资本
1000万元。
2、经营范围
医学药品药剂、生物制品、化妆品、食品、保健用品的研发、生产和销售；医疗器械、保健器械、美容仪器的研发、生产和销售；医疗美容保健产品的技术开发、推广和健康咨询、软件开发应用及销售、进出口贸易。
3、股东组成及出资占比
XX占47%，XX占41%，XX占12%。同意在三个法定股东名下发展小股东，谁发展其加入则认该法定股东的股份。小股东人选必须是对公司有用的核心骨干人员，并且必须报备给董事会通过。小股东只有议事权，没有法定分红权。
4、职务安排
XX任法定代表人，XX任经理，XX任公司监事，XX任公司秘书。
二、公司管理层职权范围
1、成立公司董事会，XX任董事长，XX任董事，暂时不设副董事长一职。从公司运营层面，XX任公司总经理，XX具体职务由XX来定。
2、XX只参与股东会和董事会，日常管理行政会议由XX负责召开。
3、未来公司工作流程严格按照股份制公司的规范要求执行。召开股东会和董事会按照工商规定要求天数提前通知，会议纪要全部人员要签认。
4、XX争取在4月份拿出公司今年经营投资计划，确定组织架构和人员编制。
三、装修筹备工作
1、争取两个月内完成装修筹备工作，XX清明节后出任筹备厂长一职，全面负责装修筹备所有工作，XX配合协助。公司报销XX住宿费和来往机票费。
2、功能布局确定后，尽快定下装修招投标单位，签订合同后分阶段支付工程款。
3、设备采购方面，尽量保证设备自动化，将更多的资金投放在灌装设备、实验室和检验室的配置上。
会议出席人员签字：
