公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， XX公司董事会于年 月日在（注： 地点）召开会议。会议应到董事 X人，实到 X人，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：
（一） 新设情形：
选举XX担任公司董事长。
选举XX担任公司副董事长。（注：未设可删去此项）
聘任XX担任公司经理。
以上任期均为三年。
根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公司法定代表人。
（二）变更情形：
1、选举XX担任公司董事长，免去 XX原董事长职务。
2、选举XX担任公司副董事长。免去XX原副董事长职务。（注：未设可删去此项）
3、聘任XX担任公司经理，解聘XX原经理职务。
根据本公司《章程》，公司法定代表人由XX变更为 XX。
与会董事签名：
年 月
日（公司盖章）
