长园集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

长园集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月12日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董事杨依明先生因公出差，书面委托董事先生秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司全体监事列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，同意选举许晓文先生为公司第六届董事会董事长、选举鲁尔兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会届满为止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任鲁尔兵先生为公司总裁、倪昭华女士为公司常务副总裁及董事会秘书、许兰杭先生为公司执行副总裁、黄永维先生为公司财务负责人，任期至公司第六届董事会届满为止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任马艳女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满为止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

1、战略委员会：主任委员许晓文先生，委员隋淑静女士、鲁尔兵先生、卢伦女士、秦敏聪先生。

2、薪酬与考核委员会：主任委员秦敏聪先生，委员杨依明先生、贺云先生、

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倪昭华女士、卢伦女士。

3、审计委员会：主任委员杨依明先生，委员秦敏聪先生、贺云先生、鲁尔兵先生、徐成斌先生。

上述专门委员会任期至公司第六届董事会届满为止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二O一五年五月十二日

附：

一、高级管理人员简历

鲁尔兵，男，51岁，中国籍，硕士，高级工程师。1992年-2010年历任本公司销售部副经理、总经理助理、长园电子总经理及长园集团副总裁、2010年6月-2013年7月长园深瑞继电保护有限公司总经理兼长园集团副总裁，2013年7月长园深瑞、长园共创、长园电力董事长兼集团副总裁，2013年12月至今担任本公司总裁。

倪昭华，女，53岁，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中科院长春应用化学研究所；历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现担任公司常务副总裁兼董事会秘书。

许兰杭，男，51岁，中国籍，大学本科，中国电器工业协会热缩材料分会理事长。历任深圳海王药业有限公司杭州办事处经理、上海长园电子总经理、长园电子（集团）总经理。现担任公司执行副总裁兼长园电子（集团）董事长兼上海长园电子、天津长园电子、长园特发董事长。

黄永维，男，汉族，53岁，党员，硕士，高级经济师。历任鞍山钢铁公司经济研究所主任、鞍山化纤毛纺织总厂总经济师、宝钢集团联合证券有限责任公司计划财务部总经理、南宁亚奥数码有限公司副总经理、长园深瑞继保自动化有限公司副总经理（分管财务）、北京中昊创业工程材料有限公司总经理、长园集团股份有限公司总监（分管资金运营及物业），现任公司财务负责人兼物业部经理。

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二、证券事务代表简历

马艳，女，38岁，大学本科学历，金融专业。2004年进入长园集团股份有限公司工作，历任证券法律部股权事务专员、经理助理兼证券事务代表，现任证券法律部副经理兼证券事务代表。

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