行政管理工作标准化手册图文版

行政管理工作标准化手册

目 录

第一部分 岗位职责 .......................................................................................... 3

一、总部——行政中心..................................................................................................... 3

1、总监........................................................................................................................ 3 2、秘书........................................................................................................................ 4 二、总部——行政管理部................................................................................................. 4

1、经理........................................................................................................................ 5 2、行政主管（兼外联职能）.................................................................................... 6 3、费用管控主管........................................................................................................ 6 4、保险主管（不含车险）........................................................................................ 7 5、车务管理主管........................................................................................................ 7 6、资产管理主管........................................................................................................ 8 三、物资采购部................................................................................................................. 8

1、经理........................................................................................................................ 9 2、采购主管（办公设备、办公家具、办公用品、IT设备） ............................... 9 3、物资记账员.......................................................................................................... 10 4、库房主管.............................................................................................................. 10 四、大区——行政部....................................................................................................... 11

1、行政总监.............................................................................................................. 11 2、经理...................................................................................................................... 11 3、行政主管.............................................................................................................. 12 4、后勤主管.............................................................................................................. 12 5、资产管理专员...................................................................................................... 13 五、分部——行政部....................................................................................................... 13

1、行政总监.............................................................................................................. 14 2、经理...................................................................................................................... 14 3、副经理(XL级以上)............................................................................................. 15 4、行政主管.............................................................................................................. 16 5、车务主管.............................................................................................................. 16 6、资产管理专员...................................................................................................... 17 7、物业主管.............................................................................................................. 17 8、后勤主管.............................................................................................................. 18 9、资产实物管理干事（XL级以下分部、XL级分部2个干事中其中一人履行此职责）.................................................................................................................... 18 10、法律顾问............................................................................................................ 19 六、分部——门店........................................................................................................... 19

1、行政副店长.......................................................................................................... 19 2、人事及员工关系专员.......................................................................................... 19 3、门店维修员.......................................................................................................... 20

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第二部分 行政管理制度 …………………………………………………………………… 20

物业管理篇 ……………………………………………………………………………………… 20 一、水电管理……………………………………………………………………………………… 20 二、配电室管理…………………………………………………………………………………… 25 三、维修员管理…………………………………………………………………………………… 25 四、固定电话管理……………………………………………………………………………… 28 五、手机话费管理……………………………………………………………………………… 29 六、保洁费管理 ……………………………………………………………………………… 31 七、资产日常维护管理………………………………………………………………………… 38 物资管理篇 ……………………………………………………………………………………… 39 一、固定资产管理 …………………………………………………………………………… 39 二、低值易耗及消耗材料管理 ……………………………………………………………… 47 三、资产盘点管理 …………………………………………………………………………… 52 四、办公物资配备标准及管理 ……………………………………………………………… 56 五、工服管理 …………………………………………………………………………………… 60 六、物资购置、收、验货管理 ……………………………………………………………… 62 七、闭店物资、闲置资产管理 ………………………………………………………………… 63 八、可变卖资产管理…………………………………………………………………………… 65 九、礼品礼金管理 ……………………………………………………………………………… 68 车辆管理篇 ……………………………………………………………………………………… 72 一、车辆配备标准 ……………………………………………………………………………… 72 二、车辆管理 …………………………………………………………………………………… 73 公共关系篇 ……………………………………………………………………………………… 82 一、公共关系管理 …………………………………………………………………………… 82 商业保险篇 ……………………………………………………………………………………… 86 一、商业保险管理……………………………………………………………………………… 86

第三部分 重点文件目录 …………………………………………………………………… 93

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第一部分 岗位职责

一、总部——行政中心

1. 负责制定公司行政体系、安保体系各项制度，优化工作流程，规划、组织、协

调、管理行政安保系统各职能工作，监督制度和流程在大区和分部的落实。 2. 负责公司行政后勤物资保障及资产管理规则的制定并监督制度和流程在大区

和分部的落实。

3. 负责公司商品、资产安全保障及消防管理工作规则的制定并监督制度和流程在

大区和分部的落实。

4. 负责公司办公区域的安全消防、环境卫生、办公秩序、设施设备、节电节水的

行政检查工作规则的制定并监督制度和流程在大区和分部的落实。 5. 负责拟定公司行政费用预算、节控目标并监督大区和分部的执行情况。 6. 负责行政费用的各项管控措施的出台、落实、跟进及检查。 7. 负责公司大型公关活动和大型会议的后勤服务及安全保障工作。 8. 负责公司高层领导的安全保卫工作。

9. 负责总部办公区安全管理工作，对公司内部各种突发事件的协调或处理。 1、总监

直接上级：总部-分管副总裁

直接下属：总部-行政中心-副总监/秘书/各部门经理/副经理 岗位职责：

（1） 负责公司行政、安全、公共关系方面的服务工作。

（2） 指导、制订中心系统专业建设和管理建设的各项措施、规章制度、流程，

以管理和控制整个行政系统完成中心工作目标。

（3） 保障公司战略决策、经营决策在行政职能管理上的落实、执行，实现公司

在行政费用上的节约增效。

（4） 执行公司总经理、副总经理、管理中心下达的各项任务、措施，并分解、

落实、督导到中心系统的各执行层面。

（5） 规划本中心工作的策略、措施、计划，建立工作目标的阶段性推进体系及

管理体系、组织成员的建设体系。

（6） 对员工宣贯中心管理方向及体系建设方向，保证公司战略思想、经营理念

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在中心系统内分解、规划并落到实处，指导系统内全员的工作方向和绩效导向。

（7） 对公司行政费用支出进行审核/审批，严格控制公司的行政费用支出，保证

预算的执行。

（8） 负责公司政府公共关系资源的建立、维护、整合与管理。

（9） 负责全国安保队伍的建立和培养，指导安保、消防制度的完善，建立应急

机制。

2、秘书

直接上级：总部-行政中心-总监/副总监 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责协助总监安排工作日程与会议计划。 （2） 负责总监日常来访人员的接待工作。 （3） 负责总监日常公文的流转和催办。

（4） 负责总监布置的各专项任务、非专项任务的跟踪及督办。 （5） 负责总监召开的临时小型会议的准备及纪要的整理。 二、总部——行政管理部

1. 负责拟定公司行政费用预算并监督执行，定期做出专题费用分析。

2. 负责拟定公司行政后勤服务、资产管理、外联管理的工作计划并督导实施及控

制。

3. 严格控制行政费用预算，并具体实施各项管控措施。

4. 负责按授权对全国各大区、分部的行政租赁费、办公费、水电暖费、固定资产

折旧费、物料消耗费、低值易耗品摊销费、行政车辆费、、通讯费（固定电话费、手机话费）、维修费、财产保险费、行政运杂费、清洁卫生费、业务招待费（本系统）等行政费用审核、报批工作。

5. 负责制定规定各项行政费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行

通报及奖罚。

6. 负责公司所辖各大区、分部的固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品等资产

整体管理工作，规范和完成公司所辖各大区、分部的固定资产、低值易耗品、

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材料物资、礼品账目的管理工作。

7. 负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进

行通报及奖罚。

8. 负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作。 9. 负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。 10. 负责整合分部外联资源，指导分部外联工作的开展。

1、经理

直接上级：总部-行政中心-总监/副总监

直接下属：总部-行政中心-行政管理部各主管、文员 岗位职责：

（1） 负责规范行政费用管理、资产管理、外联关系管理体系的各项制度流程及

环节的相关联系。

（2） 负责拟定公司行政后勤服务、资产管理、外联管理的工作计划并督导实施

及控制。

（3） 负责拟定公司行政费用预算并监督执行，定期作出行政费用分析。 （4） 负责各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作。 （5） 负责行政费用审核工作。

（6） 负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报

及奖罚。

（7） 负责公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品等资产整体管理工作。 （8） 负责监督公司资产管理制度、保险管理制度的落实，检查并定期进行通报

及奖罚。

（9） 负责公司资产的使用状况管理及问题资产处置的审核上报。 （10）指导统筹各大区、各分部开展外联工作。

（11）负责本系统人员实施绩效管理及工作指导，并提出人事任免、晋级、奖惩

建议。

（12）对全国各大区、分部行政体系进行行政工作的培训、指导、考核。 （13）对大区、分部主管级以上人员进行管理，对人员的异动、入职、离职进行

审核。

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（14）负责部门专项任务工作的完成。 2、行政主管（兼外联职能）

直接上级：总部-行政中心-行政管理部-经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责拟定物业、外联、修理、清洁卫生、固定电话、手机报销、行政租赁

相关制度及工作流程并进行检查通报。

（2） 负责公司物业、外联、修理、清洁卫生、固定电话、手机报销、行政租赁

相关费用审核及拟定和完善各类行政费用的标准及节控措施。 （3） 负责分部行政费用预算的审核工作。

（4） 负责对公司行政费用预算、发生情况进行初步审核。 （5） 负责行政费用报表的收集汇总。

（6） 负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出费用分析。 （7） 负责行政费用管理办法的拟订、修改、完善工作。

（8） 负责管理、带动公司电工进行水电费节控的各项措施的研究制订。 （9） 负责对总部及分部办公区域环境卫生、办公秩序、设备设施、节电节水行

政检查工作的月度汇总、通报工作。

（10）负责总部、大区、分部公共关系档案管理，即时更新。 （11）负责对总部、分部上报的业务招待费用进行初步审核、掌控。 （12）负责协助上级对公司大型公关活动的组织协调。

（13）负责协助指导完成总部、大区、分部应急公共关系的处理。

（14）负责协助总裁和总监进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商

会等日常对外活动的协调。

3、费用管控主管

直接上级：总部-行政中心-行政管理部-经理 直接下属： 岗位职责：

（1） 负责拟定后勤相关制度及工作流程并进行检查通报。 （2） 负责公司后勤相关费用审核及管理。

无

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（3） 负责拟定和完善办公物资配发标准。

（4） 负责监督全国各大区、分部后勤费用发生情况并给予定期通报、奖罚。 （5） 负责监督全国各分部库存物资的管理，并对闲置或剩余物资进行合理调配。 （6） 负责行政费用管理办法的拟订、修改、完善工作。 （7） 负责行政费用报表的收集汇总。

（8） 负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出费用分析。 4、保险主管（不含车险）

直接上级：总部-行政中心-行政管理部-经理 直接下属：无 岗位职责：

（1）负责拟定保险管理工作的年度及阶段性工作计划。 （2）负责拟定保险管理的制度及流程。

（3）负责公司保险管理中各项具体工作的落实、跟进。

（4）合理选择商业保险公司及投保险种，规避公司经营风险，参与公司与商业保

险公司的谈判工作。

（6）负责公司保险管理工作各项通报的撰写工作。

（7）与财务中心协调，及时缴纳公司各项保险费用，及划拨保险赔款至分部。 5、车务管理主管

直接上级：总部-行政中心-行政管理部-经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 合理选择商业保险公司及投保车险险种，规避公司经营风险。 （2） 负责拟定车务相关制度及工作流程并进行检查通报。

（3） 负责公司车务相关的费用标准拟定和车务相关费用的审核及管理。 （4） 按照公司车辆管理制度及各地需求，监督各大区、分部行政车辆使用情况，

合理调配、规范用车、管控费用，保证行车安全。 （5） 负责拟定和完善公司车辆配置标准。

（6） 负责监督全国各大区、分部行政车辆费用发生情况并给予定期通报、奖罚。 （7） 参与公司与商业保险公司的车险谈判工作。

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（8） 与财务中心协调，及时缴纳公司车辆保险费用，及时划拨车辆保险赔款至

分部。

6、资产管理主管

直接上级：总部-行政中心-行政管理部-经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 针对全国各大区、分部资产管理现状，负责对日常出现问题和不足进行调

研、汇总、分析，提出建设性意见并及时完善下发相应管理规定、制度，跟进检查落实情况。

（2） 根据各时期全国资产较为突出的问题，负责制定解决方案并组织开展实施，

将问题解决完毕。

（3） 负责监督、考核各大区、分部资产维护保养、办公区环境卫生检查、门店

设备设施维修率情况，月度通报、不定期抽查。

（4） 负责组织每月度资产盘点工作（拟定通知、组织培训、审核报表、通报考

核、跟进解决情况）。

（5） 负责全国各大区、分部资产报废、调拨、借用、帐务核销等工作。 （6） 与财务、监察、信息等相关中心作好资产管理工作的对接。

（7） 负责全国各大区、分部、门店保险投保工作（投保、撤保、地址变更）。 （8） 对大区、分部后勤主管、资产管理专员进行培训、管理，对人员的异动、

入职、离职进行审核。

三、总部——物资采购部

1. 负责拟订公司办公物资年度采购计划。

2. 负责制定公司物资采购制度，制定各类行政办公物资的采购标准、质量要求并

监督实施。

3. 负责根据公司物资需求及消耗情况，确定各种物资合理的采购渠道及库存量，

评估供应商信用、资质，规避合作风险。

4. 根据采购计划及预算实施采购，保证公司物资供应。 5. 负责将公司物资配发到位，并合理控制配送费用。

6. 对供应渠道提供商品的价格、质量及售后服务进行有效管理和控制。

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7. 负责制定分部自购物资的品种、价位、质量标准，并监督管理。 8. 负责对配发到总部、大区、分部的物资进行核对及费用结算工作。 1、经理

直接上级：总部-行政中心-总监、副总监

直接下属：总部-行政中心-物资采购部-各主管、专员 岗位职责：

（1） 负责拟定公司办公物资年度采购计划并负责监督实施。

（2） 负责拟定公司物资采购、库房管理、物资配送等制度及流程标准。 （3） 负责调查研究公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场

变化情况，拟定及提供物资选型及性价比方案。

（4） 指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购

量，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

（5） 负责审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，评估供

应商信用、资质，规避合作风险。

（6） 掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购

进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购单价和质量要求负全面责任。 （7） 负责监督参与大批量商品订货的招标和业务洽谈，检查合同的执行和落实

情况。

（8） 负责选择物流配送公司，控制配送费用，保证办公物资按时送达。 （9） 负责建立库房管理制度及流程，保证物资安全。对库房物资的盘点报表进

行审核并提出处理建议

2、采购主管（办公设备、办公家具、办公用品、IT设备）

直接上级：总部-行政中心-物资采购部-经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责按照公司采购制度，完成公司计划物资的采购，并保证及时采购到位。 （2） 熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，

保障购进物资符合质量要求。

（3） 选择合理的采购渠道，降低采购费用。

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（4） 参与商品订货的业务洽谈，签订采购合同。 （5） 维护供应商关系，研究谈判策略。

（6） 建立供应商档案，评估供应商信用、资质，规避合作风险。 （7） 负责采购物资的售后服务工作。 3、物资记账员

直接上级：总部-行政中心-物资采购部-经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责与供应商、物流公司、分部联系，对配发到分部的物资进行账务核对。 （2） 负责库房物资的进、出、存账务工作，监督并参与对库房物资进行盘点。 （3） 负责与分部联系，对配发的物资质量、数量进行跟踪，并将结果反馈上级

处理。

4、库房主管

直接上级：总部-行政中心-物资采购部-经理 直接下属：总部-行政中心-物资采购部-库房保管员 岗位职责：

（1） 全面负责物资库房的仓储管理和库房工作人员的管理工作，做好库区内防

火、防盗工作，保证库存物资的安全。 （2） 建立健全库房物资账目，作到账实相符。

（3） 依据出入库的工作流程，负责对物资进行验收、组织装卸、清点数量、核

对型号并办理一切入账手续。

（4） 负责库存物资的码放工作，要求按品种分区分类码放。 （5） 负责监管好库区卫生，做到地面无杂物。

（6） 负责物资的出、入、存业务的管理，指导库房人员做好盘点工作。 （7） 负责库存物资结构的汇总、分析工作，并及时上报。 （8） 负责物资样品的管理。

（9） 负责建立合理的配送工作业务流程并组织实施。

（10）负责保障物资配送的及时准确，监督与检查配送的服务质量，控制物资配

送成本。

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（11）负责监督配送物资的核对工作。 四、大区——行政部

1. 负责公司资产管理政策在区域的切实执行，监督所辖分部资产管理与资产安

全。

2. 依照公司授权对大区及所辖分部行政费用申请进行审核，并根据区域和各分部

行政费用预算进行费用节控。

3. 负责所辖各分部行政部工作的督导及管理。 4. 监督各分部做好后勤物资保障工作。 5. 负责区域内安保队伍的建设。

6. 对本区域内所辖各分部重要公共关系进行维护和管理，并指导分部积极开展公

共关系的维护工作。

1、行政总监

直接上级：总部行政中心-总监-副总监 直接下属：大区行政部-经理 分部-行政总监 岗位职责：

（1） 根据总部行政中心年度计划及阶段性计划对本大区内行政、安保、公共关

系等相关工作实施指导、监督、管控。

（2） 根据公司下达的行政费用预算及其它财务考核指标，带领大区内所辖各分

部进行费用节控管理，指导分部进行费用节控措施的制定与完善。 （3） 负责带领大区内所辖分部进行本大区内的资产统筹合理配置并监控资产盘

点工作。

（4） 负责带领大区内所辖分部安保队伍进行队伍管理及文化建设工作。 （5） 负责带领大区内所辖分部对重要公共关系进行维护和管理，并指导分部积

极开展公共关系的维护工作。

2、经理

直接上级：大区-行政总监

直接下属：大区-行政部-主管/专员/司机/礼宾接待员 岗位职责：

（1） 根据总部行政中心年度计划及阶段性计划进行本大区内行政、安保、公共

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关系等相关工作的工作计划、实施、监督、控制等管理工作。

（2） 根据公司下达的行政费用预算及其它财务考核指标，带领大区及各分部进

行费用节控。

（3） 负责公司大区公共关系资源的建立、维护、整合与管理。特别是地方政府

重要部门的对外重要公共关系的建立与维护。 （4） 对所辖分部安保工作进行统筹管理和监督。

（5） 负责统筹管理所辖分部行政费用、资产使用、维护监督管理。 3、行政主管

直接上级：大区-行政部-经理 直接下属：大区-行政部-专员

（1） 负责对大区行政费用预算、发生情况进行初步审核。监督大区、分部行政

费用预算执行情况，定期做出费用分析。

（2） 负责对大区内部行政费用预算执行情况进行监督，及对大区和分部各项行

政费用节省、管控措施的监督、落实与指导并给予定期通报、奖罚。 （3） 负责大区领导的车辆使用的安排。

（4） 负责大区汽车使用费及车辆保养、燃料费的审核，办理大区车辆的年检及

各种车务手续，交纳各种税费。

（5） 负责对大区车辆行驶、使用情况进行检查。 （6） 负责分部消防设施设备配备标准及数量的审核工作。 （7） 负责本大区行政费用报表的收集汇总。 4、后勤主管

直接上级：大区-行政部-经理 直接下属：资产管理专员 岗位职责：

（1） 负责对本大区及所辖分部物资类各项费用的初步审核

（2） 负责大区的固定资产、低值易耗品、办公用品、办公家具、维修物料等物

资的管理，并监督所辖分部该类工作的实施。

（3） 负责本大区后勤费用管理办法的拟订、修改、完善工作。

（4） 负责监督本大区各分部后勤费用发生情况并给予定期通报、奖罚。

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（5） 负责督导大区、分部的资产盘点工作。 5、资产管理专员

直接上级：大区-行政部-行政主管 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责对大区的固定资产、低值易耗品、材料物资、台帐类资产等物资账务

及实物的管理工作。

（2） 负责按照总部的资产盘点制度定期组织大区各单位进行盘点并汇总上报。 （3） 根据总部盘点要求及大区资产所属分部的资产盘点时间安排，负责组织本

大区各部门盘点业务知识的指导和培训。

（4） 协调部门之间的资产调拨，及时办理调拨手续，保障公司资产的有效利用。 （5） 负责全面掌握本大区内各分部资产状况，及时跟进、督促分部解决问题并

向总部反映所存在问题。

（6） 负责大区月度办公用品的汇总、初审工作。

（7） 负责指导分部财产保险、公责险的投保、理赔和后续处理工作。 （8） 负责对分部资产管理员保险工作的培训、考核。 五、分部——行政部

1. 根据制度规定进行分部资产管理的实物与台账管理，并定期盘点、保障资产安

全。

2. 根据分部行政费用预算进行费用节控。

3. 负责分部外联工作，做好对外公共关系的建立与维护。 4. 负责分部、门店各类证照的年审工作。

5. 负责公司办公区域的秩序、设施设备巡检、节电节水及安全消防检查工作。 6. 负责分部的零星办公物资的采购。

7. 负责分部及门店物业管理、后勤物资保障、车辆日常管理、分部前台接待管理

工作。

8. 负责分部财产保险的申报、理赔等各项工作。

9. 处理分部相关的经济、民事诉讼案件，开展或协助外聘律师开展调查、取证、

起诉、应诉、出庭等工作，保障公司合法权益。

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10. 开展分部公司商标、专利等知识产权的打假、维权工作。

11. 参与分部层面的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等重要

经济活动，处理有关法律事务。

12. 参与分部进行重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议。 13. 参与分部人力资源部门处理劳动纠纷中涉及的法律事项。 14. 负责审查分部各合同的合法性，对合同进行风险提示。

15. 负责起草、审核分部的重大合同、章程、规章制度等有关规范性文件或法律文

书。

1、行政总监

直接上级：总部行政中心-总监/副总监 大区-行政总监 直接下属：分部-行政部-经理 安保部-经理 岗位职责：

（1） 根据总部行政中心年度计划及阶段性计划对本分部行政、安保、公共关系等

相关工作实施指导、监督、管控。

（2） 根据公司下达的行政费用预算及其它财务考核指标，带领本分部进行费用节

控管理，指导分部进行费用节控措施的制定与完善。

（3） 负责带领本分部进行本大区内的资产统筹合理配置并监控资产盘点工作。 （4）负责分部安保队伍管理及文化建设工作。

（5）负责本分部对重要公共关系进行维护和管理，并指导分部积极开展公共关系的维护工作。 2、经理

直接上级：分部-行政总监

直接下属：分部-行政部-副经理/主管/专员 岗位职责：

（1） 负责分部内行政、外联等相关工作的工作计划、实施、监督、控制等管理

工作。

（2） 负责审核分部各项行政费用支出、执行情况，并进行相应管控。 （3） 负责本分部行政费用节控措施的出台。

（4） 负责分部相关外联资源的建立、维护、整合与管理。特别是地方政府重要

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部门的对外重要公共关系的建立与维护。 （5） 传达和贯彻公司的各项规章制度及会议精神。 （6） 负责分部、门店各类证照的年审工作。

（7） 负责分部固定资产、低值易耗品、办公用品、材料物资、礼品礼金办公物

资的实物与台账管理，并组织盘点工作。

（8） 督导分部行政部车队主管，开展对分部行政车队的管理工作和对配送车队

的监管工作。

（9） 开展对分部行政系统的员工队伍建设和岗位培训工作，不断适应公司未来

经营发展的工作要求。

（10）当连锁发展部与物业谈判电价高于当地政府指定价的，负责与连锁发展部

共同与物业方洽谈，以争取我方利益。

（11）负责对本部门员工、分部行政系统人员的工作绩效进行综合考评，并提出

人事任免、晋级、奖惩建议。

3、副经理(XL级以上)

直接上级：分部-行政部-经理 直接下属：分部-行政部-主管、专员 岗位职责：

（1） 协助经理本部门行政后勤系统的发展规划及阶段性工作计划，负责分解并

落实各单位的行政费用支出预算计划并督促执行。

（2） 根据行政部的工作分工，做好归口管理，加强对相关工作的计划领导，组

织并督导部门主管及工作人员做好实施工作，确保各项工作管理到位、督导严格、保障有力。

（3） 负责对归口管理的员工及门店的行政员工进行综合考评，并提出人事任免、

晋级的建议。

（4） 负责协助本部门经理对分部固定资产、低值易耗品、办公用品、材料物资、

礼品礼金办公物资的实物与台账的监控与管理，并负责具体组织盘点工作。 （5） 负责协助本部门经理对分部相关外联资源进行建立、维护、整合、管理。

特别是地方政府重要部门的对外重要公共关系的建立与维护。

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4、行政主管

直接上级：分部-行政部-经理/副经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责对分部行政费用预算、发生情况进行初步审核， 监督分部行政费用预

算的执行情况，并定期做出费用分析，给予定期通报、奖罚。

（2） 负责对分部内部行政费用预算执行情况进行监督，及各项行政费用节省、

管控措施的监督、落实。

（3） 负责分部行政费用报表的收集汇总。

（4） 负责协助行政部经理建立、维护、整合分部的公共关系资源。 （5） 负责分部公共关系档案管理，即时更新。

（6） 负责对分部各部门上报的业务招待费用进行初步审核、掌控。 （7） 负责协助行政部经理对公司大型公关活动的组织协调。 （8） 负责协助指导完成分部应急公共关系的处理。

（9） 负责分部及门店相关证照（工商执照、组织机构代码证、卫生许可证等）

的办理及年审工作。

5、车务主管

直接上级：分部-行政部-经理、副经理 直接下属：分部行政部—司机 岗位职责：

（1） 负责管理分部的行政车队人员及车辆。 （2） 负责分部公务用车调度工作。

（3） 负责分部行政车队车辆税费缴纳及车务手续的申办工作，并审核相关费用。 （4） 负责办理分部新购车辆的选型、询价及车辆上户手续工作。

（5） 负责分部行政车队的油料管理、车辆使用、及分部所有车辆的维修保养、

保险理赔、年检及相关税费的审核管理工作。

（6） 负责管理分部行政车队车辆和人员档案的建档、跟踪工作。负责对分部行

政车队人员的工作考核及人事任免、晋级、奖惩建议。 （7） 负责对分部行政车队及配送车队进行日常检查及考核工作。

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（8） 负责对分部所有驾驶人员开展交通安全法规培训及对发生的交通安全事故

进行备案及善后处理工作。

（9） 定期向总部上报各类车辆管理的专用报表。

（10）负责分部行政费用支出项目中的车辆管理科目费用的综合评估和有效控

制。

6、资产管理专员

直接上级：分部-行政部-经理、副经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 按照公司相关制度，负责规范本分部固定资产、低值易耗品、材料物资、

台帐类资产帐目的登记管理工作，准确运用金力资产管理软件对本分部资产进行有效管理。

（2） 负责对本分部所有的兼职资产管理员进行业务知识的指导和培训。 （3） 负责根据相关制度监管、检查各部门对资产管理制度的执行情况。 （4） 负责资产盘点组织实施及报表的汇总上报。

（5） 协调部门之间的资产调拨，及时办理调拨手续，保障公司资产的有效利用。 （6） 负责分部礼品管理，及时掌握库存并合理消耗领出，监督分部人员礼品、

礼金上缴手续及流程。

（7） 每月与分部财务部进行账务核对，保证账账相符。

（8） 负责本分部财产保险、公责险的投保、理赔和后续处理工作。 （9） 负责对门店行政副店长进行保险工作的制度、知识的宣导和培训。 （10）资产的日常维护与保养。 （11）负责资产的报废及变卖。 7、物业主管

直接上级：分部-行政部-经理、副经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责审核分部及门店的物业及相关费用（水电费、中央空调制冷及供暖、

固定电话、清洁卫生费、修理费等）、政府规定的其他费用。

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（2） 负责管理分部及门店的物业设施、通讯设备等硬件设施的维护保养及后勤

保障工作，并对相关费用进行审核。

（3） 负责按总部的物业管理及工程维护的规章条例开展物业管理及设施维护工

作。

（4） 负责分部行政费用支出项目中的物业管理科目费用的综合评估和有效控

制。

（5） 负责分部办公区域安全消防、环境卫生、办公秩序、设备设施、节电节水

行政检查工作中问题的督促整改、汇总、上报工作。

8、后勤主管

直接上级：分部-行政部-经理、副经理 直接下属：分部-行政部-干事 岗位职责：

（1） 负责按照后勤物资采购制度的有关规定，规范分部的固定资产、低值易耗

品、办公用品、办公家具、维修物料等物资的采购申报、验收、入库、发放工作，并负责上述工作的监督落实。

（2） 负责分部的固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品、贵重物品的实物管

理。

（3） 负责与总部集团采购的协调联络工作。

（4） 负责新开门店的所有后勤物资供应及督导管理工作。

（5） 负责对分部的行政费用支出项目中的后勤管理科目费用进行综合评估和有

效控制。

9、资产实物管理干事（XL 级以下分部、XL级分部2个干事中其中一人履行此职责）

直接上级：分部-行政部-主管 直接下属：无

（1） 负责分部的库存固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品、库存贵重物品

办公用品及其他物资的实物管理。

（2） 资产验收（验收采购回来的物资是否符合标准及要求），办理好出、入手续。 （3） 库房管理，对管辖的库房定期盘点，将盘点数据及时与金力系统资产管理

软件数据进行核对，并对盘点情况及时上报后勤主管。

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（4） 物资发放，凭借部门申请单据及金力系统出入、库单，进行对应资产的发

放，确保领用人签字确认。

（10）（5） 配合资产管理专员组织分部月度、季度盘点工作。 10、法律顾问

直接上级：分部-行政部-经理，大区-法务部-经理 直接下属：无 岗位职责：

（1） 负责起草、审核分部日常经营合同。

（2） 提供分部法律咨询和服务，对经营项目和决策提供法律意见，进行法律风

险防范。

（3） 处理或指导分部内各关联公司处理各类诉讼。 （4） 配合分部外聘律师的法务工作。 （5） 执行公司的法律事务工作计划。 六、分部——门店 1、行政副店长

直接上级：门店-店长

直接下属：门店-营销组、人事组、安全组、库房组、服务台组 岗位职责：

（1） 负责本门店财产保险和公责险出险时拍照取证、险情控制、现场工作协调、

出险上报及索赔资料的提供。

2、人事及员工关系专员

直接上级：门店-行政副店长 直接下属：无 岗位职责：

（1） 根据公司资产管理制度，负责本部门/中心资产（包括固定资产、低值易耗

品、材料物资）的领用、管理、发放，资产调拨申请、损坏维修申请、报废申请。

（2） 检查、指导各资产使用人正确使用资产，避免因使用不当造成资产破坏。 （3） 对在日常管理和盘点检查中发现的重要问题及时准确地向行政部报告，资产

发生丢失、毁损、非正常耗费、损坏的，及时报行政部，并落实上级处理决

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定。

（4） 按公司制度进行资产盘点，全面参加月度、季度、年度资产盘点，配合行政

部、财务部对资产的抽查。

（5） 部门资产台账的登记并定期与行政部进行账务核对。 （6） 协助门店行政副店长进行出险索赔资料的收集和上报工作。 3、门店维修员

直接上级：门店-行政副店长 岗位职责：

（1） 负责门店水电表的日常抄表工作，并于门店物业对接按月度与物业方核对

门店用电、用水的实际使用量，并签字确认与分部物业主管对接缴纳门店水电费。

（2） 检查门店水、电路，保证门店的正常营业，并负责监督门店内、外是否存

在电路私搭现象，保证用电安全。

（3） 定期巡检门店电路，并核对门店水、电表读数，防止外部单位、个人窃电、

窃水。

（4） 负责门店配电室、变压器的管理，并定期检查。 （5） 负责门店小型维修工作。

第二部分 行政管理制度 物业管理篇

一、 水电管理制度 （一）用电管理 1、管理内容

（1）维修员每日统计用电量，保证数据真实、准确、完整。并上报分部行政部。 （2）分部行政部每周将各门店营业时段与非营业时段的用电量进行监控，并对原

始数据进行保留。

（3）维修员如发现电能表烧坏、停转、空转、封印损坏、电能表被窃、表位挪动、

用电量突增或突降、及时向店长及行政部汇报。

（4）严格控制非营业时段的用电量，夜间在保证必要照明的情况下，切断门店内

所有设备电源。门店有单独电表的每日营业时间前20分钟和营业时间结束

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后由门店店长指定人员（驻店人员除外）进行抄表，并登记台账。

2、照明操作指导

（1）照明灯具标准按公司门店经营中心要求执行。 （2）新装门店照明严禁使用T8灯具。

（3）公共区域照明应于开店前10分钟内才能全部开启，营业结束后20分钟内必须关闭，只允许开启长明灯，晨会或培训时只允许开启所在场地上方照明。 （4）店招照明开关时间：

（5）外立面厂家广告位照明开启时间同店招开启时间，关闭时间除北京、上海、广州、深圳四个城市可在22:00关闭外，一级市场不得超过21:30，其余地方不得超过21:00。

（6）根据卖场内自然采光的情况，合理调整顶部照明，开启数量，关闭时间，在确保正常营业的情况下可考虑节约使用。卖场内不得有重复照明（主要指AV厅房自装照明和卖场整体照明）。 3、 空调操作指导

（1）当室内温度低于10度时开启取暖空调，当室内温度高于28度时开启制冷空调，南方地区由于空气相对湿度较高，梅雨季节时可开启送新风系统。 （2）重大节假日空调必须于开店前半小时开启，于闭店时关闭，平时空调于开店时同时开启，闭店前一小时必须关闭。其余时间不得开启空调。专场闭店销售等特殊情况除外。

（3）各门店在采暖期及制冷期必须采取相应措施（例如门帘、风隔等）对冷热空气对流交换进行有效阻隔。 4、样机操作指导

（1）冰箱：正式营业后允许每品牌开启一台冰箱样机进行展示，营业结束时必须全部关闭。

（2）洗衣机：各门店正式营业后只允许各品牌洗衣机演示机进行展示，营业结束时必须全部关闭。

（3）彩电：正式营业后一小时内只允许开启70%的样机。营业结束前一小时内关闭

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30%的样机，营业结束后全部关闭。

（4）电脑：正式营业后两个小时内只允许开启50%的样机，营业结束前一小时内关闭50%的样机，闭店后全部关闭。

（5）非营业时间内禁止驻店人员私自使用店内营业设备,公司配发驻店物资除外。 5、办公区用电操作指导

（1）办公室人员下班或者长时间（2个小时以上）离开必须关闭主机，1个小时以

上关闭显示器，下班必须关闭主机、显示器，并随手关灯、关闭饮水机、空调电源。

（2）分部用电暂由前台员工管理，负责分部办公区空调、风机、电脑、饮水机、照

明的巡查并及时上报给行政管理部（会议室会议结束后及时关闭照明灯及视频设备电源）。

（二）用电费用管理其它实施细则 1、新开门店接房前

（1）关注（监督）门店租赁合同中物业相关条款的谈判和签订。水电费用的管理应

从签定门店租赁合同开始，在租赁合同中应明确“租赁方（门店租赁合同中一般为甲方）应在国美门店使用的线路进线端安装分表（可以是多个分表），国美在缴纳电费时以分表计算电费，同时约定公摊费率，不再承担其他损耗电费。分部连锁发展部应在门店合同签订前15日通知分部行政部，或由分部行政部在得知分部开店具体日程时提前要求分部连锁发展部告知相关租赁条款的签订意向，对新开门店电路情况，公摊费率做出相应的判断，提前避免后期因电量计算或公摊计算不合理所引发的问题。在此需特别注意合同预定的电费公摊费率，应了解公摊费率的计算过程及计算公摊的所在电表，合理的计算公摊的方式应为：公摊水电费=（总表当月起至度-户内所有分表当月起至度）×（我方租赁面积÷总面积）或（我方用当月电总量÷物业方当月整体用电量）其中针对于无空调电费公摊的门店多采用用电量比值计算公摊，在有空调电费公摊的门店多采用面积比值计算公摊。

（2）门店租赁合同签订后，分部行政部物业主管必须熟悉该门店物业管理类的各项

条款，并将物业条款进行整理归类随时查阅。

2、新开门店接房后

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（1）新门店接房后应督促连锁发展部协调物业方履行合同义务，在国美门店进线端

安装分表。同时要求物业方提供我公司水电费用的组成依据，即哪些表是由我公司承担费用，表的倍率是多大，由我公司承担费用的表是否是我公司独立使用，非我公司独立使用的表的费用计算方式是否合理（是否按照用电比例承担公摊损耗）；如费用按照分表计量同时需要分摊物业总表的输差损耗时要求物业方能够准确提供总表下所有分表的数量和起止度数。

（2）公司大部分门店系租赁物业，与其他用户共用供电线路及变压器，无论合同中

是否约定“由甲方在国美门店进线端安装分表”，分部行政部均应在接房后组织门店维修员（2名以上）到现场查看线路。检查我公司水电费用的计算是否与物业提供的水电费用组成依据一致。杜绝非我公司用电线路、用电设备搭在我公司的电表下端，造成计费不准，我公司承担不合理费用的情况。检查方式包括：查看门店关闭或切断电源后电表计量情况；查看物业方的工程线路图；查看电表下端线路的走向；通过门店每日、每月用电设备容量、用电量等情况分析，是否存在用电量忽增忽减，用电量长期偏高等现象，判断是否存在窃电可能性等。（此工作应每半年进行一次）

3、门店装修期间

（1）在门店装修的过程中，应对该门店维修员进行培训和强调装修时的节电标准。

要求维修员严格按照公司相关规定监督厂家展台展柜、厅房、室内包柱灯箱等的灯具使用情况，对不符合节电标准的厂家要求其限期整改。

（2）在门店装修或重装时考虑自然光线，对门店的照明进行分区控制。夏季或中午

光线较好时关闭靠窗附近或大门口的照明灯；

4、门店日常水电费用管理

（1）水电费用支付的注意事项：是否与国家标准费率或合同约定费率一致，公摊费

用是否提供有数据支撑的依据。如国美某门店用分表计量并按照用电、用水比例承担公摊，物业方提供总表的数据、总表下分表的数据，以此数据要求该门店按照用电比例承担公摊，这样的数据是没有说服力的数据，严禁分部以这样的数据支付公摊。分部在支付门店公摊费用时必须要求物业提供总表的起止度数和总表下所有分表的起止度数，每月对物业提供的数据进行核对，这个月的起度即为上月的止度，该数据才能作为支付该门店公摊的依据。

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（2）租赁合同中没有约定公摊费率的门店，物业又不能提供各项数据。为保证水电

公摊费用的真实性和合理性，建议分部可以根据门店水电费用的历史公摊数据等结合门店的实际情况估算该门店的公摊费率，协同连锁开发部与物业进行水电公摊费用谈判，公摊费用经总部行政中心审批后方可签定补充协议。 （3）因门店离主干道较近，灯具灰尘过多，会影响卖场的照度。分部应组织门店维

修员每季度清洁一次灯具，提高照度； （4）对电能表应每半年检定及校验一次。

（5）费用支付后关注费用的入账情况，每月与财务部核对。水电费用应分为物流和

行政费用。二级市场门店外租库房的水电费应该纳入物流水电费用。 （6）各分部对水电费用的预算管理细化到门店，以门店历史数据、用电功率等为参

考制定门店的用电标准，并形成月度或季度通报。门店每月水电费用应从过程加以控制，要求维修员每周查抄水、电表数据一次，密切关注并掌握门店当月用电进度。

（7）各分部完成《门店分时段控制用电时段安排表》（附件2），该表格需分部行政

部物业主管与门店店长共同制定，制定原则为：顾客高峰期温度设置尽可能舒适，照明尽可能充分，扶梯、样机的开启也尽可能齐全。以满足顾客感受需求。在客人少或开闭店时段，作为节电主要实施阶段。可分区、分时、有节奏、有章法的针对各门店特点制定节控措施并监督实施。

（三）用水管理

分部的用水管理，主要依据分部的实际用量、卖场面积大小及卫生间的多少实施定额控制。严防冒、跑、滴、漏现象发生。 （四）注意事项：

1、维修员应经常检查三相电的电流情况，确保三相均衡。 2、维修员应经常检查电表功率因数控制在85％以上，避免罚款。 （五）相关使用表格：《 分部__ 门店用电设施功率及用电量统计表》

《门店分时段控制用电时段安排表》见行政管理制度附件

以上表格见行政管理制度附件

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二、 配电室管理制度

（一）配电室（间）店长为第一责任人，维修员为第二责任人 （二）管理内容

1、严格保持各开关状态和模拟盘相一致，不经领导批准，维修员不得随意更改设备运

行情况。

2、在天气突变的环境下，要加强对设备的特别巡视。 3、在与物业方工作接触时，要按照物业方要求进行操作。

4、禁止闲杂人员进入配电室，不得在配电室逗留；参观配电室或在配电室执行检修安

装工作，须经得店长或物业主管同意后，并进行登记方可进入检修

5、安保员对配电室（间）进行安全检查时应二人以上，须经维修员陪同或同意。 6、配电室（间）必须保持整洁，严禁吸烟，乱拉电线或动用明火。 7、禁止存放易燃、易爆物品或与机房无关的一切物品。 （三）管理要求

1、配电室（间）内配备的消防器材要妥善保管，保证完好有效，严禁挪做他用，并要

由维修员负责定期交安保员进行更换。

2、维修员应认真维护电压负荷的变压情况，填写运行记录。 3、停电清洁检修时，严禁用汽油、煤油擦洗设备。

4、维修员在安装、维修清洁电气设备、线路时，必须按规程操作，使用相应防护用具，

不得违章作业，并有专人陪同监护。

5、定期投放鼠药，并检查鼠药数量的变化，发现变质或减少等情况及时更换或增补。 （四）注意事项：对门窗要采取可靠的防范措施，防止飞禽、动物等入内造成事故。

三、维修员管理制度 （一）维修员上岗要求

1、维修上岗人员需持有国家统一颁发的低压电工上岗证。 2、工作中严格遵守行业规范标准。 （二）强电工作内容 1、电路设备检修

（1）每日对门店线路、设备等巡视二至三次并做好记录。

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（2）每月至少三次对应急灯具、风幕机、层间电表配电箱进行检查、检测并做好记录。

（3）每月至少一次对层间线路进行检修，并做好记录。 （4）每半年对高、低压绝缘用具进行绝缘检测。

（5）每年定期对高低压配电柜、变压器停电检修清扫紧固。 （6）及时处理各种突发电器设备故障。

（7）故障经过维修后两个月内避免出现同样故障。

（8）对现有设备包括变电室运行情况和供电线路状况要清楚，出现故障能够分析并准确做出判断和维修处置。

（9）维修电器及线路，须停电时要及时通知主管领导或门店经理，协调驻店安保员进 行工作配合。

（10）维修员违反工作规定或失职影响营业或损坏设备，要追究当事人责任。 2、配电间管理

（1）每日检查配电室内设备运行情况，早上9：00和晚上闭店前10分钟为固定检

查时段。门店日常运营时隔2个小时为巡视周期，并做好相应记录。 （2）每周进行配电室内卫生清扫及擦拭工作，并有专人陪同监护。严禁用汽油、煤

油擦洗。

（3）熟悉配电室内设备的工作原理、性质、用途及各路输出的送电范围。 （4）值（当）班时，认真检查信号屏各种灯光信号，警告信号，事故信号声响是否

正常，认真填写运行记录，记录要求真实准确清楚，并及时向上级主管领导反映不安全和不稳定因素。

（5）接到突然停电情况时，应立即赶赴现场，检查应急灯是否正常，查明停电原因

及时处置；并通知有关店长同时做好记录；通知安保员做维修现场的维护工作。

3、电梯管理内容

（1）维修员每周对电梯运行状况进行一次检查，并在《门店电梯维修保养巡检表》

上进行记录，发现问题及时处理或联络电梯维保公司处理，督促电梯维保公司及时维修保养。

（2）实时监控电梯运行状况，发现异常，立即设立警示标志,并及时通知店长或电梯维

保公司维修。

（3）协助电梯维保公司进行维修保养，并监督维修保养工作质量。

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（4）因维修保养需停梯时，须提前通知分部行政部经理主管或物业主管(专员)及店

长，在不影响营业时方可停梯进行工作。

（5）维修保养结束时，必须认真清理现场，清点工具和物品。 （6）维修员应按照电梯维保时间进行跟踪检查。 4、空调监管职责

（1）空调运行中，每天定期巡查空调运转状况，发现异常，及时通知店长或空调维

保公司维修。

（2）每月对各层空调阀进行一次检测，检查开关能否到位，有无漏水现象，发现问

题及时通知空调维保公司解决，并做好相关记录。

（3）监督空调维保公司每半年对门店风机盘管进行一次检修，并做好相关记录（检

修内容按《门店空调维保合同》进行）。

（4）监督空调维保公司检查新风机组初效及中控进滤网是否干净,无异物,外型是否

完好,如有异常应及时清洗及维修,每月至少清洗一次。

（5）巡视检查表冷器,视表冷器翅片间附加着的粉尘情况进行吹吸或用水清洗,翅片

如有压倒的要用翅梳梳好。

（6）巡视检查风机,听风机运行声音是否正常,测风机运行电流是否正常,看风机叶

轮及外壳是否干净,如有异常应及时检修清洗。

（7）巡视检查控制柜仪表是否正常,操控系统是否正常,及各原器件是否正常,如有

异常应及时通知空调维保公司维修。

（8）检查柜机、壁挂机空调的过滤网是否洁净，如有异物应及时检修清洗。 （9）换季时通知空调维保公司对空调系统进行一次完整维保工作，做好换季清洗保

养防尘工作。

（三）注意事项：

1、维修员在应聘时，必须安排物业主管对其进行面试的环节（包括笔试和技能操作）。 2、入职上岗时必须安排技能专业丰富的物业主管对其进行专业知识培训和安全操作培训。在岗应定期和不定期开展岗位技能考核和阶段性培训。

3、对有物业方管理的配电房应在一定的时间内对配电室内到我商场的所有线路进行检查，防止出现有其他搭电（第三方用电）的行为产生。

4、做好对电器设备的日常维护工作，禁止让电器设备超负荷使用和带病运转。

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5、增强保密意识，不得向无关人员透漏配电房设备情况。

（四）相关使用表格：《门店维修记录表》、《门店用电设施巡视检查表》 《门店电路系统统计表》，以上表格见行政管理制度附件

四、 固定电话管理制度

(一) 固定电话配备数量及费用标准 单位 一级分部机关 X≥20个 门店数量X≥10个 为X5≤X＜10费用个 标准 X＜5个 20000元 16000元 13000元 10000元 配送中心 3500元 3000X≥10个 元 5≤X＜102000个 元 1500X＜5个 元 X≥20个 门店/个 旗舰店 标准店 超市店 手机店 二级分部机关 10000元 8000元 5000元 1500元 X≥10个 1200元 5≤X＜10个 1000元 X＜5个 800元 1、400电话的费用实报实销,该项费用列入通讯费中400电话单项中，不列入固定电话费中。

2、POS机刷卡电话，该项费用列入通讯费中POS机电话费单项中，不列入固定电话费中。

3、该标准为最高限额,而非必须达到的配置,各分部可根据业务发展实际需要安排。各分部须按本分部实际预算情况制定部门及门店固定电话费用标准，并指定相应责任人，超出标准部分由各部门、门店责任人及当事人承担。 4、以上内容包括分部及门店网络费用，但不含ERP费用和设施数量。 5、门店电话严禁出现长途话费,若出现由门店负责人及当事人承担。 (二) 管理内容

1、各分部行政部必须严格按照《固定电话配备数量及费用标准》执行，并以《固定电

话

配备数量及费用标准》内容要求为上限，各分部依照本分部的实际预算情况制定本分部及所辖二级分部、门店的实际话费标准；

2、各分部必须依据本分部实际预算情况，针对分部各职能部门及门店制定固定电话费

用考核标准，并指定各考核单位的考核责任人，依据考核标准每月度对考核单位进行考核，对于超出分部制定标准的部门、门店，超出金额将由责任人及当事人承担。

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五、手机话费管理制度 （一）人员分类

1、行政类总经理/总监：除采销系统的总经理/总监为业务总经理/总监外，其他部门总经理/总监均列入行政类总经理/总监岗位。

2、行政类经理：除采销系统的经理为业务经理外，其他部门经理均列入行政类经理岗位。

3、行政类主管：除采销系统的主管为业务主管外，其他部门主管均列入行政类主管岗位。

4、以上划分标准仅适用于报销手机话费。 （二）总部及大区手机话费报销最高限额 分类 职系 岗位 总经理/总监 副总经理/副总监 经理/部长/总经理助理 业务 副经理/副部长 主管 业务 总经理/总监 副总经理/副总监 经理/部长/总经理助理 副经理/副部长 行政 主管 标准 800 700 500 备注 总部 其他 总经理 总监 总经理助理 经理 主管 管理 大区 业务 450 含定价体系经理 350 含定价体系主管 260 含定价体系市调专员 600 350 连发经理/副经理/门管大客户/门店300 经营经理 260 其他行政类经理 260 其他行政类副经理 连发主管/大客户主管、门店经营部主260 管 其他行政类主管、门店管理门店经营150 部业务 行政、连发及卖场检查人员、大客户100 专员 司机等外联人员、总/副经理/总/副监50 秘书 800 含副总经理 400 300 350 200 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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行政 经理 主管 其他 200 100 含公共关系专员 50 大区秘书、司机 S级L级M级（1-7（13-19（8-12备注 个门个门店） 个门店） 店） 700 600 500 400 260 260 200 180 180 150 100 50 300 200 200 180 150 150 150 100 50 300 200 200 150 100 150 150 100 50 含定价体系经理 含定价体系主管、市调专员 连锁开发经理 其他行政类主管 总经理秘书、安保队长、司机 T2级一家门店核心店 （三）分部手机话费报销最高限额 职系 XL级（20个门店以上） 800 500 300 300 260 180 200 180 100 50 岗位 总经理 采销总监、营运管总监 理 行政总监 财务总监 经理、总经理助理 业主管/副主管、采务 销总监助理、业务员 经理（副经理）/行政类总监助理 其他行政类经理(含法律顾问) 行政 主管 其他 二级市场 二级分部总经理 二级分部经理/总经理助理（业务类） 门二级分部经理/店 总经理助理（行政类） 二级市场分部主管/业务（业务类） 二级市场分部主管（行政类） 二级市场 M2、S2级二级分XL2、L2级二级分部 部 300 200 200 100 详见一级市场门店级别 100 100 100 50 总经理秘书、安保队长、司机 50 50 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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门店店长 门店副经理 安保班长 （四）管理制度

一级市场 150 100 50 含外埠店店长 含外埠店副经理 1、总部各中心、各部门行政类经理/主管级人员手机话费报销标准（最高标准限额不得

超过文件规定标准）由各部门经理根据其岗位核定后，报中心总经理（总监）审核，行政中心审批，财务中心备案。

2、大区各部门行政类经理/主管级人员手机话费报销标准（最高标准限额不得超过文件

规定标准）由大区总经理审批。

3、分部各部门行政类经理/主管级人员手机话费报销标准（最高标准限额不得超过文件

规定标准）由分部总经理审批。

4、本报销标准为手机话费的最高报销限额，而非通讯补贴，实际话费低于标准的实报

实销，超出标准的按标准报销。

5、报销人员必须持在营业厅或银行缴费的机打发票报销，所有定额发票一律不予报销。 6、实习及试用期间员工原则上不予报销。

7、代理职位人员代理期间按其代理岗位报销标准执行。

8、顶岗情况下可按所顶岗的岗位标准执行，由所在单位总经理批准执行。 9、兼职人员的手机话费报销标准按就高原则执行。

10、S3级（含）以下发生国际长话费，须报管理中心总监批准。

11、若有特殊情况，公司将根据实际情况按照《国美电器公司管理授权》进行调整或特

批。 （五）注意事项

1、以往执行的话费报销标准超出本文件规定的，以此文件为准；在此文件规定标准范

围内的，可按原标准继续执行。

2、总部、分部各级报销话费人员，必须在次月15日前报销上月话费，否则视为自动

放弃上月报销权（出差、休假等特殊情况除外）。

六、保洁费管理制度

（一）卫生责任区的划分标准

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1、店内区域：门店内部区域由分部行政部所指定的卫生保洁公司负责卫生保洁，由

门店行政副店长、安保班长全面负责日常监督评价，包括办公区、卫生间、服务台、收银台，更衣室、员工休息室、员工饭厅。（注：办公区、服务台、收银台、更衣室、员工休息室、员工饭厅除早晚清扫及倾倒垃圾外，其他卫生工作由办公地所在人员负责。）

2、各品类展厅、展柜、展台区域：除每日早晚及日常清扫、擦拭外，样机的日常卫

生清洁由本品类的促销员负责，无促销员的区域由行政副店长指定专人进行日常样机清洁；

3、店外区域：由门店店长全面负责，包括门前三包区域、店招、门店外立面、外立

面广告。

4、分部办公区：由分部行政部所指定的卫生保洁公司负责公共区域及会议室、洽谈

室、卫生间卫生保洁，并由分部行政总监及分部行政部、安保部负责日常检查。 （二）各区域卫生衡量标准 1、店外区域：

（1）门店外立面卫生：要求干净、整洁、无破损、无明显胶带痕迹，各种灯光照明

正常。

相关责任人：门店店长；每3个月门店必须对外立面进行一次全面清理，发现

问题随时解决。此项清理由分部行政部统筹进行，并可考虑在与保洁公司签署门店保洁合同时，由保洁公司赠送此项附加清洁（每年2次），其余清洁可支付费用。

（2）店外三包区域：要求干净、整洁，区域内无烟头、杂物，规范摆放门前停放的

各种车辆。

相关责任人：由门店店长指派人员实行轮流负责制度，每周进行轮换，具体负责人每1小时对店外三包区域进行一次清理或检查。

2、店内区域及各品类展厅、展柜、展台区域 内容 标准 责任人 清洁频次 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体湿拖：营业开始及结束前后各一次 卖场地面 卖场内部公共区域 1、无纸屑、杂物、污迹、尘土； 2、通道内无堆积包装纸箱； 保洁3、雨、雪天气，应保证商场内地面无水员 无雪。 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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局部清扫及清理杂物：随时 1、无纸屑、杂物、污迹、尘土； 楼梯、楼2、楼道内无堆积包装纸箱； 道 3、雨、雪天气，应保证楼梯无水无雪； 4、楼梯扶手干净、光亮、无灰尘。 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体湿拖：营业开始及结束前后各一次 局部清扫及清理杂物：随时 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体擦拭：营业开始及结束前后各一次 局部清扫及清理：随时 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 局部清扫及清理：随时 保洁员 扶梯、直梯 收款台 卫生间 垃圾桶 墙壁 天花、 顶棚 1、扶梯、直梯阶梯面无纸屑、杂物、污迹； 保洁2、扶梯橡胶扶手，玻璃护栏无尘土、污员 迹； 3、直梯按键、门壁无污迹。 1、台面整洁、规范，区域内地面洁净、无杂物和纸屑； 2、所用设备、各类用品整洁、摆放整齐； 收银3、垃圾桶内垃圾内垃圾容量不超过三分员 之二； 4、赠品码放整齐，包装箱干净无尘土。 1、地面无污水、杂物，水池清洁，无刺鼻异味； 2、下水道堵塞时，应急时疏通； 3、卫生间内无堆放杂物； 4、卫生间镜面、间隔断板无污迹； 保洁5、小便池内无烟头、杂物； 员 6、卫生间厕桶内厕纸不得超过容量三分之二； 7、卫生间大垃圾桶垃圾不得超过容量三分之二 1、门店内垃圾桶表面干净光亮，无污迹、尘土； 2、垃圾桶垃圾不得超过垃圾筒容量三分保洁之二； 员 3、吸烟区垃圾桶烟缸内，不得超出十支烟头； 1、无灰尘、蜘蛛网； 2、墙壁灯箱无灰尘、污迹，无胶带印迹； 3、墙壁张贴的宣传品及指示牌无灰尘、保洁污迹； 员 4、配电箱表面清洁无灰尘、无污迹； 5、电器开关盒表面无灰尘、无污迹； 6、消防器材表清洁无灰尘、无污迹； 1、无污迹、蜘蛛网； 保洁2、顶棚上所有悬挂物无灰尘、污迹； 员 整体清扫：日常1次/3小时，节假日1次/2小时 局部清扫及清理：1次/半小时 去除异味：保证卫生间随时进行香熏除味 整体擦拭：营业开始及结束前后各一次 局部清扫及清理：随时 墙体擦拭：1次/月 其他擦拭：1次/周 墙体擦拭：1次/月 其他擦拭：1次/周 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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灯具、 保洁1、无灰尘、污迹； 空调 员 卖场内部展厅、展台、展柜 １、展厅玻璃明亮无污渍，LOGO灯箱无灰保洁展厅 尘污迹； 员 1、展台展柜整齐清洁、无尘土油渍、胶展台、展促销带印迹； 柜 员 2、样机无灰尘、无污迹； 卖场内部办公区域 1、地面清洁无纸屑、杂物； 2、办公家具表面摆放整齐，办公文件资办公料摆放整齐，无灰尘、无污迹； 人员办公室 3、办公设备表面无灰尘、无污迹； 及保4、垃圾桶内垃圾容量不超过三分之二； 洁员 5、各种展板表面清洁，无灰尘，无污迹； 1、室内整洁，区域内地面洁净、无杂物和纸屑； 财务室 2、办公桌桌面整齐、各种票据整齐摆放； 3、办公设备无灰尘、无污渍； 4、垃圾桶内垃圾不超过容量的三分之二。 财务人员及保洁员 营业人员及保洁员 营业人员及保洁员 整体擦拭：1次/月 整体擦拭：1次/周 整体擦拭：营业开始及结束前后各一次 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体湿拖：营业开始及结束前后各一次 局部清理：随时 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体湿拖：营业开始及结束前后各一次局部清理：随时 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体湿拖：营业开始及结束前后各一次 局部清理：随时 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体湿拖：营业开始及结束前后各一次 局部清理：随时 整体清扫：营业开始及结束前后各一次 整体湿拖：营业开始及结束前后各一次 整体清理：2次/天 更衣室 1、地面清洁无纸屑、杂物； 2、更衣柜表面整洁无灰尘、无污迹； 餐厅 1、地面清洁无纸屑、无杂物； 2、餐桌、餐椅摆放整齐，表面无杂物、无灰尘、无油渍； 3、垃圾桶内垃圾不超过容量的三分之二； 1、库房卫生要求地面无杂物、无积水； 2、库房内办公设备保持整洁规范； 3、商品码放整齐、无污渍。 1、及时清运、无遗洒、无外露； 库房 垃圾处理区 内容 库工 保洁员 3、分部办公区清洁卫生标准

标准 责任人 清洁频次 1、无纸屑、杂物、污迹、尘土； 整体清扫：工作时间开开放办公区地2、通道内无堆积包装纸箱； 始及结束前后各一次 保洁员 面 3、雨、雪天气，应保证商场内地面无水整体湿拖：工作时间开无雪。 始及结束前后各一次 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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楼梯、楼道 卫生间 垃圾桶 墙壁 天花、顶棚 灯具、空调 洽谈室、会议室 办公室 整体清扫：工作时间开1、无纸屑、杂物、污迹、尘土； 始及结束前后各一次 2、楼道内无堆积包装纸箱； 整体湿拖：工作时间开保洁员 3、雨、雪天气，应保证楼梯无水无雪； 始及结束前后各一次 4、楼梯扶手干净、光亮、无灰尘。 局部清扫及清理杂物：随时 1、地面无污水、杂物，水池清洁，无刺鼻异味； 整体清扫：日常1次/32、下水道堵塞时，应急时疏通； 小时，节假日1次/2小3、卫生间内无堆放杂物； 时 4、卫生间镜面、间隔断板无污迹； 保洁员 局部清扫及清理：1次/5、小便池内无烟头、杂物； 半小时 6、卫生间厕纸桶厕纸不得超过容量三分去除异味：保证卫生间之二； 随时进行香熏除味 7、卫生间大垃圾桶垃圾不得超过容量三分之二 1、门店内垃圾桶表面干净光亮，无污迹、尘土； 整体擦拭：工作时间开2、垃圾桶垃圾不得超过垃圾筒容量三分保洁员 始及结束前后各一次 之二； 局部清扫及清理：随时 3、吸烟区垃圾桶烟缸内，不得超出十支烟头； 1、无灰尘、蜘蛛网； 2、墙壁张贴的宣传品及指示牌无灰尘、污迹； 墙体擦拭：1次/月 保洁员 3、配电箱表面清洁无灰尘、无污迹； 其他擦拭：1次/周 4、电器开关盒表面无灰尘、无污迹； 5、消防器材表清洁无灰尘、无污迹； 1、无污迹、蜘蛛网； 墙体擦拭：1次/月 保洁员 2、顶棚上所有悬挂物无灰尘、污迹； 其他擦拭：1次/周 1、无灰尘、污迹； 保洁员 整体擦拭：1次/月 1、地面清洁无纸屑、无杂物； 2、桌、椅摆放整齐，表面无杂物、无灰整体清扫：工作时间开尘； 始及结束前后各一次 3、会议室内部设备摆放整齐、无灰尘； 保洁员 整体湿拖：工作时间开4、垃圾桶内垃圾不超过容量的三分之始及结束前后各一次 二； 局部清理：随时 5、会议结束后保证烟灰缸无烟头； 1、地面清洁无纸屑、杂物； 整体清扫：工作时间开2、办公家具表面摆放整齐，办公文件资办公人始及结束前后各一次 料摆放整齐，无灰尘、无污迹； 员及保整体湿拖：工作时间开3、办公设备表面无灰尘、无污迹； 洁员 始及结束前后各一次 4、垃圾桶内垃圾容量不超过三分之二； 局部清理：随时 5、各种展板表面清洁，无灰尘，无污迹； 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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更衣室 库房 整体清扫：工作时间开办公人1、地面清洁无纸屑、杂物； 始及结束前后各一次 员及保2、更衣柜表面整洁无灰尘、无污迹； 整体湿拖：工作时间开洁员 始及结束前后各一次 整体清扫：工作时间开1、库房卫生要求地面无杂物、无积水； 始及结束前后各一次 2、库房内办公设备保持整洁规范； 库管 整体湿拖：工作时间开3、商品码放整齐、无污渍。 始及结束前后各一次 （三）保洁人员配置

1、门店面积在3000平方米以内的,配备2人； 2、门店面积在3000--5000平方米之间的，配备3人；

3、门店面积在5000平方米以上的,以每增加1500平米增加1人计算（增加面积不足

1000平米的按四舍五入计算），最高配备5人； 4、分部办公区按实际情况最多配备2人；

5、对于门店开荒保洁及每年特殊重大节假日，门店可按照营业实际需求申请临时增加

保洁人员，具体增加人数由分部行政部依据分部预算情况决定，临时增加保洁人员可按天付费。

（四）日常管理及考核方法

1、门店店内（特殊区域出外）日常保洁工作，由分部行政部所指定的保洁公司负责，

分部行政部须与保洁公司签订正式的保洁合同（合同范本见附件6），并按合同及本管理办法所规定执行；

2、店内卫生由行政副店长及安保班长每日进行检查并进行评分，具体检查及评分办法

见《门店行政副店长清洁卫生检查表》（附件3）和《门店安保班长清洁卫生检查表》（附件4）；

3、门店外部清洁卫生由门店店长统一负责，并针对门头及门前三包区域及时与分部行

政部及连发部沟通，确认物业责权后，按店外区域卫生衡量标准执行；

4、分部门管部及行政部须对分部所辖门店清洁卫生情况进行随时检查及评分，具体检

查及评分办法见《分部清洁卫生检查表》（附件5），分部门管部、行政部每月卫生检查门店数量不得少于本分部门店总数的70%,遇重大节假日时需共同对所辖全部门店进行卫生检查；

5、分部办公区卫生由分部行政总监、行政经理、安保经理负责每日检查及评分。具体

检查及评分标准见《分部办公区清洁卫生检查表》（附件5）；

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6、分部行政部依据各门店每月的检查成绩对保洁公司进行费用支付，具体支付原则如

下：

（1）门店、分部当月卫生检查成绩均合格的，（含附件3、4、5、6所有检查表检查

成绩）按合同全额支付当月本门店、分部清洁卫生费用；

（2）门店、分部当月卫生检查成绩中出现2次以下（含2次）不合格的，对保洁公

司予以口头警告，按合同全额支付当月、分部本门店清洁卫生费用； （3）门店、分部当月卫生检查成绩中出现3次不合格的，对保洁公司予以书面警告，

按合同全额的50%支付当月本门店、分部清洁卫生费用；

（4）门店、分部每月卫生检查成绩中出现4次以上（含4次）不合格的，对保洁

公司予以书面警告，按合同全额不予支付当月本门店、分部清洁卫生费用；

7、分部门管部、行政部对门店店长、行政副店长、安保班长的考核如下：

（1）门店店长、行政副店长、安保班长为本门店的清洁卫生负责人，具体划分：店

内清洁卫生考核行政副店长、安保班长；店外清洁卫生考核门店店长； （2）分部门管部、行政部在每月对门店进行卫生抽查时，在检查门店卫生的同时须

检查门店行政副店长及安保班长的《门店清洁卫生检查表》，如出现无故未按时间检查、或检查结果与实际不符的现象将对该门店在下周分部例会中进行批评，如在当月同一门店中出现2次以上（含2次）的这种情况，将对门店行政副店长及安保班长处以行政扣除2分的处罚；

（3）分部门管部、行政部在每月对门店进行卫生抽查时，如发现店外区域不符合店

外区域卫生衡量标准的，其中当月门头卫生发现1次，或门前三包卫生发现2次，将对门店店长处以行政扣除2分的处罚。

（4）分部办公区及门店卫生间为卫生清洁工作的重点区域，要求各分部总经理对此

项工作予以重点关注，如总部各相关中心，或大区对分部及门店进行卫生检查时发现问题，将对分部总经理处以行政扣除2分的处罚。

（五）相关工作表格：

《门店行政副店长清洁卫生检查表》 《门店安保班长清洁卫生检查表》 《分部办公区清洁卫生检查表》 《分部清洁卫生检查表》

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《保洁合同（范本）》，以上表格见行政管理制度附件。

七、资产日常维护管理制度 （一）日常检查：

1、日常检查范围：主要指员工个人领用的办公资产及公用资产，个人领用的办公资产

在本条款中主要指办公桌椅；公用资产包括总部、分部、门店公用的办公设施、设备、办公家具等。

2、分部/门店员工个人领用的办公用资产，实行员工个人负责制。发现破损、需维修等

问题，由员工个人填写《员工个人使用办公资产维修申请单》，并于每日下午17：00前将汇总情况上报至分部行政部物业主管/门店经理，（IT类资产按原规定及流程报修），如无特殊原因，物业主管/门店经理应在三日内安排人员维修完毕。 3、门店的公用设施、设备、办公家具等，由门店安保人员每日进行巡检并进行记录，

若当天发现需维修的资产，由安保负责人于次日上午10：00前，将《设施/设备/资产巡检记录表》上报至门店经理，在不发生维修费的情况下，由门店经理安排设备维修员进行维修，设备维修员需在三日内维修完毕；如发生维修费用，门店经理在接到报修后应将《设施/设备/资产巡检记录表》上报至分部行政部物业主管，如无特殊原因，分部行政部物业主管在接到报修后三日内安排人员维修完毕。 4、分部的公用设施、设备、办公家具等，由门店安保人员每日进行巡检并进行记录，

若当天发现需维修的资产，由安保负责人于次日上午10：00前，将《设施/设备/资产巡检记录表》上报至分部行政部物业主管，如无特殊原因，物业主管应在三日内安排人员维修完毕。

5、《设施/设备/资产巡检记录表》应按月装订成册，并将已维修完毕的记录及时填写在

表中维修情况反馈一栏中，巡检当日未发现问题，需以文字记录“本日未发现需检修的设施、设备及资产”，责任人为门店安保负责人。

6、对不按时上报巡检记录、漏检、未按公司规定及时对破损资产进行维修等情况，一

经发现将对上述责任人给予相应处罚。 （二）奖罚规定：

1、对于每季度能按要求及时、详细上报《资产定期维护保养汇总表》，并按要求实施维

护保养工作的分部，给予分部行政部经理、资产管理专员全国通报表扬； 2、对于在资产日常管理中能发现隐患及时上报的，避免损失的员工，给予全国通报表

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扬一次；

3、对于在资产平均使用年限超过正常使用年限，同时资产提前报废率较低的分部，分

别给予其分部行政部经理及资产管理专员行政2分的奖励；

4、对于每季度未能按要求及时、详细上报《资产定期维护保养汇总表》，未按要求实施

维护保养工作的分部，给予分部行政部经理、资产管理专员全国通报批评一次； 5、对于在资产平均使用年限未达正常使用年限，同时资产提前报废率明显高于其他分

部的，分别给予分部行政部经理及资产管理专员各行政2分的处罚。 （三）注意事项：

1、各分部资产管理专员应在接收资产后，将资产附带的使用说明书、保修卡、质量保

证卡、程序安装盘等附属资料按照资产编号统一保管，并填写《资产档案统计表》备查。

2、IT类设备的专业维护、保养、维修应由专业人员负责，由此产生费用的报批手续按

总部行政中心行政管理部《物资配发标准管理办法》中的申请报告单填报。 （四）相关工作使用表格：《资产定期维护保养汇总表》、《设施/设备/资产巡检记录表》

《员工个人使用办公资产维修申请单》、《资产档案统计表》

物资管理篇

一、 固定资产管理 (一) 资产分类

1、固定资产：是指公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，不以出售

为目的的，使用年限超过一年并且单位价值在2000元（含）以上的各类资产。依其用途主要分为房屋建筑、交通工具、机械设备、办公设备、通讯设备等几类。 2、房屋及建筑物：指属于公司所有的各种房屋及其附属设备； 3、交通工具：指各种交通车辆、运输车辆、装卸车辆（如叉车）等；

4、机械设备：指各种施工机械、发电设备、通风设备、抽干设备、照明设备、消防设

备、检测设备、报警设备等；

5、办公设备：指各种计算机、打印机、打字机、手机、电话机、传真机、复印机、多

功能一体机、考勤打卡机、电视机、电冰箱、洗衣机、空调设备、视频设备、办公家具等；

6、通讯设备：指网络交换设备、网络集成设备、网络安全设备等；

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7、特别地，预计使用年限超过两年但价值2000元以下的电子办公设备如：针式打印机、

激光打印机、电视、空调设备等也计入固定资产进行管理； 8、其他：上述分类未包括的固定资产。

9、台账类资产：指公司无偿取得的达到公司固定资产或低值易耗品标准的物资，包括厂家赠送、员工赠送的礼品以及前期入账时直接列入费用但仍应按固定资产、低值易耗品管理的资产（其中礼品管理见礼品管理办法）。 （二）固定资产的购入

1、固定资产购置计划、审批按相关费用授权执行。固定资产购置计划的申请中，分部

购置与外埠店或直营门店的购置计划必须分开上报，如有新增门店应在申请中注明开具发票资料（如发票台头、税票号），若需单独发货应同时注明收货地址、收货人姓名及联系电话；

2、原则上所有的固定资产（车辆、建筑物除外）都由总部集团配发，如确实有特殊原

因需当地自购的，则由总部授权领导及国美投资相关领导批准后方可进行当地购买，配发标准按公司相关标准执行。

3、总部行政中心收到各分部的购置计划时，须先审核分部的购置计划是否合理，并查

阅公司财产清册是否存在闲置之资产可供调拨。

（1）如可调拨，调入、调出分部行政部按照总部行政中心的批示要求在金力资产软

件训制作调拨单，办理调拨手续；

（2）如无资产可调拨，总部行政中心按授权报相关领导审批后办理采购事宜。 （三）固定资产的编码、保管及发放 1、固定资产编码原则

（1）为了便于固定资产的识别和控制，总部及分部之固定资产，行政中心/行政部

（分部）必须根据资产在金力系统中唯一资产编码（即21位码）对固定资产进行编号标识，在使用前粘贴于资产实体之明显位置；各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整。

（2）编码规则：4位资产分类码+4位公司代码+6位时间标签+7位流水码。 （3）固定资产如遗失、报废、或者出售等，其编号在金力系统中已予以注销，将不

再使用，以免发生混淆。

2、固定资产保管由固定资产使用部门负责

（1）如为各部门间共同使用的，则固定资产由行政中心/行政部（分部）指定部门

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负责或该中心兼职资产管理组长负责；部门内共同使用的，则由部门第一负责人及兼职资产管理员负责资产的保管；员工个人使用的资产，由员工个人保管。 （2）固定资产保管人离职或者调职前，应将其保管固定资产移交清楚，如缺损或者

遗失应负赔偿责任，并按固定资产处置作业程序办理，离职手续由部门负责人、兼职资产管理员签署意见并在金力系统中制作固定资产人员转移单；部门负责人、兼职资产管理员离职或调职时必须办理资产管理工作移交手续,移交时必须由行政部资产管理专员监督，及时在金力系统中更改兼职资产管理员，并在公司信息中修改人员状态，在权限信息中重新定义兼职资产管理员；资产管理专员离职或调职时必须办理工作交接手续，和财务进行账务核对，移交工作由行政部负责人监督，并在金力系统中重新定义操作员，更改资产管理员名称，原帐号系统自动注销；行政部负责人离职或调职时必须办理工作交接手续，由分部总经理监督，在金力系统中重新定义，更改负责人名称，原帐号系统自动注销，不

再使用。

3、固定资产的领用

（1）资产管理部门发放实物时，由资产管理员在金力系统中制作资产领用单，经过

逐级审批后，领用人必须在领用单上签字后，实物管理员进行实物发放； （2）由资产管理员在金力系统中制作固定资产领用单，经过后勤主管、分部行政经

理、分部财务总账会计逐级审批后，由实物管理员进行发放，并由领用人在固定资产领用单上签字。

（四）固定资产的调拨与借用

1、分部之间及分部与总部之间的资产调拨（集团采购除外）

（1）总部与分部及分部之间资产调拨统一由总部行政中心负责审批，分部行政部

负责落实，总部及分部财务部门负责协助并提供相关财务数据。

（2）总部行政部在审批分部资产购置计划时，应在金力资产软件系统查阅分部资产

状况，如发现分部有同类资产闲置时，经与相关分部协商后办理资产调拨，以满足分部之需并提高资产的使用效率和节约费用开支。

（3）总部行政中心书面通知调出分部办理固定资产调拨手续（即文件报批中意见）。 a、调出分部行政部根据总部审批的调拨要求，核对资产类别、型号、数量、价值、

已提折旧、耐用年限和已使用年限等信息后，通知固定资产保管部门，注销部门资产台帐。并由行政部资产管理员在金力资产软件系统中制作资产手续转移

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单、处置单。分部行政部检查资产使用状况，填写《资产调拨单》经分部相关授权领导审批后传真到调入分部行政部，调入分部行政部验收后签字确认并回传至调出分部。并在金力系统制作固定资产入库单，进行资产登记。 b、调出分部资产管理部依据总部行政部审批后的批单，办理资产的发运手续，并注

销《固定资产卡片》同时在分部《资产清册》中予以标注。

c、调出分部将总部审批单、《资产调拨单》、出库单及运输单据转财务部办理固定资

产的帐务转移。同时将资产原入帐时的相关发票的复印件（如有需要可开具发票）、调拨时的出库单及资产托运的提货单等相关单据传真至调入分部行政部并抄送调入分部财务部作为入帐依据，调出分部根据需要为调入分部开具发票。如属于上市主体与非上市主体间的调拨要求使用资金结算不允许挂内部往来。 d、调入分部行政部收到调拨的资产后备齐单据到分部财务部进行帐务处理操作：由

行政部资产管理员在金力资产软件系统中按照调入资产净值制作固定资产入库单。

e、调拨手续必须在调入方收到资产后十个工作日内完成。

f、此款规定不包括分部间汽车的异动，汽车异动按下文借用流程办理。 2、部门间的资产调拨

（1）因业务或者工作需要，经行政中心/行政部批准后，固定资产在内部（总部部

门之间、分部部门之间）之间可以调拨，部门之间凭调拨申请办理资产转移手续，同时固定资产保管责任发生转移。

（2）部门调拨由行政部资产管理专员在金力系统中制作部门资产转移单； （3）调出、调入资产的部门修改《部门财产清册》；如未经行政部批准许可,擅自更

换保管使用人,一切责任由原保管人承担。

（4）调拨手续必须在调入方收到资产后五个工作日内完成。

3、部门内部员工间的调拨：部门内部员工因调整工位等原因更换资产的，在更换时由部门兼职资产管理员在金力系统中固定资产转移模块下制作固定资产人员转移单并更改《部门财产清册》 4、分部间与部门间的借用

（1）分部间资产的借用审批权在总部行政中心，分部部门间的资产借用审批权在分

部行政部。

（2）借用单位要填写《资产借用单》一式三份，经批准后方可办理资产的借用，原

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则上借用时间不超过一个月（汽车除外）。

（3）借入单位、借出单位、行政部门凭《资产借用单》在财产清册中注明。严禁无

任何手续互相拆借资产。 （4）汽车在分部间的异动按借用办理。

（5）汽车借用时间较长，要求每季末“借出方”行政部向“借入方”进行“函证”，

经“借入方”的车管、行政部签字确认后回传至“借出方”。“借出方”财务计提折旧，并将确认函与“资产借用单”复印件汇同盘点工作底稿作为档案管理。 （6）固定资产未经授权领导的批准不得外借。 （五）固定资产的修理及改良

1、行政中心/行政部（分部）对固定资产的使用、保养及安全状况应做定期和不定期的

检查，其检查工作除合同书或者保修卡规定的保修期内由供应商提供外，其余时间的修理及改良应由固定资产保管部门和行政中心/行政部（分部）共同协助办理。 2、固定资产因正常毁损或者使用要求必须加以修理或者改良时，应由保管部门提出申

请，依据授权呈请行政中心/行政部（分部）审批后，填制《资产维修单》进行修理或改良。行政中心/行政部维修前必须查询应维修资产的保修期限，在保修期间发生保修范围内资产损坏的要求原供应商维修或更换。

3、如修理或者改良后，可延长固定资产年限或者金额超过2000元的，行政中心/行政

部（分部）应会同财务部，将改良/修理支出予以资本化，增加固定资产价值。未延长使用年限或者金额在2000元以下的，无论是购置配件或者其他支出一律作为费用性支出，在当期的“修理费”中列支。更换显示器、模块及其他一些单位价值较高但不能单独列作一项固定资产的资产按照以上办法处理。

4、因改良而延长了固定资产使用年限的，财务部应对其原使用年限和折旧率进行调整。 5、需要特别指出的是，对于电脑类设备的维修由IT部门负责检测、出具意见，如需

更换配件则由行政部门负责购买，IT部门安装修理。 （六）固定资产的处置

1、本程序所指固定资产的处置包括固定资产的出售、报废、遗失及闲置等作业内容。 2、行政中心/行政部（分部）于固定资产遭受盗窃、遗失、毁损、破坏或者依财产盘点

差异报告而筛选出无使用价值和闲置不再使用的固定资产及使用部门告之固定资产状况符合处置条件时，按公司授权上报审批后，根据审批意见在金力资产软件系统中制作固定资产处置单，分部后勤主管、分部行政经理分别根据不同权限审核固

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定资产处置单

3、行政中心/行政部（分部）按公司经审批处置方式进行处置： 出售：

（1）固定资产有下列情形之一的，按出售处理：政策性决定予以出售的；闲置或者

陈旧但仍有使用价值的；报废后能变卖的物资。

（2）政策性决定予以出售的、闲置或者老旧但仍有使用价值的资产出售须报总部行

政中心、财务中心、审批。审批后进行处置时，总部资产由行政中心、财务中心、监察中心共同执行，分部资产由分部行政部、财务部、监察部共同执行，以上三方共同按批准后的财产处置意见发布出售信息或者寻求买家，按照授权经各级领导核准后办理资产出售手续。

（3）成交时财务部门依据核准的交易价格办理收款，并给买方开具收据。出售办理

完毕后财务、行政部门再进行账务处理，在金力资产软件系统中制作处置单，注销该资产。

报废：

（1）固定资产因陈旧或者经济使用寿命终结而无使用价值的，经专业部门检测（电

脑及网络设备由IT部门负责检测，办公家具类由行政部、监察部负责检测）确认后给予报废。

（2）依据授权报领导审批，行政中心/行政部（分部）将经领导批准后的审批意见及

报废固定资产照片（因火灾及其他不可抗力事故造成损失的，需附相关的单位的证明）一并交财务部门存查，据以更正财产账目，并做销账处理；另一份由行政中心/行政部（分部）存查，据以更正财产资料，在金力资产软件系统中中选择“报废”选项，以备查询。

（3）经核准报废的资产，应尽可能作为废品出售以减少公司损失，出售流程按照上

文政策性出售的有关规定处置，如无法出售，再做其他处理。 （4）每季度对报废资产进行汇总清理。 遗失或损毁：

灾害、盗窃或其他原因而造成的固定资产遭受毁损或者遗失的，使用部门应立即通知行政中心/行政部（分部），由行政中心/行政部（分部）报案或通知保险公司，并取得相关证明文件，办理固定资产遗失或报销作业，同时办理索赔手续（向保险公司报案的流程按相关规定办理）。

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（1）如系使用人或者保管人的过失造成资产毁损的，应由责任人按资产现值计价赔

偿，按净值与同类市场价相比较高的金额赔偿或赔偿同等型号同样品牌的实物。 （2）非保管人或非使用人工作时间发生遗失，视责任情况对非保管人或使用人及相

关责任人予以追究和处罚。

（3）行政中心/行政部（分部）将经批示的审批意见连同相关部门的证明文件一并交

财务部门做账务处理。

闲置：

（1）固定资产应随时保持正常使用的状态，如因办公地址变迁、门店关闭及拆迁以

及其他原因造成固定资产闲置，行政中心/行政部（分部）应立即进行调整并做出处理，按总部行政中心行政管理部审批意见进行调整。

（2）凡固定资产取得时享受了减免税优惠的，在相关税法规定的期间内不得做任何

出售、调拨、报废，否则需报相关部门审批。

对于具有独立使用功能的固定资产附属设备（如鼠标、键盘、硬盘、内存条等），对于固定资产主体处置时，要检查其附属设备是否可正常使用。对于可以继续使用的附属设备应建立帐目进行单独管理备用。 （七）固定资产折旧

1、固定资产折旧由各级公司财务部负责按月计提，每月提取的折旧应分摊到各使用部

门。

2、固定资产自取得日期次月开始提取折旧。固定资产出售、损毁等减少当月应计提折

旧，次月开始不再计提折旧。

3、取得非全新的固定资产，应按其未使用年数继续提取折旧。

4、折旧计提方法采用“平均年限法”，折旧率采用分类折旧率。各类资产折旧年限及折

旧率如下：

类别 运输工具 机械设备 办公设备 通讯设备 房屋及建筑物 使用年限 5年 5年 5年 5年 30年 残值率 5% 5% 5% 5% 5% 年折旧率 19% 19% 19% 19% 3.16% 月折旧率 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 0.26% （八） ERP设备的管理：ERP设备的购置计划、采购、日常维护、修理、调拨报废等

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由ERP小组或分部IT主管负责，除购置外，其他各项资产管理活动须报行政中心/行政部（分部）审批、及时向财务、行政部传递相关单据。此类资产的账务、实物管理流程按本办法规定执行。 （九）台账类资产的管理

1、对于台帐类资产，行政中心/行政部（分部）、资产管理员将资产信息录入到金力系

统台账类资产管理中进行管理，详细记载获取日期、估计现值等资料，由财务部审核。

2、台账类资产编码：根据金力系统中资产唯一21位码对固定资产进行编号标识，在使

用前粘贴于资产实体之明显位置；各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整。 3、业已编号之资产如遗失、报废、调拨或者出售等，其编号予以注销，不再使用，以

免发生混淆。 （十）奖惩规定 1、

奖励：对公司资产管理提出合理化建议并经公司采纳的，给予“记功“以上

奖励或者给予200元以上的现金奖励。 2、

处罚：

（1）未按授权擅自采购的，经核查情况属实的由责任人负责退回所购物资并书面指

导一次。

（2）对公司物品的日常保管及维护不负责任，野蛮操作，造成财产损坏，由公司财

产清册中标明的保管人负责赔偿。

（3）物资报销过程中，未经行政中心/行政部（分部）办理入库手续，财务部门擅

自予以报销，给予财务部门负责人及报销人口头指导一次。

（4）固定资产编码不规范或未进行编码管理的给予行政中心/行政部（分部）后勤

主管、资产管理专员口头指导一次。

（5）对固定资产编码保护不负责任，损坏后不及时报行政中心/行政部（分部）补

办，给予财产保管人口头指导一次。

（6）《公司财产清册》《部门财产清册》登记不规范，财产保管未落实到责任人，造

成实物丢失，帐实不符，由后勤主管、资产管理专员和部门兼职资产管理员负责照价赔偿。

（7）《公司财产清册》《部门财产清册》登记不规范，物品保管未落实到责任人，对

后勤主管、资产管理专员和行政部实物管理员口头指导一次。

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（8）对需进行报废处理的资产，保管人提出了书面申请，行政部在一个月内仍未进

行处理的对后勤主管口头指导一次。

（9）对需进行报废处理的物品，保管人未提出了书面申请，造成部门资产帐实不符，

对部门资产保管人口头指导一次。

（10）所有资产的购入、异动、报废等未及时到财务部、行政部办理相关手续的处

于口头指导一次。

（11）分部未按规定时间内上传《结帐确认单》的，对后勤主管处于口头指导一次。 （12）对资产管理专员、兼职资产管理员的奖惩见资产管理专员、兼职资产管理员

相关规定。

（13）此办法中奖惩部分与单项考核相冲突的部分，以单项考核为准。 （十一）注意事项：

1、如资产属于“在建”范畴，或者需要经过一段时间方可达到使用要求的，可在“在

建工程”或者“预付帐款-预付工程款”中核算，而不直接列入固定资产管理，待资产达到固定资产验收标准时按上述程序办理。

2、如果购置的资产达到固定资产标准，取得的发票为增值税发票，分部一律以含税价

金额入帐，不得以剔除税金后的金额入帐（按国家税务局规定可剔除税金的除外）。 3、对于集团配发物资，实物已到发票未到的，分部财务部、行政部根据总部出库单、

行政部入库单、资产验收单暂估入账，等发票到后进行核对、如有差异的调整差异。 4、对于车辆的管理参照公司的《车辆管理办法》执行。

5、大区所使用的资产作为所在地分部的一个部门由该分部行政部负责管理。 （十二）相关工作使用表格：《结账确认单》、《资产调拨单》、《资产调拨单（内部使用）》、《资产验收单》、《公司财产清册》(固定资产)、《部门财产清册》(固定资产)、 《财产处置单》（分部适用）、《闲置资产汇总表》(固定资产)、《资产借用单》《资产借用确认函》、《资产维修单》以上表格参见相关制度附件。

二、 低值易耗及消耗材料管理 （一） 资产分类：

1、低值易耗品：指单位价值在100元（含）以上，2000元以下，并且使用年限在一年以上的各种财产物资，按其用途分为办公设备、工具器具、包装物、通信工具等几大类，展台、展架、收银台纳入低值易耗品办公设备管理。

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（1）办公用具：包括办公桌椅、沙发、茶几、防盗门、床、展台、展架、收银台、

文件柜、书柜、衣柜、保险柜、电话机、打印机、验钞机、传真机等； （2）家具用具：冰箱、电视、洗衣机、空调、热水器、饮水机、电饭煲、电磁炉等； （3）工具器具：包括小型仪表仪器、维修器械工具、消防器具、装卸搬运工具、小

型建筑工具、手推车、三轮车等（单价较小但使用年限较长的工具器具要求列入低值易耗品管理）；

（4）包装物：指用来包装商品，可以多次使用各种包装箱、包装容器等； （5）通信工具：路由器、交换机、UPS等通信设备、网络工具等； （6）其他：上述各项未包括的项目。

2、材料物资：是指不符合固定资产和低值易耗品确认条件的公司拥有所有权的各种材料物品。按其用途主要分为以下几类：修理用零配件及材料、办公用具及用品、汽车用各种油料、广告宣传用品、各种消耗性材料等。具体为：

（1）修理用材料是指用于修理公司的固定资产、低值易耗品、包装物等资产而购置

的各种材料、配件、零件等；

（2）办公用具及用品是指办公耗用的笔墨纸张、硒鼓、墨盒、低值U盘、鼠标、键

盘、账表票卡、邮票、价签、各种针、钉等；

（3）汽车用各种油料是指交通工具、机械器具等消耗的汽油、机油、柴油等； （4）广告宣传用品是指广告宣传用的各种灯箱、条幅、标语、标牌、印刷品、POP

笔、POP补充液等；

（5）消耗性材料是指日常经营中消耗的各种材料，包括电工电料、网线、工服、清

洁卫生用品和材料、一次性包装材料、照明材料、消防材料和其它各种材料等。 （6）其他：上述分类中未包括的物资。 （二） 资产购入

1、物资购置计划、审批按相关费用授权执行。物资购置计划的申请中，分部购置与外

埠店或直营门店的购置计划必须分开上报，如有新增门店应在申请中注明开具发票资料（如发票台头、税票号），若需单独发货应同时注明收货地址、收货人姓名及联系电话。

2、原则上所有的物资都由总部集团配发，如确实有特殊原因需当地自购的，则由总部

授权领导批准后方可进行当地购买，配发标准按公司相关标准执行。

3、总部集中配发物资的同时，将出库单或相关单据（此单上应有单价、发票是否为增

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值税发票等信息）传真至分部，以便分部在发票未达的情况根据随货联等信息将资产录入到金力系统。

4、总部行政中心收到各分部的购置计划时，须先审核分部的购置计划是否合理，并

在金力软件系统中查询是否存在闲置之物资可供调拨。

（1）如可调拨，调入、调出分部行政部按照总部行政中心的批示在金力系统中办理调拨手续；

（2）如无物资可调拨，总部行政中心按授权报相关领导审批后办理采购事宜。 (三)物资的保管 1、低值易耗品编码原则

（1）为了便于低值易耗品编码的识别和控制，总部及分部的低值易耗品，行政中心

/行政部（分部）必须根据金力系统中资产唯一的21位码对低值易耗品进行编号标识，并粘贴于物资实体之明显位置；各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整。

（2）编码要求如下：4位资产分类码+4位公司代码+6位时间标签+7位流水码。 （3）低值易耗品如遗失、报废、或者出售等，其编码在系统中已予以注销，不再使

用，以免发生混淆。

（4）物资之保管由物资使用部门负责，如为各部门间共同使用的，则由行政中心/

行政部负责。

2、物资的保管由物资使用部门负责

（1）如为各部门间共同使用的物资，则由行政中心/行政部（分部）指定部门负责

或该中心兼职资产管理员负责；部门内共同使用的，则由部门第一负责人及兼职资产管理员负责物资的保管；员工个人使用的物资，由员工个人保管。 （2）物资保管人离职或者调职前，应将其保管物资移交清楚，如缺损或者遗失应负

赔偿责任，并按物资处置作业程序办理，离职手续由部门负责人、兼职资产管理员签署意见并在金力系统中制作人员转移单；部门负责人、兼职资产管理员离职或调职时必须办理物资管理工作移交手续，移交时必须由行政部资产管理专员监督，及时在金力系统中更改兼职资产管理员，并在公司信息中修改人员状态，在权限信息中重新定义兼职资产管理员；资产管理专员离职或调职时必须办理工作交接手续，和财务进行账务核对，移交工作由行政部负责人监督，并在金力系统中重新定义操作员，更改资产管理员名称，原帐号系统自动注销；

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行政部负责人离职或调职时必须办理工作交接手续，由分部总经理监督，在金力系统中重新定义，更改负责人名称，原帐号系统自动注销，不再使用。 （3）物资的保修卡一律由行政中心/行政部负责统一保管。 （四）物资的发放

1、资产管理部门发放实物时，由资产管理员在金力系统中制作资产领用单，经过逐级

审批后，领用人必须在领用单上签字后，实物管理员进行实物发放；

2、领用单签字后由行政转给财务进行帐务处理，兼职资产管理员按照实物，登记《部

门财产清册》，并及时和金力系统中的部门帐务进行核对；

3、行政中心/行政部定期将签字后领用单转交财务部门，财务部门相关人员在金力系统

财务接口中进行结转凭证，保证与NC帐核对一致； 4、物资未经授权领导的批准不得外借。 （五）物资的帐务处理

1、财务部门按部门设置低值易耗品分类帐。

2、低值易耗品按“五五摊销法”进行摊销，领取时按原价摊销一半，报废时摊销其另一半。

（六）资产管理部门物资台帐设置要求

1、行政中心/行政部指定专人负责账务管理，在金力系统中登记低值易耗品入库、冲红、

领用、转移、返仓、退厂、回收领用、重估、损益、处置等进行管理； 2、各部门兼职资产管理员设立本部门《部门财产清册》,登记低值易耗品的增加、减

少、调拨、保管人等情况，如为台帐类资产要单独注明。定期与金力系统中的数据核对,如低值易耗品的保管人在部门内部之间或部门与部门之间发生变化,由本部门兼职资产管理员在金力系统中制作人员转移单，经行政部门批准后方可办理,否则责任由部门兼职资产管理员承担.。 （七）物资的调拨与借用

1、低值易耗品的调拨与借用参照固定资产的相关规定办理。 2、材料物资除总部集中采购及集团采购的外，不允许办理调拨。 （八）低值易耗品之修理

1、对低值易耗品的修理，可参照固定资产修理的程序办理。 2、对低值易耗品修理支出，一律在当期费用列支。 （九）低值易耗品之处置

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1、对低值易耗品的处置包括出售、报废、遗失、毁损、闲置情况的处理。 2、对低值易耗品的处置依据固定资产的处置程序按授权要求办理。 3、人为造成物资损失的一律由责任人赔偿，赔偿方案为： （1）已使用时间未超过1年的低值易耗品，赔偿原值的50%。 （2）已使用时间在1~2年的低值易耗品，赔偿原值25%。

（十）IT设备的管理:IT设备的购置计划、采购、日常维护、修理、报废等由IT部人员负责，同时必须报行政中心/行政部（分部）审批并及时向财务、行政部传递相关单据。此类物资的账务、实物管理流程按本办法规定执行。

（十一）台账类物资的管理(参照固定资产管理办法台账类资产管理原则执行) （十二）奖惩规定 1、 奖励：

（1）物资管理合乎规范，连续三个月账账相符、账实相符，达到公司物资管理办法

要求的，给以表彰以上奖励；

（2）对公司物资管理提出合理化建议并经公司采纳的，给予“记功“以上奖励或者

给予200元以上的现金奖励。

2、处罚：

（1）未按授权经领导批准擅自采购，经领导核查情况属实的则由责任人负责退回所

购物资并书面指导一次。

（2）对公司物品的日常保管及维护不负责任，野蛮操作，造成财产损坏，按公司财

产清册中标明的保管人负责赔偿。

（3）物资报销过程中，未经行政中心/行政部办理入库手续，财务部门擅自予以报销，

将给予财务部门负责人及报销人口头指导一次。

（4）低值易耗品编码不规范或未进行编码管理给予行政中心/行政部后勤主管、资产

管理专员口头指导一次。

（5）对低值易耗品编码保护不负责任，损坏后不及时到行政中心/行政部补办，给予

物品保管人口头指导一次。

（6）《公司财产清册》《部门财产清册》登记不规范，物品保管未落实到责任人，造

成实物丢失、帐实不符的，由后勤主管、资产管理专员和部门资产管理员负责照价赔偿。

（7）对需进行报废处理的物品，部门资产管理员未提出书面申请的，造成部门物资

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帐实不符的，对部门资产管理员口头指导一次。

（8）所有物资的购入、异动、报废等未及时到财务部、行政部办理相关手续的处于

口头指导一次。

（9）分部未按规定时间内上传《结帐确认单》或《入库单》的，对后勤主管处于口

头指导一次。

（10）对资产管理专员、兼职资产管理员的奖惩见资产管理专员、兼职资产管理员相

关规定。

（11）此办法中奖惩部分与单项考核相冲突的部分，以单项考核为准。 （十四）注意事项：

1、因对资产（包括固定资产、低值易耗品、材料物资）进行修理而购入的物资，一律

作为费用性支出，不增加物资价值，也不作为低值易耗品管理。

2、因修理或者在建工程剩余的物资，根据其价值转入低值易耗品或材料物资进行管理。 3、对于接受捐赠的物资，处理流程参照固定资产的管理办法，设置台帐单独记录。 4、对于由广宣部购买转为公司物资的赠品，实物管理参照本规定。行政部门凭广宣部

购买赠品发票的复印件、领取赠品的批单和物资入库单办理财务及行政部门入帐手续。

5、对于集团配发，实物已到发票未到的物资，处理流程参照固定资产管理办法执行。 6、大区所使用的资产作为所在地分部的一个部门由该分部行政部负责管理。 （十五）相关工作使用表格：《结账确认单》、《资产调拨单》、《公司财产清册(低值易耗品) 》《部门财产清册(低值易耗品) 》、《闲置资产汇总表(低值易耗品) 》《财产处置单（分部适用）》、《资产借用单》、《资产借用确认函》、《资产维修单》。 三、 资产盘点管理制度 （一） 名词解释

1、兼职资产管理员：指为保证资产帐实相符，加强公司各部门的资产管理，堵塞管理漏洞而在各职能部门/门店设立的兼职的资产管理人员。

2、抽查盘点：指主要由分部财务部、行政部在月度盘点中对分部各职能部门、门店、物流库、直营店（为方便表述，下文统称为部门）的资产进行抽查盘点或复盘。 3、台账类资产：指公司无偿取得的达到公司固定资产或低值易耗品标准的物资，包括厂家赠送、员工赠送的礼品以及前期入账时直接列入费用但仍应按固定资产、低值易耗品管理的资产（其中礼品管理见礼品管理办法）。

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（二）盘点组织及人员分工

1、分部大区总经理作为资产盘点总组织人，负责组织区域内资产盘点工作，按公司要

求进行布置；

2、分部大区财务总监作为资产盘点总监督人，安排分部财务人员监盘对账、审核资产

盘点报表；

3、分部总经理作为分部资产盘点第一责任人，负责组织、部署、督导月度、年度盘点

工作，按公司要求进行资产清查；

4、分部行政部经理作为资产盘点直接责任人负责盘点工作的组织、部署、安排，按事

先制定的盘点计划推动和实施盘点工作；

5、分部财务部经理负责总账管理、组织与行政部进行账账核对、安排财务人员盘点、

审核资产盘点工作报表；

6、各部门兼职资产管理员进行部门资产盘点，在指定时间内制作卡片盘点表,根据实物

盘点数量，在金力系统中选择对应的资产类别和部门，根据盘点数据进行勾对所列示的卡片编码。若盘点数据在列示的资产中找不到，可以在最下面的一行进行录入。若无资产编码，需先申请资产编码后方可进行录入；

7、分部行政部审核卡片盘点表查找已经制作的盘点表，核对盘点数据和录入数据，无

误后审核。分部行政部、财务部指派的盘点巡视人员必须对所巡视、抽查盘点部门的记录负责。

（三） 盘点要求： 盘点分为月度盘点和年度盘点，盘点范围包括固定资产、低值易

耗品、台账类资产及在库材料物资。

1、月度盘点的要求：

（1）月度盘点实行各部门实盘与行政部门、财务部门抽盘相结合的原则； （2）各部门实盘由部门经理、兼职资产管理员负责实施； （3）抽盘由行政部门、财务部门负责实施；

a、对部门的抽查：S级分部，行政部、财务部每月度至少对2个门店进行全面彻底

的盘点；M级分部，行政部、财务部每月度至少对4个门店进行全面彻底的盘点；L级分部，行政部、财务部每月度至少对7个门店进行全面彻底的盘点；XL级分部，行政部、财务部每月度至少对10个门店进行全面彻底的盘点； b、对职能部门的抽查：每月至少对6个职能部门进行抽查；

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c、对行政物资库房的抽查：至少要对低值易耗品、工服、电脑耗材类进行全面的盘

点，选取20个单品以上的其他用品进行抽盘； d、对上月度盘点存在差异的作为重点抽盘对象；

（4）列入抽查范围的部门由行政、财务派人全程参与盘点；未列入抽查范围的部

门由各部门负责人、兼职资产管理员自行盘点、上报。

2、年度盘点的要求：

每年元月5日至20日，对上年度末全部资产进行盘点。年度盘点由分部总经理主持进行，行政部、财务部、门店、库房及各职能部门全面参与。为保证按时按质完成工作，行政部和财务部须事先进行培训，将盘点事项明确告知参与盘点的人员。 3、盘点前的安排

（1）在盘点期间，行政部原则上不办理办公用品或其他物资的领用手续，（盘点前请

行政部妥善安排，如有领用，出库单做在本月账内）；

（2）在盘点日前将所有的业务单据（入库单、出库单、发票等）全部处理完毕（包

括台账类资产），暂不能处理的，登记备查薄便于盘点核对；

（3）分部之间及分部内部的资产调拨及时办理调拨手续，盘点前尚未办理的及时补

办，杜绝因调拨形成的盘点差异；

（4） 盘点前将财务帐（NC帐）与行政帐（金力帐）进行核对，保证帐帐一致。若出

现不一致情况须以财务NC帐为准与实盘进行对比，并注明原因待解决，需在盘点报告中详细说明原因；

（四）资产的盘点、对帐、报送 1、月度盘点时间:每月第一周周二； 2、盘点方式:见物盘物，顺序盘点；

3、盘点期间财务人员、行政部人员按计划对部门财产进行抽查核对；抽查工作包括：

资产数量是否准确、资产使用人是否转移、资产状况是否良好、资产编码是否准确无误、资产编码卡片是否损坏、模糊并对抽查的结果进行记录、与部门上报的盘点工作底稿进行复核；

4、录入人于盘点当日在系统内根据实际盘点记录录入系统，部门负责人根据纸制盘点

报表审核盘点表，并将盘点表交行政部门备档；

5、分部行政部5日内在系统内汇总各帐套主体盘点差异，并出具差异处理意见；

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6、报送要求：

（1）盘点报表分为月报和年报；报表式样月度盘点通知要求；

（2）盘点报表须以OA形式由行政部提报，经行政部经理—行政总监—财务部经理/

总监---分部总经理—大区行政部经理—大区行政总监—大区总经理—总部行政中心行政管理部。

（五）资产盘点问题的处理原则：该原则作为指导分部出具盘盈、盘亏问题的意见，最

终以总部授权领导审批的意见处理。

1、丢失：丢失资产一律由责任人赔偿，赔偿方案为：

（1）低值易耗品：

a、已使用时间未超过1年的低值易耗品，赔偿原值的50%； b、已使用时间在1-2年的低值易耗品，赔偿原值25%；

（2）固定资产的赔偿方案按净值与同类市场价相比较高的来赔偿；

（3）材料物资发生丢失、毁损、短缺的由库房保管人按价赔偿；

2、对于因资产使用人、库房责任人管理不善造成资产损失的，视情节由责任人赔偿

或修复。

3、对于确属资产正常损耗应报废的物资，指目前实物尚在但已失去使用价值，包括

正常报废及因过时造成的资产不能使用的报废（此报废物资必须真实存在）。按公司资产管理制度及费用授权及时办理。 （六） 盘点工作奖惩 1、奖励：

（1）严格执行公司盘点制度，真实反映问题并在规定时间内推动分部解决长期未处

理问题达3 笔以上的，至少给予相关人员“表彰”以上的奖励，或者100元以上的现金奖励；

（2）通过盘点，发现贪污、私自占有公司财产的并为公司挽回损失金额在5000以

上的，至少给予相关责任人“记功”以上的奖励，或者200元以上的现金奖励； （3）对公司资产管理提出合理化建议并经公司采纳的，给予“记功“以上奖励或

者给予200元以上的现金奖励。

2、处罚：

（1）未严格执行公司盘点制度、敷衍了事、出现问题不积极跟踪解决的、对领导批

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复意见无正当理由拒不执行的，至少给予相关责任人员“理由书”以上的处罚，或者给以100元以上处罚；

（2）对盘点中的遗留问题在3个月以上未能解决并不上报的，给予相关责任人“理

由书”以上的处罚，或者根据情节轻重给以100至200元现金处罚； （3）对盘亏损失赔偿问题，采取虚报、隐瞒，对应当收取的赔款未在规定时间收齐

且无正当理由的，给予相关责任人至少“口头指导”以上的处罚或者根据情节轻重给以100至200元现金

处罚；因责任人延迟收取赔偿造成无法收取赔款的，一律要求由责任人予以赔偿。 （4）各部门兼职资产管理员负责本部门的全部资产，包括借用、外分部（部门）调

用未在部门台账反映、盘点报表有疏漏的，每发现一次对相关责任人至少给予提交理由书处罚。

（5）每次财务、行政抽查发现兼职资产管理员、部门经理不如实填写盘点表，不真

实反映问题的，每发现一次罚款50元，并根据问题的性质提请公司予以处罚，直至开除并赔偿损失。

（6）行政部资产管理专员必须保证单据的准确及时传递，以及时登记入账，因单据

传递或记账不及时造成费用核算不及时、不准确的，每发现一次对相关责任人处于50元以上罚款。

（7）财务应保证与行政部账账相符，经核查发现财务账与行政部账账不符、财务不

明原因又无备查登记的，每发现一次罚款50元。

（8）财务人员依盘点工作底稿对数据进行认真核查，保证数据的准确性，如总部对

盘点工作底稿核查后发现数据关系严重错误的，每发现一次罚款50元。 （9）此制度中奖惩部分与单项考核相冲突的部分，以单项考核为准。

四、办公物资配备标准及管理办法 （一）管理制度

1、已设立大区、分部职能部门、物流中心、门店每申报日只允许申请一次性消耗类办

公物资，耐用性办公物资只有在损坏、报废、新增岗位、新增人员时方允许申请。 （1）已开大区、分部职能部门、物流中心、门店办公物资配备金额双月标准

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双月物资标准 计算公式 双月物资标准=职能部门双月物资标准+物流双月标准*门店数量+门店双月标准(1±10%*X)*门店数量（10%为调节级差的幅度基准；X为门店级别与C类的级差值） 大区职能部门 5000元 金额标准 分部职能部门 8000元 金额标准 物流部门 200元 金额标准 门店金额标1500元 准 二级分部 4000元 金额标准 注:C级别的店以标准数据为准,如果销售差的要在标准基础上减10%后得出单店实际标准.如果销售好的要在标准基础上加10%后得出单店实际标准. 例如: 该门店为C级别,那么双月物资标准=职能部门双月物资标准+物流双月标准*门店数量+二级分部双月标准*二级分部数+门店双月标准*门店数量;如果该店为A级门店,双月物资标准=职能部门双月物资标准+物流双月标准*门店数量+门店双月标准(1+10%*2)*门店数量。 附：门店按照销售量划分级别：

A B C 700-1500万 D E 2000万以1500-2000上 万 300-700万 300万以下 （1）分部级别：1-7家门店为S级分部、8-12家门店为M级分部、13-19家门店为

L级、20家以上门店为XL级分部。

（2）遇重大节假日（指五一、十一、元旦、春节、周年庆等）前申请双月物资时，

分部可将申请总额按上述标准上调10%。

（3）分部上报物资申请时，必须上报本分部在申请时点的半年累计费用进度及当月

预算费用进度（低值易耗、固定资产申请不必上报月费用进度），及分部级别、现有各级别门店数等信息；并在申请中写明：发票抬头、收货地址、收货人、联系电话等信息，多个帐套分别开票，需分别写明发票抬头。

（4）大区单独上报物资申请，发票抬头应填写所在挂帐分部抬头，办公物资收货后

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由挂帐分部行政部办理系统入库，并按随货同行单明细将大区申请物资一次性办理出库（视同领用）；由大区资产管理员负责保管，并建立电子台帐进行库存、领用的管理。（低值易耗、固定资产除外，延用原管理制度，由挂帐分部将大区资产作为分部中一个部门资产进行代管）。

（5）作为OA申请上报附件的物资申请明细表，必须详细填写所申请物资的期初库

存数量、名称、编码、单价等信息，不得随意自行更改或空项，物资申请格式见相关制度附件。

（6）大区、分部上报物资申请时，应尽量按照最小包装量进行申请，尤其是销售票、

胶带、胶棒、修正液、纸杯、档案袋、光盘等小件低价物资。针对二级分部、外埠门店物资申请，一级分部物资审报人应认真对其库存、申请数量、单价、金额等信息审定后再汇总上报。

（7）大区、分部上报物资申请，应详细了解各职能部门、门店物资用量及需求，

尽量保证在例行双月物资申请时上报，减少零星物资申请量。

2、已开分部办公物资库存标准，见相关制度附件。 3、新开门店办公物资配发标准：

（1）新开门店办公物资配备金额及占比标准

类别 批复新店物资总额 自购物资 类别 办公设备 其中电脑 各类打印机、传真机 办公家具 办公物资 工服类 其他 T级门店 9 1.1 S级门店 M级门店 10 1.2 11 1.3 L级门店 12 1.5 占比 （所占批复新店物资总额比重） 73% 70% 3% 5% 15% 5% 2% （2）新开门店级别根据门店面积确定,即1200-1600平米为T级门店、3500平米以下

为S级门店、5000平米以下为M级门店、大于5000平米为L级门店。 （3）对于面积在5000平米以上的新开门店，每增加2000平米，可根据上述标准金

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额增加申请5%，但最多不超过15%。

（4）新开门店开业物资申请数量应能满足门店2个月用量。

（5）新店物资申请采取一次性上报即新店物资申请中集团采购的部分包括办公设备、

办公物资、票据、工服等一次性申请完毕。另，POP打印机、POP电脑属宣传类固定资产，分部新店开业等如需申请应由分部门店经营部单独上报OA，经分部行政部、分部总、大区审核后先报至门店经营中心审核，再报行政中心审批配发，分部入固定资产管理。磁卡阅读器属行政物资，分部新店开业如需申请应由分部行政部在开业办公物资申请中一同上报。 （6）二级市场在一级市场的基础上配备金额标准增加5%。 （7）二级市场若单独设置物流需视具体情况单独追加标准。 （8）以上标准不含会员专用品。

（9）除柜类外，其他办公家具按行政中心物资采购部相关规定自购。 （10）新开门店办公设备数量配发标准，见相关制度附件。 4、标准说明

（1）上述配备金额标准为最上限，分部在申请时依分部情况进行费用控制，否则需

附说明，由总部行政中心特批。

（2）对于因大区、分部各部门、门店的特殊需求致使某类物资金额占比超过标准占

比时，大区、分部在申请中必须备注详细说明。

（3）打印机耗材申请以职能部门、物流部及门店的实际打印机数量每3个月换一个

墨盒、硒鼓。每台打印机每月配备2瓶墨粉、墨水。

（4）针式打印机色带架、色带芯需求量根据打印机数量、实际使用量申请。 （5）二联、三联打印纸根据入库数量、转仓数量、送货数量申请。

（6）空调安装单、手机跟踪服务卡、手机封签、销售专用票计划量根据销售商品数

量确定。

（7）退换货申请单计划量根据销售商品数量的5%确定。 （8）样品单计划量根据销售商品数量的20-30%确定。 （9）赊款购物单计划量根据销售商品数量的5%确定。 （10）工服计划量根据人员数量、季节确定。 （11）消防器材配置以3.5-4KGABC为准。

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5、管理办法

（1）新开门店办公物资至少提前20天申请，已开分部办公物资双月5日前申请。 （2）办公物资中卖场用品、会员制专用品，参见门店经营部相关审批流程及制度；

消防器材、安保（驻店人员）物资按物资分类（如福利用品、低值易耗、物料消耗等）分别参见相关物资审批授权上报申请，不再独立设定审批流程。 （3）总部配发办公物资、大区、分部自购物资分开申报。

（4）办公物资发放根据大区、分部各部门、门店的库存量及申请计划进行合理配给，

并对发放的办公物资进行登记，严禁将双月申请办公物资一次性发放至部门及门店。

（5）办公物资库房要求整洁规范、摆放整齐。 （6）保证办公物资帐实相符，必须做到帐实分管。

（7）纸杯由分部前台统一管理，其他部门不予配发(总经理办公室除外)；门店由服

务台统一管理。

（8）电脑部件申请更换，经程序维护员检测，并出具检测说明签字确认后上报申请。 （9）离职、调动人员需办理办公物资交接手续，人力资源部在得到分部行政部的签

字确认后方可办理离职、调动手续。

（二）相关工作使用表格：《物资申请明细表》 《库存物资标准》

《新开门店办公配备参考标准》 以上表格参见相关制度附件 五、工服管理规定

（一）工服配备标准：见相关制度附件 （二）工服的申请

1、日常工服申请随双月物资一起进行，申请数量严格根据分部实际规定和需要 2、工服必须按季节性申请，严禁一次性将春夏秋冬的工服全部申请而积压库存，分部各品类工服库存数量不得超出50套； （三）工服的发放

1、营业员、安保、库工：凭人力资源部确认的《工服领用单》到分部行政部领用工服，由领用人在行政部的《国美正式员工工服领用登记表》中签字确认作为分部行政部

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帐务记录的依据（试用期员工着装应参照公司统一要求自备）。

营业员、安保、库工等正式员工在人资办理转正后，领取人资开据的《工服领用单》 正式员工持《工服领用单》到行政部在《国美正式员工工服领用登记表》登记并签字确认后，行政部发放工服

2、长期促销员、售后服务车司机、装卸工、售后服务安装人员：应按公司规定购买并穿着公司统一工服，上岗前凭人力资源部开具的《工服领用单》到国美财务部交纳工服购置款后，持工服领用单和购置工服的发票（收据）到分部行政部领用工服，由领用人在《国美非正式员工工服领用登记表》中签字确认作为分部行政部帐务记录的依据。

长期促销员、售后服务车司机、装卸工、售后服务安装等非正式员工人员办理入职后，领取人资开据的《工服领用单》 凭《工服领用单》到分部财务交纳工服购置款，并开具购制工服发票（收据） 非正式员工持《工服领用单》、工服购置发票（收据）到行政部在《国美非正式员工工服领用登记表》登记并签字确认后，行政部发放工服

（三） 工服的收费标准

1、国美电器正式员工由公司统一配发的工服一律不收回，折旧办法（含棉大衣）如下： （1）工服穿用不满半年的，按其原价值金额支付给公司，工服归个人所有。 （2）工服穿用满一年，不满一年半的，按其原价值金额的50%折扣工装费，工服归

个人所有。

（3）工服穿用满一年半，不满二年的，按其原价值金额的30%折扣工装费，工服归

个人所有。

（4）工服穿用满二年的不再扣款。

（5）工服穿用满二年且有破损需更换的，可免费进行更换，新工服发放后如员工

出现离职情况则按新工服发放时间计算折旧进行处理。

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2、国美正式员工、门店促销员、服务车司机、装卸工、售后安装队人员等各式工服原价值及收费标准参照总部物资采购部的出库单价。

3、营业员、库工人员、保安人员离职时必须经分部行政部在离职交接清单上签字，对其所着工服应按相关工服折旧办法进行退款，旧工服一律不予收回。

4、厂家促销员、售后服务安装队、售后服务司机、送货工离职时，工服一律不予收回。 （四）工服的保管

1、领取或购买的工服由个人妥为保管，员工应保持工服干净整齐，不得人为损坏，如

未到更换期限，工服遗失或已破损且无法穿着，员工应及时申请更换新工服，费用由员工自付；

2、未发放的工服，应存放在库房干燥、无漏雨、无浸水的区域，为防止虫蛀可放置适

量蟑脑丸等，避免因储藏不当造成霉变、虫蛀、鼠咬等；

3、每季度按总部盘点要求对工服进行全面盘点，对毁损、丢失等情况一经发现立即上

报总部行政中心/分部行政部，及时处理。 六、物资购置、收、验货流程：

（一）分部的办公物资采购分为总部统一采购配发和分部当地进行自购两种采购办法。

两类物资的具体分类标准由行政中心物资采购部根据各地物价不同经过综合测算后进行制定下发,每季度修订一次标准。

（二）分部自购中的长期采购项目应尽量采取签订合同的方式，经过招标、竞争性谈判、

询价等采购方式确定供应商后，经授权领导批准签订采购合同。采购合同采用经公司决委会签批的标准合同范本，对于无标准合同范本的物资采购合同可根据办公物资采购授权一事一报。

（三）分部行政合同范本包括：保洁服务标准合同、复印机租赁标准合同、花木租摆标

准合同、快递服务标准合同、汽车维修标准合同、办公设备维修标准合同、消防器材采购标准合同、消防灭火器维修标准合同共8种。

（四）分部办公物资自购必须严格按照总部下发的自购标准执行，超出自购标准的需按

授权报总部行政中心物资采购部核实审批。

（五）总部统一采购配发物资分为：总部签约货运公司配发和厂家直接配发两种形式，

分部在接收到需要提货的电话后要在2天内把货物提走。

1、分部接收物资的环节中，要求与货运公司交接的人员必须为行政部后勤人员，在

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货运回执单中签字时必须用正楷填写，防止发生误差核查时无法辨认收货人。 2、物资接收后，分部收货人员应及时根据随货同行的销货通知单核点物资，分部在

清点验收时，必须由两人或两人以上同时进行。IT物资由供应商直接配发，物资到达分部后由分部行政人员与IT人员共同验收，并于收货3日内由分部行政人员将验收单回传相应供应商。宣传物资由总部统一配发，物资到货后，由行政人员和门店管理人员联合验收，共同确认随货同行的销货通知单与所收实物数量是否一致，并在销货通知单上签字确认。

3、分部接收到总部统一配发的货物时，应在货运公司送货单上签字并标注收货时间，

并于收到货物之日起2日内将送货单分部留存联传真至总部行政中心物资采购部。分部验收时若发现包装有破损或数量不对，应在货运回执单上注明。 4、分部在接收由供应商直接配发的物资时，经仔细清点验收后需在供应商的送货单

上加盖“xx分部行政办公物资接收专用章”及时进行确认（此类物资包括：电脑、磁卡、磁卡阅读器、办公家具、IT设备和办公用纸等）。总部财务根据供应商送来的盖有“xx分部行政办公物资接收专用章”的送货单进行入库，总部物资采购部再开具销货通知单传真至分部行政部。

5、为了防止因分部收货人员变更而造成总部配发物资的丢失，分部收货联系人有变

更前5日，分部行政部必须以OA形式由分部行政经理、行政总监签字上报至总部行政中心韦波处，以便总部及时变更收货联系人。如果分部没有及时将收货人的变更信息告知总部，由此产生的物资冒领风险由分部承担。分部收货地址、分部收货接收人联系电话的变更要及时以电话通知的方式告知给行政中心物资采购部发货负责人，以便办公物资的及时接收。

6、待结帐确认单OA上报总部要在收到货物后5天内完成，待结帐确认单或待结帐

差异单上验收人必须是2人以上确认，财务人员要对待结帐确认单上发票开具的名称负责确认。

7、分部收到货物与销货通知单之日起计算，超过10日分部既未将待结帐确认单或待

结帐差异单上报至总部行政中心物资采购部的，总部将按分部物资接收无差异进行处理，实际物资的接收差异由分部负责承担。 七、闭店物资、闲置资产管理制度 （一）资产定义：

1、闭店物资：是指根据公司战略要求，门店被撤销经营权利关闭后，此店自有的公司

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资产。

2、闲置资产：是指除了在用、备用、在修、待报废、待变卖，其他连续停用且暂无使

用计划的公司资产。 （二）闭店物资的核查

1、帐务核查：门店停止营业后，行政部立即安排相关人员对该门店资产进行盘点清理，

按照盘点工作底稿逐一查对。

2、资产状态检测：注意检测每一资产的状态，电脑等IT设备需IT部人员一起核查并

开箱检测，资产状态分为：正常可用、损害可维修、损坏需报废、丢失四种。 3、对于盘亏的闭店物资，分部行政部须根据《固定资产管理办法》、《低值易耗及材料

物资管理办法》中对盘亏资产要求的赔偿方案进行办理赔偿工作。 （三）闭店物资的处理

1、待维修资产按照资产维修流程逐级上报进行维修处理；

2、待报废资产按照资产报废流程逐级上报进行报废处理，报废申请批复后，再行申请

变卖处理，待变卖回收金额上缴财务后财务核销帐务； 3、正常可用资产回收到行政库房按照库存资产管理办法妥善保管。

（四）闭店物资的再利用：闭店物资可根据分部内部实际需求进行再次利用并自行拟定

调配使用计划，重点调配至新开门店以减少新店物资申请费用，分部行政部不得擅自领用私自调配，须将计划申请到总部，根据总部批示实施方案。 （五）闲置资产的整理

1、分部行政部应保证各部门、门店闲置资产及时回收到行政库统一管理，安排兼职资

产管理员上报闲置情况，行政部定期抽查，已闲置资产不得分散于部门或门店造成资产浪费，为减少资产风险须立即回收由行政部管控。

2、分部行政部严格控制各部门、门店离职、异动人员的交接转移情况，人员离职之日

起将该员工资产回收到行政库，直至新任人员到岗后方可再次将资产下发，再次下发资产可与前期收回资产不是同一资产，不得出现任意在部门、门店搁置无使用人资产。

3、闲置资产状态检测，资产一经闲置，便立即回收到行政库，不得延迟，之后检测其

资产状态，以确定保管方式，如资产已损坏需组织维修再行妥善保管。

4、根据公司盘点要求，每期落实并上报本分部资产闲置情况，总部根据全国需求统一

安排调拨、借用等事宜，分部上报数据务必准确，不得虚报瞒报。

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（六）闭店物资、闲置资产上报时间要求

1、闭店物资：门店关闭后，须在5个工作日内完成资产清盘、检测工作，10个工作日内将闭店物资数据上报总部，上报《闭店物资报表》；

2、闲置资产：闲置资产的汇集属于行政部日常工作，须在每期总部组织的资产盘点月份一并上报 总部《闲置资产报表》。 （七）奖罚规定

1、总部行政中心对各分部闭店物资、闲置资产的处理情况每季度讲评一次，对于在此

项工作中严格遵守公司制度，处理问题及时并盘活公司闲置资产中取得一定成绩的单位，公司将给予相应奖励。

2、为防止贪污现象的产生，全体员工对闭店物资、闲置资产问题应予以特别关注，如

发现有损公司利益的贪污行为，应及时向监察中心、行政中心举报，一经查实，公司对举报人员将给予相应奖励。

3、分部门店关闭后，不按规定上报《闭店物资报表》或实施闭店物资清盘、检测的，

未按规定时间向总部反馈信息的，给予分部行政部经理、专（兼）职资产管理专员提交理由书的处罚；经总部催促后，仍不上报的，加重至口头指导一次、行政扣罚2分的处罚。

4、在授权领导尚未审批时，自行领用闭店物资的，给予分部行政部经理及具体操作人

员口头指导一次、行政扣罚2分的处罚；

5、对闭店物资、闲置资产操作过程中的贪污舞弊行为，一经发现，无论涉及到何岗位

人员，一律予以除名处理；情节严重者，依法追究其法律责任。 （八）相关工作使用表格：《闭店物资盘查上报报表》（分部适用） 《闲置资产盘查上报报表》（分部适用） 以上表格参见相关制度附件 八、可变卖资产管理制度

可变卖资产：是指总部及各分部经授权领导审批后同意报废，但部分报废实体或其零

部件尚有可出售价值的资产； 经授权领导审批后同意出售的闲置资产；经公司政策决定予以出售的资产。本制度中可变卖资产包括固定资产（车辆、建筑物除外）、低值易耗品及材料物资。

（一） 管理制度：

1、变卖资产的估价：分部/总部机关行政部接到按照授权批复同意变卖的《资产处置

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单》10日内，由分部行政部/总部行政中心机关行政部牵头，组成由行政部（如是IT类资产要求有IT人员参加）、监察部参加的询价小组，对至少三家可变卖资产接收单位或个人进行询价和对比分析，从中选优，做出判断。 2、资产变卖估价审批单》的上报时间要求：

分部行政部/总部行政中心机关行政部在收到总部行政中心批复的《资产处置单》15日内，填制《资产变卖估价审批单》将询价结果上报总部； 3、变卖的实施：

（1）询价：由行政部主要负责，监察部全程跟踪，IT设备由IT部参与询价； （2）出售：出售现场要求有行政部、监察部各一人同时在场，并要求接收人员签字

确认。

a、资产整体报废的变卖按此制度操作；

b、资产部分变卖：IT部/监察部认为报废资产的零部件可再利用的，在实施变卖前应由IT部/物业部部人员将可再利用零部件拆除保管，变卖其他部分； c、拆除下的零部件应由IT部/监察部共同监督实物保管员入库并全部登记《可再利用零部件帐》（附件8.5），领用时，领用人持IT部/物业部确认的维修单签字领取。

（3）资金回收：将所得现金或支票，交至财务部，并由出纳人员出具收据。 4、资产变卖后的账务处理

（1）财务部门根据收到的现金或支票进行相应的账务处理并更改资产财务总账及明

细帐。

（2）行政部门根据总部批示及出纳开具的收据复印件进行该资产的注销处理，更

改台账、注销该资产编码。

5、资产变卖后的跟进工作

（1）分部/总部机关行政部的后续跟进工作：资产变卖的处理结束十日内，由分部/

总部机关行政部资产管理专员将《资产变卖估价审批单》中的实际出售价格填写后，上传至总部行政中心行政管理部，并在备注拦注明差异理由，如需详细说明则另附书面说明。

（2）行政中心行政管理部的后续跟进工作：

a、总部行政中心行政管理部将各分部/总部机关行政部的《资产变卖估价审批单》

按大区及所

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属分部建立纸制版档案及电子档案，作为对各分部/总部资产报废、变卖情况的考核依据。

b、对《资产变卖估价审批单》中估价与实际出售价格不一致之处，行政中心行政

管理部应要求该分部/总部机关做出合理解释。

(二) 奖罚规定

1、总部行政中心对各分部/总部机关资产变卖的处理情况每年讲评一次，对于在此项工

作中严格遵守公司制度，处理问题及时并在可变卖资产的处理工作中取得一定成绩的单位，公司将给予相应奖励。

2、为防止贪污现象的产生，全体员工对资产变卖问题应予以特别关注，如发现有损公

司利益的贪污行为，应及时向监察中心、行政中心举报，一经查实，公司对举报人员将给予相应奖励。

3、分部资产变卖后，不按规定上报《资产变卖估价审批单》或实施变卖后，未按规定

时间向总部反馈信息的，给予分部行政部经理、专（兼）职资产管理专员提交理由书的处罚；经总部催促后，仍不上报的，加重至口头指导一次、行政扣罚2分的处罚。

4、在授权领导尚未审批时，自行出售可变卖资产的，给予分部行政部经理及具体操作

人员决定日指导一次、行政扣罚10分的处罚并调离原工作岗位；

5、对资产变卖操作过程中的贪污舞弊行为，一经发现，无论涉及到何岗位人员，一律

予以除名处理；情节严重者，依法追究其法律责任。

6、分部监察部应全程监控资产变卖的过程；对发现的问题应及时上报并制止；对参与

营私舞弊或袒护隐私舞弊人员的监察人员，一经发现将予以除名处理。 （三）注意事项

1、《资产变卖估价审批单》在分部审批流转时，必须将授权领导审批同意的《资产处置

单》作为附件同时上报。

2、《资产变卖估价审批单》的编号由分部/总部机关行政部自行编排，并由分部行政部/

总部机关行政部存档备查。

3、分部询价小组在询价时必须将运输方式、运输费用、开具发票种类及税金支付方作

为询价的必要内容；

4、《资产变卖估价审批单》每季度上报一次；时间要求为接到总部批件后15日之内。 5、《资产变卖估价审批单》中的每一行只限填写一台（或一件）物品。

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6、可变卖资产在等待出售期间，行政部、监察部应共同对该类资产做封箱、贴封条处

理，且要求封条上加盖分部监察部的专用章、填写封箱日期；启封出售时要求行政、监察人员共同在场。

7、为防止在变卖过程中可能出现的营私舞弊现象，各单位、各部门专、兼职资产管理

专员及全体员工在领用资产时，应对所领用资产的新旧状态、磨损程度予以特别关注（如：审批的是全新电脑，而领用的电脑已发生磨损）。一旦发现问题，应及时与行政部沟通。

（四）相关工作使用表格：《资产变卖预估价格审批单》（分部适用）、财产处置单（分

部）财产处置单（总部）、《可再利用零部件帐》。 九、礼品礼金管理制度 （一）管理原则：

1、公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金。

2、公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。

3、礼品管理实行帐实分管，资产管理专员负责建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、估计单价、总价、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两项可在备注栏反映）、合计等。实物管理干事对实物进行保管并对接收和使用情况登记。 （二）礼品、礼金的上缴

1、企业员工应在收到礼品、礼金3个工作日内上缴至总部行政中心机关行政部/分部行政部。

2、大区员工应将收到的礼品、礼金上缴至大区办公所在地的分部行政部。

3、实物管理干事清点礼品、礼金后，开具入库单（一式四联），经上交人、实物管理干

事签字后，实物管理干事留存第一联（存根）、上缴人留存第二联（送货凭证），帐务员留存第三联（记账凭证），财务部门留存第四联（财务凭证）用以登记实物台帐；

4、礼金由实物管理干事直接交财务，财务开具收据，收据由实物管理干事转交帐务员

留存；上缴人以实物管理干事开具的入库单作为上缴凭证，礼金不作为外联使用，不得领用。

5、实物管理干事定期将入库单中的第三联、第四联交资产管理专员、财务部门登记实

物台帐。

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（三）礼品的领用及保管

1、领用审批权限：分部申领礼品单笔≥2000元由分部总经理审批，2000元＜单笔≤5000元的，由所在大区审批，单笔＞5000元的，由分部总经理、大区总经理审核后上报至总部行政副总裁审批。

2、各级单位领用礼品，应认真填写《礼品领用申请表》，并按照审批权限在OA系统中进行报批。

3、礼品领用人持审批后申请表批单到实物管理干事处领取礼品，实物管理干事开具出库单（一式四联）经领用人签字后，实物管理干事留存第一联（存根），领用人留存第二联（领用凭证），资产管理专员留存第三联（记账凭证），财务部留存第第四联（财务凭证）用以登记实物台帐。

（1）领用人将出库单的第二联交部门兼职资产管理员，对于单价100元以上且使用

年限在一年以上作为办公使用的礼品，兼职资产管理员要凭第二联登记《部门财产清册》，对于作为外联赠送使用的礼品不需登记《部门财产清册》。 （2）实物管理干事每周将入库单中的第三联、第四联交资产管理专员、财务部门登

记实物台帐。对于公司办公使用单价在100元以上且使用年限在一年以上的礼品，资产管理专员要登记入《公司财产清册》。

4、礼品的保管严格实行帐实分离的原则。礼品领用分为两种：一是作为礼品送给外联单位或作为奖品奖励给公司员工；二是由公司使用转为公司资产。

（1）对于作为礼品送给外联单位或公司员工的情况，行政部门做好帐务记录即可。 （2）礼品转为公司资产的情况，此类资产属于台帐类资产。为了便于识别和控制，

对于单价在100元以上且使用年限在一年以上的在用礼品，总部行政中心机关行政部/分部行政部必须对此类礼品进行编号标识，在领用前并粘贴于礼品的明显位置；各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整。台帐类资产均赋予唯一编码，具体规则按照金力资产软件中台帐类资产21位码编码原则进行。

5、总部行政中心机关行政部/分部行政部必须于每月底对礼品实物进行双人盘库，确保帐实相符。

若出现盘盈或盘亏现象，要及时查明原因。（礼品、礼金盘点办法依照资产盘点管理规定执行）。

6、对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品及特殊性礼品（如带有接受人名字印章、工艺品等）要及时上报有关领导，做特殊处理。

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（四）填报规定

1、对上缴物品按家用电器、通讯数码、服饰及包类、办公用品、食品烟酒茶糖、工艺

品、日用品、其他、礼金九类物品种类进行汇总统计，对物品种类中未列明的物品应归为“其他”类中，无须再单独分类；

2、礼品估价由实物干事依据同期市价评估，需货比三家，不得根据上缴人要求或随意

估价上报；

3、对有保质期的礼品，须在保质期到期前及时提交处置申请，对未标明保质期的食品

类礼品分部行政部应在收到后1个月内上报处理申请，化妆品类礼品应在收到后3个月内上报处理申请。

4、出入库单为有编码的单据，应注意保管，对于填写错误的出入库单不能直接撕毁，

应注明作废字样予以留存。

5、各分部应于每月3日（遇节假日顺延）前将上月礼品上缴、领用及库存情况分别以

OA形式上报至各大区行政部，上报的具体表格为《礼品、礼金上缴情况汇总表》、《礼品领用情况汇总表》《礼品库存情况汇总表》。每季度首月的3日（遇节假日顺延）前以OA形式同时上报《在用礼品汇总表（季报）》。

6、各大区行政部必须于每月5日（遇节假日顺延）前将本大区各分部的礼品汇总表以

OA形式上报至总部行政管理部，（即附件7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）。每季度首月的5日（遇节假日顺延）将各分部《在用礼品汇总表（季报）》汇总后（即附件7.5.4）报至总部行政管理部。

7、各分部的报表需由大区汇总后上报至总部，总部只认可大区汇总表，对各分部分散

上报的报表，总部将不接收。

8、各大区、分部必须按照总部报表的规定格式上报，不得擅自增删表格内容、修改表

格格式，否则总部将视为无效表格，并退回重报；

9、报表格式规定的每项内容必须全部如实填报，不得空缺，对实际中未发生的项目，

应在报表上金额栏填写“0”后上报。对有保质期的礼品必须标明保质期最后期限。 10、总部行政管理部负责每月对全国各分部礼品上交情况进行全国通报。 （五）奖惩规定

1、总部对能够严格执行礼品礼金管理办法如实上缴礼金人员给予现金奖励，按照上缴

人上缴金额的5%进行现金奖励，每次将对累计上缴金额大于1000元的个人进行奖

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励（主要考虑奖金额度领取的操作性），上缴金额小于1000元的计入个人累计，待金额达到1000元（含）以上的统一进行奖励。

2、凡公司员工向合作单位索要礼品、礼金者，一经发现作解雇处理。

3、凡接受业务合作单位礼品、礼金逾期不上缴者，一律视为贪污受贿，将根据受贿金

额大小分别予以书面指导一次，行政扣罚5分，直至开除，并追缴所收礼品、礼金。 4、对礼品、礼金管理人员发生账实不符的情况，要及时查明原因，并对责任人予以口

头指导一次，行政扣罚2分。

5、总部及各分部对于所有礼品、礼金必须先实物入库登记，后审批领用，凡接受礼品

不入帐直接领用者，适情节严重给予有关责任人相应口头指导一次，行政扣罚2分。 6、凡不按总部要求上报报表者，给予分部行政部经理口头指导一次，行政扣罚2分。 7、凡不按领用审批权限进行审批领用的，给予相关责任人口头指导一次，行政扣罚2

分。

8、对保质期到期未进行合理处置而造成礼品浪费的，将给予资产管理专员口头指导一

次，行政扣罚2分。

9、对于在用礼品登记、处置、调拨、借用奖惩办法按照《固定资产管理办法》中的奖

惩规定执行。

10、此办法中奖惩部分与单项考核相冲突的部分，以单项考核为准。 （六）工作流程

1、礼品、礼金上缴流程：总部员工/大区、分部员工收到礼品、礼金3个工作日内上缴

至总部行政中心机关行政部/分部行政部实物管理干事，实物管理干事清点礼品、礼金后，开具入库单（一式四联），经上交人、实物管理干事签字后，实物管理干事留存第一联（存根）、上缴人留存第二联（送货凭证），帐务员留存第三联（记账凭证），财务部门留存第四联（财务凭证）用以登记实物台账，

2、礼品调拨流程：调入部门写出调拨报告，按授权报分部、大区、总部批准后，调出

部门凭审批单向调入大区/分部寄出相应礼品并传真礼品调拨单，调入单位收到礼品实物后，在调拨单传真件上签字确认后回传，调拨单位凭批单办理出、入库手续。 3、礼品领用流程：申请领用单位咨询现有礼品情况，填写礼品领用申请单，按授权报

相应领导审批，实物管理干事凭批单办理领用手续，填写出库单（一式四联），留存第一联（存根），第二联交领用人，第三联交帐务管理员，第四联交财务，由财

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务做帐务处理，对于转为公司使用的100元以上且使用年限在一年以上的礼品，本部门兼职资产管理员凭出库单第二联登记〈部门财产清册〉。 （七）注意事项

1、大区的礼品帐务及实物管理由所在分部的行政部负责，具体管理办法同上。 2、礼品的盘点按照《资产盘点管理规定》执行。

3、对于作为办公使用单价在100元以上且使用年限在一年以上的礼品，其日常的保管、

处置、报废、借用、修理等管理流程参照《固定资产管理办法》执行。

（八）相关工作使用表格：《分部礼品报表》、《库存礼品汇总表》、《礼品、礼金上缴情

况汇总表》、《礼品领用情况汇总表》、《在用礼品汇总表》、《大区礼品报表》、 《库存礼品汇总表》、《礼品、礼金上缴情况汇总表》、《大区礼品领用情况汇总表》、《大区在用礼品汇总表》、《大区库存礼品金额汇总表》、《礼品领用申请表》、 《礼品出入库单》、《礼品调拨单》以上表格参见相关制度附件。

车辆管理篇

一、 车辆配备标准

（一） 大区、分部车辆配置标准

1、大区、分部总经理：配车、配司机，即上下班可以专车接送，班中车辆集中由分部行政部车队管理。统一作为行政车辆调配使用；(分部总经理可根据分部现有车辆资源情况，指导分部行政部安排总监级领导的上下班接送。) 注：大区配置标准暂未定，详见后期发文新增制度。

2、员工班车：配送中心距分部办公地点20公里以上且周围2公里以内无公交车的，准许配当地19座面包车一辆，作为员工班车使用； 3、行政、调货用车配制标准：

地点 分部类型 新开分部 市内店 增加至5家门店 增加至7家门店 增加至10家门店 行政车辆 桑塔纳2000或桑塔纳3000 捷达或桑塔纳 金杯或中型面包（19座） —— 捷达、普桑或金杯面包车 捷达、普桑或金杯面包车 数量（辆） 1 1 1 —— 1 1 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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1-2家门店 —— —— 增加至4家以上 捷达、普桑或金杯面包车 1 1. 公务车：市内店10家以上每增加5家可增加一辆行政车辆;外埠店4家以上每增加3家可增加一辆行政车辆 2.面包：①作配送中心班车——调货（配送中心距分部办公地点20公里以上且周围2公里以内无交通车） ②日常可作小件商品调货车使用或外埠或门店行政检查及备注 公务用车 外埠店 3.分部小型客车（轿车）按分部配备标准（做为分部总经理及公司日常公务用车） 4.门店数量以已签合同并进行装修的门店为最后记数标准。 4、车辆车型配制标准：

级 别 分部总经理 车型 配 置 标 准 配车、配司机，即上下班可以专车接送，班中车辆别克 集中由分部行政部车管管理。统一作为行政车辆调配使用。 配送中心距分部办公地点20公里以上且周围2公里员工班车 当地19座面包车 以内无公交车的，准许配班车一辆。 市内店10家以上每增加5家可增加一辆行政车辆； 行政用车 普桑、捷达、面包 外埠店4家以上每增加3家可增加一辆行政车辆。 二、 车辆管理制度 （一） 新车购置

1、分部根据公司车辆配备标准及实际情况需要购置新车的，由车管人员与行政部经理

提出申请并经分部总经理同意，按公司对本地区车辆配置要求选定车型，并对三家以上供应商进行询价，商议优惠条件及商业折扣后，依照授权标准上报大区及总部审核，并按授权报各级领导批准。

2、总部或大区审批同意后，按团体价格购买新车并办理各种相关车务手续，如各种税

费、验车上牌等并将相关手续传真至总部行政管理部备案。

3、新车办理完各种车务手续后可选装普通装饰，内容包括：防盗锁，铺地胶，贴太阳

膜，装座套，脚垫，购掸子等擦车清洁用具。 （二）车辆调配

1、各部门如需调整车辆，应以书面形式上报分部车管人员，经分部行政部经理、总经

理审批同意后方可办理。

2、各分部之间的车辆调配由总部行政中心车务主管统一调度安排，分部车管人员负责

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按指令具体实施。 （三）车辆技术标准 1、车辆技术状况标准：

（1）车身整齐无刮蹭、漆面完好。 （2）各种灯光及电器部分正常、有效。 （3）各仪表读数正常。

（4）车辆各部位无漏油、漏水现象。

（5）冷却液、电瓶液、制动液、转向液燃油、机油保持正常位置，轮胎气压按季节

进行调整。

（6）各操作机构部件灵敏有效。

（7）喇叭、后视镜、刮水器、门锁等部件完好有效。 （8）转向系统灵敏、可靠、方向盘自由摆量小于30度。 （9）发动机运转正常、有力、无异响。

（10）制动系统必须灵敏、可靠、一脚制动有效。 2、车辆卫生标准：

（1）汽车玻璃清洁明亮。

（2）车身、车顶、保险杠、轮胎、牌照整洁无污迹。

（3）车内设施、物品摆放整齐（含后备箱）、保持车内清洁无异味。 （4）仪表盘、座套、脚垫干净整洁。（坐套每月清洗、消毒一次）。 （5）发动机各部位干净整洁，无污迹。 （四）车辆维修基本标准

1、发动机大修：第一次发动机大修在15万公里左右，应不低于15万公里，第二次大修不低于8万公里（累积23万），第三次大修不低于6万公里（累积29万） 发动机大修条件：

（1）出现发动机动力不足，窜、烧机油，冒蓝烟、亏机油等现象。 （2）发动机有异响无法查清。

（3）发动机大修范围不包括离合器部分。

2、轮胎：轿车每8万公里允许更换轮胎；货车每6万公里允许更换轮胎。 3、刹车片：轿车前片3万公里、后片5万公里更换，货车4万公里更换。

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4、刹车盘及刹车鼓：轿车前盘6万公里，后鼓8万公里，货车8万公里更换一次。 5、正时皮带及涨紧轮每8万公里更换一次。 6、离合器片及压盘8万公里允许更换一次。 7、电瓶每10万公里或2年以上，允许更换一次。 8、减震器每8万公里允许更换一次。

9、日常保养：指驾驶员在出车前、行车中、收车后对车辆的检查维护。 （1）每天坚持对车辆内外进行全面清理、保洁。（详见卫生标准） （2）检查车辆的转向系统、制动系统、离合器等是否灵敏有效。 （3）检查全车各部连接是否牢固、可靠。

（4）检查灯光、轮胎气压、喇叭、仪表是否正常。 （5）检查油、水、电是否充足、正常。 （6）着车时倾听发动机声音有无异响。 10、定期保养：

（1）一般车辆每5000公里更换一次机油、机滤，每1万到1万5千公里更换空滤

及气滤一次。

（2）柴油车每7000公里更换一次机油、机滤，每1万4千公里更换空滤及气滤一

次。

（3）其他车辆和其他保养项目按厂家的规定和公司规定对车辆进行保养。 11、换季保养：每年4月15日、10月15日前做换季保养，内容包括更换防冻液、季

节性燃油、润滑油、调整电瓶液比重。 （五）新购车辆保险标准

1、要选择正规的保险公司由总部统筹为车辆投保。

2、保费费率与全国保费统一价格相吻合，并有一定的优惠条件及商业折扣。 3、保险项目： （1）车辆损失险。 （2）第三者责任险。 （3）全车盗抢险。 （4）玻璃单独破碎险。

（5）不计免赔特约险。（山区城市可上座位险）

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4、保险公司责任：①事故车理赔简便、快捷；②指定汽修厂技术、设备良好；③一切车辆外观、板金、喷漆方面的修理费均由保险公司支付，本公司不支付此项修理费。 （六）车辆交接制度

1、驾驶员及车辆调换均需认真填写车辆交接单，并备档、留存。 2、交接双方对车辆外观及各部件车况进行检查，将结果写在交接单上。 3、将车辆各种手续证照及工具检查清楚，并写在交接单上。

4、交接时发现车辆损坏、故障和交通违章均由交车人负责解决完毕方可移交。 5、交接后双方及车管需在交接单上签字、确认。

6、交接之日以后发生的车辆损坏、故障和交通违章均由接车人负责解决完毕后方可移交。

（七）车辆档案管理标准

1、档案的组建:新购置的车辆各种车务手续完备后，将全部原始材料立卷归档，内容有： （1）购车发票复印件。

（2）车辆购置附加费发票复印件及凭证。 （3）养路费凭证复印件、行驶证复印件； （4）车辆保险单正本、副钥匙、车辆照片。 （5）使用人交接手续。

2、在用车辆发生以下情况应及时归档：

（1）车辆日常维修、保养情况：费用、项目、时间、经手人。 （2）大修发动机时间、地点、费用、料单、经手人。 （3）换轮胎数量、时间、费用、经手人。

（4）出险情况：时间、地点、损失修复情况、检查书、责任人的处理决定。 3、借用手续

（1）凡需借用档案内材料、凭证的需主管领导同意后方可借用。 （2）借用人须办理手续，写清归还时间，借用日期等。

（3）逾期不还者视情节予以处理，造成丢失由借用人承担责任及损失费用。 （八）油料管理 1、车辆燃油使用标准

（1）各车辆按规定燃油标号加油。

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（2）每月月末结算日，对各车油耗进行考核，超标者按现行油价进行处罚。 2、加油卡(本)的使用规定

（1）领卡(本)人需在专用记录本上填写所驾驶车辆牌号、油卡(本)证号、日期并签

字；

（2） 如发生调动等，应及时报车管备案，办理交接手续；

（3）如因保管不当造成加油卡(本)丢失，须立即报车管和定点加油站，及时补卡(本)

费用和由此造成的其他损失；

（4）使用人持卡或油本（与所驾驶车辆牌号一致）到指定加油站加油时，应及时登

记加油日期、油号、加油量及公里数 ；

（5） 遇倒班时加油卡(本)应随其他车务手续一并交接；

（6） 每月初统计上月油耗时以加油卡(本)实际加油量为准，超标部分自负； （7）凡在市内运行的车辆，均应持卡(本)在指定加油站加油，如发生现金加油需经

车务主管批准。车辆出长途前应加满油，在外加油需有正式发票并经总部/分部行政部经理审批同意。

（九）车辆油耗标准

1、别克3.0型14-15公升/百公里；别克2.5型13-14公升/百公里。

2、桑塔纳2000型9-10公升/百公里（自动档11－12公升/百公里）；普桑1998年以前生产的10-11公升/百公里；1998年后生产的 8-9公升/百公里。 3、捷达8-9公升/百公里。

4、面包车19座492发动机17公升/百公里（柴油机12公升/百公里）；其他15升/百公里，小面包车7-8公升/百公里。

5、2吨以下柴油货车11-12公升/百公里；2吨以下汽油货车17公升/百公里；3吨至5 吨柴油货车17-19公升/百公里；3吨至5吨汽油货车19-21公升/百公里；5吨以上 货车21公升/百公里。

6、其他特殊车型由分部车管对车辆油耗进行严格考核后，定出油耗标准，报总部行政管理部审批。

（十）交通违章及事故的管理 1、违章的处理

（1）凡因个人原因造成的违章和罚款均由个人承担。

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（2）凡因车辆原因造成的违章，由车管协助办理，罚款经领导审核批准后据实酌情

报销。

（3）如发生严重违章除接受交通管理部门的处罚外公司将视情节给予相应的处罚。 2、事故发生后的处理

（1）车辆在行驶中发现任何交通事故或刮蹭，驾车人必须先通知本分部车管，再报

交管部门，由车管和驾驶人一同处理事故。

（2）发生一般事故，可双方协商解决的以协商解决为主，我方责任由保险公司承担

修理。

（3）发生一般以上事故，应报交管部门及车管，同时保护好现场，等交警到来并做

好善后工作。

（4）发生以上任何交通事故，修车费用由保险公司承担，其他保险公司不承担的费

用均由责任人负担，公司不予报销。

3、对责任者的处理

（1）发生一般事故（同等责任以上）经济损失5000元以下的由分部车管自行处理，

并登记备案。对责任人给予警告处分一次，扣2分。

（2）发生严重交通事故（同等责任以上），经济损失在5000元---10000元的，需

报总部行政管理部登记备案，对责任人给予书面指导一次，扣5分。 （3）发生重大交通事故（同等责任以上），经济损失在10000元---20000元的，报

总部行政管理部登记备案，对责任人给予决定日指导处分一次，扣10分。 （4）发生特大交通事故（同等责任以上）损失2万元以上的或有人员伤亡的，报总

部行政管理部及行政中心总监，对责任人给予记大过处分或除名处理。

（十一）奖罚制度 1、

奖励：

（1）凡本公司专职驾驶员在一年内未出现任何违章、违纪和交通事故，工作认真，

在历次车辆检查时均表现良好的经上报总部行政管理部审批同意后，可定为分部优秀驾驶员，公司将给予200元奖励。

（2）凡本公司专职驾驶员受到政府部门、社会团体等部门的书面表扬的，公司将给

予500元奖励。

（3）凡因特别突出的优秀事迹，被公司总经理以上级别人员重点点名表扬的，公司

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将给予200元---1000元奖励。

2、行政处罚：

（1）凡违反行政车队驾驶员行为规范任何一条的，第一次提交理由书一次，第二次

给予口头指导一次，行政扣2分的处罚，情节严重的，加重处罚直至除名。 （2）未按车辆维修保养规定进行维修保养的（保养以换油周期+500公里为标准）提

交理由书，并限期立即更换，二次检查仍未换的给予口头指导一次，行政扣2分处罚，并待岗学习一周。

（3）未达到车辆卫生标准和车辆技术状况标准的，第一次提交理由书，第二次给予

口头指导一次，行政扣2分的处罚。

（4）检查中发现车辆存在一般隐患告之驾驶员后，不及时修复的，第一次给予口头

指导一次，行政扣2分的处罚，第二次给予书面指导一次，行政扣5分的处罚。 （5）检查中发现较大隐患，驾驶员须在限期修理通知书上签字，经检查过期不修者

给予决定日指导一次，行政扣10分的处罚。

（6）检查中发现重大隐患的，并有碍行车安全，检查人员有权立即停驶，强制维修

并扣10分。

（7）由于驾驶员日常维护保养不及时造成后果，除承担全部费用外，视情节加重处

罚。

（8）由于驾驶员日常维护保养不到位影响车辆运行的，发生一次给予责任人口头指

导一次，行政扣2分的处罚。

（9）由于驾驶员未履行车辆三检规定，导致车辆损毁所造成的经济损失，均由个人

承担，同时给予责任人相应的行政处罚，处罚标准参照5.15.3中规定的事故处罚标准执行。

（10）未认真做出车记录或每月3日前未上报出车记录的第一次提交理由书，第二次

给予口头指导一次，行政扣2分的处罚。

（11）驾驶员及公司全体员工凡违反行政车使用规定的予口头指导一次，行政扣2分

的处罚；情节严重者加重处罚。

（12）凡违反油料管理规定的，给予书面指导一次，行政扣5分的处罚，情节严重加

重处罚。

（13）无故不参加驾驶员大会第一次提交理由书，第二次给予口头指导一次，行政扣

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2分的处罚。

（14）未经主管领导批准擅自出车的，给予决定日指导一次，行政扣10分的处罚。

造成事故的将加倍处罚。

（十二）行政车辆使用规定

1、行政车辆包括总部为各中心总经理、总监及其他人员所配车辆。除上下班使用外，

在上班期间车辆集中由总部机关行政部/分部行政部管理，统一作为公司公务车调配使用。

2、各部门用车：各部门用车须提前一天填写《派车单》，注明用车时间、地点、主要事

项，经所属中心领导签字确认后交车队，由车管人员统一派车。

3、 驾驶员在接到《派车单》后，应立即到指定地点做好出车准备工作，等候用车人员。

严格按照《派车单》所填写的时间、地点行车。如遇用车人员需临时改变行车时间、地点的，应打电话通知车务主管，经主管同意后方可变动。完成任务，驾驶员应立即返回公司向车队报到。《派车单》无用车部门及车管人员签字，不准出车，否则按私自动用公司车辆处罚。

4、没有接到任务的驾驶员应在驾驶员班待命，并保持室内卫生，禁止吸烟，严禁到其

他部门串岗、打牌、打闹及大声喧哗。

5、驾驶员应认真做好出车记录并于每月3日前上交总部机关行政部/分部行政部，派车

单无用车部门及车管人员签字，不准出车，否则按私自动用公司车辆处罚。 6、高管领导用车：为保证公司高管领导用车，机关行政部制定了《公司高管用车单》，

请高管领导于每天早晨详细填写用车时间并签字确认，由专车驾驶员交车队主管对车辆进行预留安排。如领导临时用车请直接与车务主管联系，由车务主管安排。 7、用车人员如需用车去往本市以外的地区，或需在外过夜，须由总部行政中心总监/

分部总经理同意并在《派车单》上签字后方可用车。

8、总部未分配给个人上下班使用的车辆夜间必须放在公司指定的停车场内，未经行政

中心总监批准，任何人不得动用车辆，将车钥匙交到公司前台处保存。分部未经分部总经理或行政部经理批准，任何人不得动用车辆，将车钥匙交到公司前台处保存。 9、行政车辆必须由专职驾驶员驾驶，如其他人员驾驶须行政中心总监及车管同意方可。 10、各中心/分部总经理及其他配车上下班人员须按时将车辆开到公司，如遇特殊情况

不能按时到公司或提前离开公司外出办事的，须通知行政部门车管。

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11、驾驶员应随时保持车辆各部件运转正常及车内外洁净卫生。

12、驾驶员对待工作，应严肃、认真，不断提高个人素质，迅速，安全的完成好出车任

务。

凡违反以上行为规范的，第一次扣5分，第二次扣10分，情节严重的加重处罚。 （十三）安全管理

1、每月由行政中心车管人员组织全体驾驶员召开“交通安全工作会”进行一次交通安 全教育；

2、每季度招开一次交通安全大会，对本季度发生的交通违章及交通事故进行大会通报。 3、及时对重点驾驶员进行重点教育，必要时可待岗学习，考试合格后方可上岗。 （十四）专业技术管理

1、由车管人员每月不少于5次检查驾驶员对车辆的维护保养情况和车辆卫生情况。 2、由车管人员对驾驶员的出车记录、车辆保养维修情况、行使公里数、油耗情况、交

通违章及事故情况进行统计、考核，并于每月三日前以报表形式上报到总部行政管理部存档。

（十五）行政车队驾驶员行为规范 1、驾驶员个人卫生标准：

（1）勤洗漱，保持身体和口腔无异味，不喷味道过浓的香水、发发用品等。 （2）保持面部干净清爽、不油腻。

（3）每日修面，不准留胡须；鼻毛要经常修剪，不得露出鼻孔。

（4）指甲要修剪整齐，保持清洁；不得留长指甲，保持手部的干净整洁。 2、驾驶员着装标准：

（1）白色衬衫、打领带、深色西服、黑色皮带、深色袜子、不穿露趾的黑色皮鞋。

（三点注意事项：衬衫内要求穿内衣，西裤必须系皮带、腰间不得悬挂任何物品，如：BP机、手机、钥匙等）

（2）衣、裤的口袋不得装过大的物品以免鼓起。 （3）皮鞋应经常擦拭，保持整洁、光亮。 （4）着装要规范，不得卷起衣袖或裤脚。 3、驾驶员行为规范：

（1）态度热情、工作认真、服从车管调度。

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（2）保持车辆清洁、车内各部件正常，安全高效完成出车任务。

（3）严格遵守交通安全法规，行车途中严禁拨打移动电话，避免发生任何违章及交

通事故。

（4）按派车单地点安全行驶，返回后认真填写出车记录或派车单，以备统计核查。 （5）严格按照派车单填写的时间、地点出车，不得私自更改出车时间和路线或办理

私事。完成出车任务后，即刻通知车管，并返回公司待命。 （6）未经车管允许不得擅自出车。

（7）不得打架斗殴、严禁酒后开车、任何情况下不得私自将车辆交给他人驾驶。 （8）接乘公司领导外出时，不得将所听到的内容外传，严守公驾驶员密。 （9）不得随意打听公司秘密和人员动态等机密问题。

（十六）相关工作使用表格：《行政车辆油耗定额使用标准》、《订车单和用车单派车流

程图》、《车辆卫生检查标准表（专车）》、《车辆卫生检查标准表公务车/班车》、 《车辆三检管理规定》 以上表格参见相关制度附件。

公共关系篇

一、 管理制度

（一） 公共关系管理体系的建立及相关责任部门、责任人

共关系维护工作分为五级管理，各级管理者必须明确各自职责，确保各项工作的 有序开展。

五级管理的具体要求如下：

第一级管理：门店。公共关系维护工作主要是围绕门店的日常工作展开，因此，各门店经理作为门店公共关系维护工作的第一责任人、门店行政经理为公共关系维护工作的直接责任人。负责其所在地区的相关公共关系资源的建立和维护工作，最大化的保证销售所需的公共关系环境；

第二级管理：分部各职能部门作为公司公共关系维护工作的第二级管理部门，分管公司的各项具体公共关系维护事务，负责对各门店经理、门店行政经理进行公共关系维护公关指导和帮助，尤其是重大事件的处理；制定各分管职能总监为分部本系统公共关系维护的第一责任人，各职能部门经理为直接责任人； 第三级管理：分部行政部经理、分部行政总监、总经理。涉及到分部的重大公共

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关系维护事件由各职能部门上报分部行政部经理、行政总监、分部总经理，由分部总经理成立专项小组协调处理，确保公司利益最大化，确保经营的顺利进行；各分部总经理为本分部公共关系维护工作的第一责任人，分部行政总监为直接责任人；并指定分部行政部为本分部公共关系维护的综合管理部门，分部行政部经理负责本分部所有公关费用的初审，并负有建议权；分部行政部行政主管负责本分部《公共关系维护费用统计表》及定期上报《分部公共关系手册》

第四级管理：大区行政部。负责对分部上报的重大公共关系维护事件统计及备案，利用大区优势和资源，进行协调处理。大区总经理为本大区公共关系维护工作第一责任人，综合管理部经理为直接责任人。大区行政部负责汇总本大区所辖分部《公共关系维护费用统计表》、《分部公共关系手册》并汇总成为《大区公共关系手册》。

第五级管理：总部行政中心定期汇总各大区、分部《公共关系维护费用统计表》，整理成册，以此作为总部进行公共关系维护费用的审批的依据，并汇总《分部公共关系手册》、《大区公共关系手册》，在大区、分部高级管理人员调整时，向大区或分部指定人员下发《大区、分部公共关系手册》，方便其工作的开展及费用审批。 （二） 各职能部门与政府相关部门对接，并负责相关公共关系维护、处理

1、分部职能部门与政府部门进行对口管理，组建各自部门公共关系网，并由分部行政部负责协调各部门之间进行有效沟通，减少因自身管理问题及沟通不及时导致公共关系维护费用的发生；

2、分部职能部门负责对口管理各门店升级的公共关系维护事件。

（三）建立完善的公共关系维护关系档案库，将积累的原始数据作用于各项公共关系

维护工作，充分发挥档案库真实性、可用性的共享作用。

1、各大区、各分部根据日常工作的需要对信息源进行开发，全面收集社会各界关系人

的职务、联系电话、主要工作职责与权限和单位地址与邮编；

2、建立《分部公共关系手册》，明确公共关系维护关系档案负责人为分部行政部行政主

管，至少每月一次对手册进行日常维护、资料更新、信息跟踪。行政部经理在建立《分部公共关系手册》的过程中，必须起到监督、指导和管理的作用，以保证手册的准确性、真实性；

3、分部行政部在对《分部公共关系手册》的维护过程中，必须注意手册内容的保密工

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作，严禁该手册内容在非公司公共关系维护体系外流传，以避免公司利益受到损害。 （四）总部行政中心行政管理部负责各分部公共关系维护工作的培训和指导，同时将

根据各分部每月上报的业务招费用使用情况进行考核通报。

1、总部行政中心将定期整理汇总各分部处理较好的优秀公共关系维护案例和处理不当

的公共关系维护案例，并组织各分部进行学习。通过学习和培训，最终达成提升各分部的公共关系维护管理水平；

2、总部行政中心通过定期汇总、备案《分部公共关系手册》、《大区公共关系手册》确

保公司公共关系维护档案的有效性；

3、行政中心通过每月分部上报的《公共关系维护费用统计表》汇总情况，结合财务中

心的月度报表对分部业务招待费的管理及使用情况进行考核通报。 （五）大区、分部公共关系维护工作中所应注意的问题：

1、信息交接：大区、分部负责公共关系维护工作的各级人员（特别是分部行政部经理、 行政主管）

在调动或离职前必须进行公共关系信息交接，特别应注意的是外联待办事件的交接，必须以书面形式进行交接，并须经交接双方签字确认及直管上级领导签字，原件交由分部行政部保存。分部人力资源部保存其复印件，无相关交接确认的不允许进行调动或离职的办理，以避免由于交接不明，所导致的公共关系损失或公司其他利益损失。

2、 制定预算期公关事项计划及业务招待费使用计划：分部各层级在每预算期前，进行业务招待费预算编制时必须由分部总经理牵头组织分部内各部门，编写下一预算期公共关系维护计划，并依照该计划合理编制业务招待费预算，该计划必须在分部上报财务中心预算编制的同时，上报大区行政部及总部行政中心备案。

3、大区在公共关系维护工作中所发挥的作用：由于大区在业务招待费审批中负有相关的责任，所以大区在针对所辖分部公共关系维护管理时，必须行使相应的管理职能；特别重要的是，在一些双品牌并存的大区，必须起到信息共享的重要作用。 4、进行公共关系维护的辅助手段：

（1）情感维护：建立公共关系信息后，要及时进行跟踪维护，具体了解公共关系人

及其家庭成员的日常喜好、生日等，建立关系人员的档案，运用手机短信祝贺词、寄送礼品、拜访等不同方式根据不同情况做关系维系和情感交流。并建立

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良好的服务意识。

（2）网络维护：运用网络平台不定期将企业文化和企业对公共关系的人文关怀做公

共人际传播，起到辅助公共关系维护的作用。

（3）媒介维护：运用企业刊物例如《国美报》的定期发送、书籍、论坛和各种大型

活动将企业经营理念和文化传播给公共关系，加强公共关系的心理效应，达到公共关系人际传播目的。

（六）考核及处罚：

1、本管理办法的考核依据公共关系管理体系五级管理体系进行逐级考核管理，即每级

责任人负责本层级公共关系维护工作，并负责上报本层级无法解决的事件，各层级的上一级责任人负责对下级的审批、考核及公共关系事件的处理，分部行政部负责统一管理本分部业务招待费及本分部整体公共关系网的档案建立及更新； 2、对于分部出现因投诉未及时、妥善处理而导致升级，并出现媒体曝光或出现现金、礼券、物品赔付的将视情况针对各层级管理责任人及当事人予以最高行政处罚5分的处理；

3、对于分部出现因公共关系维护不善而导致罚款，并出现媒体曝光或出现现金罚金的

将视情况针对各层级管理责任人及当事人予以最高行政处罚5分的处理； 4、对于分部出现超授权支取或报销业务招待费，或虚报、谎报使用业务招待费的情况

将视情况针对各层级管理责任人及当事人予以最高行政处罚10分的处理； 5、对于大区、分部出现无辜延误或虚报、谎报《公共关系维护费用统计表》、《分部公

共关系手册》、《大区公共关系手册》的情况将视情况对各层责任人及当事人予以最高行政处罚5分的处理；

各级领导应加强公共关系维护工作的监督及管理职能，使分部的公共关系维护工作有计划、有步骤地开展；要求各分部要将社会公共关系维护工作提高到公司的战略发展高度上来，创造与公司社会地位相匹配的社会关系，确保公司高速发展的需要。 （七）工作流程

1、业务招待费审批程序：

（1）礼金费用单笔≤2000元，餐费单笔≤3000元的，并在半年预算月度分解计划内

的审批流程：使用部门提出申请→使用部门经理审核→使用部门总监审核→分部行政部行政主管审核，建立台帐管理→分部行政部经理审核→分部行政总监

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审核→分部总经理审核/审批。

（2）2000元＜礼金费用单笔≤5000元，3000元＜餐费单笔≤5000元的，并在半年

预算月度分解计划内的审批流程：使用部门提出申请→使用部门经理审核→使用部门总监审核→分部行政部行政主管审核，建立台帐管理→分部行政部经理审核→分部行政总监审核→分部总经理审核→大区行政部经理审核→大区总经理审批。

（3）5000元＜礼金费用单笔，5000元＜餐费单笔的，并在半年预算月度分解计划内

的审批流程：使用部门提出申请→使用部门经理审核→使用部门总监审核→分部行政部行政主管审核，建立台帐管理→分部行政部经理审核→分部行政总监审核→分部总经理审核→大区行政部经理审核→大区总经理审核→总部行政中心行政管理部经理审核→总部行政中心总监审核→行政副总裁审批。

2、业务招待费报销流程：

（1）各分部应加强公共关系维护费用管控，强化分部行政部的费用审核，未经分部行

政部审核的业务招待费用申请，分部财务部门应不予支取；同时，在业务招待费报销时，也应由分部行政部再次审核确认，无分部行政部确认的业务招待费报销，分部财务部应不予报销。

（2）使用者填写报销单据→使用者直属上级确认签字→分部行政部行政主管确认签字，

建立台帐管理→分部行政部经理确认签字→分部行政总监确认签字→分部总经理审核→流转分部财务部报销。

3、分部行政部行政主管须将业务招待费支取、报销内容详细记录在《公共关系维护费用统计表》中，并依据办理事项内容填写《分部公共关系流程手册》。

（八）相关工作使用表格：《各职能部门公共关系维护工作的分工》、《公共关系维护费用统计表》、《分部公共关系手册》、《大区公共关系手册》、《业务招待费审批流程图》。

商业保险篇

一、 名词解释

1、财产一切险：在保险期限内，保险财产因自然灾害或意外事故造成的直接物质损坏

或灭失，属此险赔偿范围，财产一切险除外责任详见附件7.1；

2、公众责任险：在保险期限内，被保险人在保险单明细范围内，因经营业务发生意外

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事故，造成第三者(人/单位，不包括本单位员工)的人身伤害和财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，属此险赔偿范围。被保险人因此而支付的诉讼费用及事先经保险公司书面同意而支付的其他费用也属此险赔偿范围。每次事故赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，公众责任险除外责任详见附件7.2；

3、保费：保险公司收取的用于承担保险责任的费用，保费金额＝保险金额Ｘ保险费率； 4、免赔额：保险合同中规定的损失在一定限度内保险人不负赔偿责任的额度； 5、定损：保险公司或其代理公估公司到出险现场进行查勘、鉴定，以确定赔偿金额。 二、各部门职责 （一）分部行政部

1、负责分部新开门店及配送中心投保申请； 2、保险知识的培训工作；

3、出险后向总部、保险公司报险，提供索赔资料、并将相关工作及时汇报给总部； 4、与公司内部各部门、伤者/物业公司、保险公司/公估公司接洽、协调； 5、保险赔款使用的审核、上报。 （二）分部门店经营部/物流部

1、负责门店/配送中心商品的日常安全管理；

2、出险时，拍照取证，险情合理控制，避免损失扩大； 3、出险后及时上报至分部行政部，及索赔资料的提供； 4、财产出险时与采销部共同统计受损情况；

5、与公司内部各部门、伤者/物业公司、保险公司/公估公司接洽、协调； 6、获赔后与相关人员/部门做好后续赔偿及商品合理处置。 （三）分部采销部

1、负责财产一切险出险后，准确上报受损商品损失数量、金额等情况； 2、与各受损商品厂商的协调、提供鉴定函等所需的证明材料； 3、保险赔款的公平分配； 4、获赔后受损商品的后续处理。 （四）分部财务部 1、接收保险赔款；

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2、索赔过程中所需财务数据、单据的提供； 3、协助总部监督保险赔款的用途。

（五）分部客服部：负责受伤顾客的现场协调和安抚谈判工作。

（六）分部连锁开发部：负责在新店房屋合同签定后3日内，将新门店相关信息报分部行政部。

三、管理制度：根据公司要求，总部目前为上市和非上市分部门店及配送中心库存商品投保了财产一切险（不含便携式通讯装置、办公物资、办公设备及其它贵重物品，详见附件7.1）、为门店投保了公众责任险，保险期限一年一投保。 （一）申请投保： 1、投保申请要求

（1）新开门店（含直营店、3C店）要求在开业前15天申请投保(房屋合同签定后

即可申请)，有特殊原因的，也必须在开业前5天将大区审批后的投保申请报至总部；

（2）申请单中必须写明门店开业日期或试营业日期。有独立配送中心的门店投保时，

要将配送中心一并投保；

（3）新开分部门店及配送中心投保工作由新分部行政负责人或总部派驻支援的行政

人员负责；

（4）当地政府部门要求门店投保的其他险种，分部行政部必须上报总部行政中心审

批方可投保。

2、投保信息变更申请要求

（1）因故门店名称、经营地址发生变更时，要在变更前5天报投保地址变更申请； （2）变更申请中应包含变更具体日期，变更前、变更后相关信息；

（3）已投保的门店或配送中心有关闭时，要在门店或配送中心关闭（全部商品撤出）

5天内申请撤保。

3、申请投保、变更等程序

（1）由分部行政部资产管理员按照授权在OA流程里填报相关申请内容报总部行政中

心；

（2）总部收到申请后在5个工作日内签批完，并为其办理完投保手续； （3）分部行政部经理收到经批准的文件后通知投保门店。

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4、防险日常管理

（1）严格执行安保、门店经营、物流系统相关管理制度，做好防水、防火、防盗、

防损等工作。

（2）对于门店及配送中心存在有安全隐患的建筑附属物如展台、门头、广告牌、巨

幔、升降梯、楼梯等要及时通知厂家更换或请相关部门维修，并留存有效工程单据。

（3）关注天气情况，遇恶劣天气由门店和配送中心负责人及相关责任人对室外设备

提前进行检查，并对易产生险情部位做好防范工作。

（4）在门店或配送中心有维修改造工程时，必须在明显位置设置警示牌等对消费者

明示。

（5）对于曾发生过险情的区域，必须作出明显标识，必要时（如重大商业活动）设

专人做提示和告知服务。

（二）出险后的损失控制（由出险门店或配送中心第一责任人负责）

1、出险分部保险负责人第一时间向总部报险，在总部的指导下（24小时内）再向保险

公司报案，并及时通知当地公安、消防部门抢救；

2、保护事故现场及有关实物，抢险同时对现场或伤者进行全貌或概貌的摄像或拍照取

证(取得照片资料中应反映物品处于险情中的情形)；

3、疏散人群，抢救商品，采取有效措施防止险情扩大和造成负面影响；

4、遇意外人身伤害时，视伤势严重程度，紧急送往就近医院救治，顾客伤势较轻时可

现场协调处理，在出险事故未确定责任时，任何人不得擅自代表公司作出赔偿承诺； （三）出险索赔：当发生了保险合同约定的保险事故后，请按下述程序办理索赔： 1、报险：出险通知书填报

被保险人：XX国美电器有限公司 保险险别：财产一切险/公众责任险 保单号码、保险期限：根据相应保单填写 出险时间：应具体到小时 出险地点：XX分部XX门店

第三方名称、联系电话、联系地址：发生公众责任险案时填写 出险原因、经过：填写要求简练、描述准确

第三方索赔金额：发生公众责任险案时填写。如第三方未提索赔，可填写“暂

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未提出索赔”

损失估计：全面估计损失金额，因损失金额较大，当时不能确定金额的应注明“损失金额正在统计中”等简要说明

2、报险注意事项

（1）为防止因报险不及时而造成保险公司拒赔，故分部只要有出险，即使当时没有

发现损失，也要向保险公司报险并将分部盖章确认后的出险通知书在24小时内传真上报至总部。

（2）为保证索赔工作的顺利，总部对出险通知书内容确认后，分部方可传给保险公

司。

（3）出险通知书传真给总部后，要电话确认，并记录接收传真人的姓名； （4）对财产出险当时不能确定损失金额的，视险情大小，由分部采销部、出险现场

第一负责人在报险后的12-48小时内将损失数量、金额汇总后报总部行政中心行政管理部。

3、与保险公司共同定损

（1）出险定损时，要求我公司出险现场第一负责人、行政部经理、采销部相关品类

主管、各受损品类厂商/出险伤者或其家属（视出险种类、程度而定）、保险公司五方共同参加，当场确定损失情况（受损商品数量、受损程度、损失金额/伤者伤势等），并由五方签字确认；

（2）保险公司定损期间，我公司出险分部必须有专人全过程陪勘，陪勘人为主管级

别（含）以上人员，陪勘过程中，陪勘人不得中途离开或将陪勘工作随意交给他人。

（3）陪勘人在陪勘过程中，不得随意提供任何材料和代表公司签字，对保险公司强

烈要求当场提供的材料和需签字确认的材料，应先向总部请示并经允许后，方可提供或签字；

（4）财产出险时，保险公司要求开机检测的商品，只有厂家同意并书面确认（开机

检测产生的后果由厂家自负）且征得总部同意时，陪勘人方可答应开机检测，否则损失由陪勘人及其所在部门经理承担。

（5）对已报损且总部未出具处理意见的商品，分部不得随意处置。对擅自处理的受

损商品，视为放弃理赔，折价损失由分部自行承担（对处置不及时可能给公司造成更大损失的报损商品除外，此部分受损商品由相关部门书面申请报总部批

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准后处置）；

（6）公责险在出险后，如顾客伤势较轻的但仍提出无理要求的，由分部客服部经理

现场协调处理；如顾客伤势较重的但就赔偿金额无法达成一致意见的，由分部客服部经理会同法务人员与分部总经理协商是否走司法程序，并上报总部。

4、索赔资料的提供

（1）按总部要求，选择全部或部分附件所列清单项目提供。

（2）分部行政部经理负责索赔资料的收集、复核、移交，所提供全部资料必须经总

部批准后，方可提供给保险公司。

（3）提供给保险公司的任何材料和签字件原件，分部必须复印二份，一份分部留存，

一份递交总部备案。

（四）获赔后工作：保险公司将我司确认定损金额给予赔偿后，分部按如下步骤进行后

续工作处理： ☆财产出险获赔后工作： 1、赔款的处理

（1）由分部采销部负责将赔款按各品类受损金额比例分配。 （2）将分配原则及分配金额按照授权在OA里报总部。 （3）总部审批后，分部方可按总部意见赔偿。

（4）如属于被盗案件的保险赔款不足以弥补损失的，分部要将相关责任人的赔偿方

案和处罚方案上报总部。

（5）保险赔款获赔后，分部可按照授权在OA申请总部将保险赔款划回至分部，分部

注意在申请里要写明分部的开户行名称、帐号、帐户名称。

2、 受损商品的处理

（1）获赔后分部采销部立即着手对受损商品进行合理处置；

（2）对定为整机报废的商品，分部可与总部共同要求保险公司将其运走； （3）对定为局部损失的商品，分部采销部需本着不影响二次销售的原则与受损商品

厂商协商更换或维修处理。

☆公责险出险获赔后工作：

1、分部先行赔付的，分部接收赔款即可； 2、分部未先行赔付的，需立即给予损失者赔偿。

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3、分部行政部将全部索赔资料归档保存。 （五）保险工作的奖励与处罚

1、出险现场第一负责人，能够做出正确指挥，有效的防止了险情的扩大，避免造成更

大损失的，根据险情控制程度，给予相应的行政及物质奖励；

2、分部行政部、采销部在出险后，能够与公司内、外部有关部门积极协调、沟通，并

提前于总部要求时间提供全部索赔资料的，视情况给予相应的行政及物质奖励； 3、分部行政部在投保工作中发生一次漏投保、投保信息错误、门店关闭后未及时撤保

的，给予分部行政部经理及资产管理员通报批评一次，连续发生三次以上，给予行政扣罚2分；

4、分部行政部、采销部在出险后，不能积极处理，且不能于规定日期上交索赔资料，

并存在错报、漏报、虚报的情况时，将分别给予通报批评一次，行政扣罚2分（含）以上处罚。 （六）注意事项：

1、为做好保险工作，请分部同时学习以下制度： （1）消防安全管理制度V2.0

（2）分部及门店安全保卫管理制度V2.0 （3）门店安全管理办法V2.0

（4）物流系统防止商品残次产生管理规定V2.0

2、本制度中与其他保险工作文件有冲突部分，以此制度为准。 （七）相关工作使用清单： 《财产一切险证明材料清单》

1、出险通知书（加盖公章） 2、损失清单（加盖公章）

3、根据不同的保险事故提供相关部门（如公安、消防、气象）的证明； 4、经厂商专门检测机构出具对损失商品的具体检测报告 5、维修报价及修复发票

6、损失商品的入库单（加盖公章）

7、盘点的原始记录包括出险前的库存清单，出险后的盘库清单 8、出险地所在分部的财务报表，总库存记录。 9、出险近期保安值班记录、安保合同

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10、出险仓库的承租合同

11、被盗案件有公安机关开具的立案告知书（或决定书），案发三个月后开具未破案证明 12、现场事故照片

12、特殊个案，根据总部的要求提供作为索赔依据的其他证明文件、资料和单据

《公众责任险证明材料清单》

1、出险通知书

2、索赔申请书（无固定格式，由第三方提供并签字）

3、被保险人所能提供的与此次保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料（意外事故证明）

4、保险人指定或认可的（区、县级以上的）正规医疗机构出具的附有病理检查、化验检查及其他医疗仪器检查报告的医疗诊断证明、病历及医疗、医药费原始单据、结算明细表和处方、用药清单、医院休假证明（医院的单据均为原件）

5、受伤顾客所在单位的近期工资条、误工证明（或出勤记录）；工资超过2000元的，需提供财务交纳个人所得税证明 6、医院营养科开具的营养证明 7、伤残鉴定书

8、特殊个案，根据我司的要求提供作为索赔依据的其他证明文件、资料和单据

第三部分 重点文件目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 制度及文件名称 行政（004）关于各分部设置行政物资存放专用区的通知 行政(033)关于进一步做好夏季节水节电工作的通知 行政（035）关于明确兼职资产管理员工作内容及岗位职能的通知 行政（037）关于上市分部及非上市分部投保后工作要求的通知 行政（040）关于要求涉及闭店的分部上报闭店资产去向的通知 行政（045）关于规范办公物资验收的通知 行政（046）关于要求安保人员对资产进行每日巡检的紧急通知 行政（048）关于做好闭店、迁址物资管理的通知 行政（058）关于规范公司资产及照明设备使用的通知 行政（068）关于对办公区域实施行政安全检查工作的通知 行政（072）关于贯彻执行办公区行政安全检查的通知 发文时间 2006年1月16日 2006年4月30日 2006年5月12日 2006年5月19日 2006年6月6日 2007年6月12日 2006年6月14日 2006年6月21日 2006年7月4日 2006年8月10日 2006年8月17日 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！

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12 行政(084) 关于规范分部办公物资申报及结算通知 13 行政（096）分部办公区域办公环境办公秩序检查标准 行政（100）关于E-HF灯具在卖场AV区安装标准另行规定的通14 知.doc 15 行政（103）关于要求分部做好行政库房物资管理的通知.doc 16 行政（109）关于加强车辆的日常使用及维修保养管理的通知.doc 17 行政（004）关于POP打印机维修及配发的通知 行政（010）关于要求各大区、分部上报各项外联行政收费数据的18 通知 19 行政（023）关于2007年行政费用管理办法的通知 行政（025）关于全国各分部进行手机报销标准地区差异化调整工20 作的通知 行政（029）关于明确07年上半年水电费及清洁卫生费管理职责21 的通知 行政（035）关于全国E-hf灯具根据照度指标更合理布局操作指22 导书 23 行政（036）关于重申分部与松下公司接洽预留灯管的通知 行政（040）关于加强清洁卫生管理及及分部、门店环境卫生整改24 的通知 25 行政（047）关于定期上报分部及门店卫生间清洁情况的通知.doc 26 行政（051）关于规范各分部资产维修工作及要求的通知.doc 27 行政（064）关于分部办公耗材管理的紧急通知.doc 行政（071）关于分部安保部配合门店卫生检查及资产维修记录的28 通知.doc 行政（072）关于07下半年行政修理费、物料消耗费管理范围变29 更的通知 31 行政（089）关于全国各分部重新梳理保洁合同并加强管理的通知 32 行政（092） 关于再次规范办公物资申请流程的通知 33 行政（107）关于对公司资产粘贴一次性封签管理的通知.doc 34 行政（111）关于加强闭店物资、闲置资产管理的通知知.doc 行政（112）关于规范行政费用账务处理及行政台账管理规定的通35 知.doc 36 行政（116）行政系统廉洁规范管理办法.doc 37 行政（126）关于加强汽车使用费管理的通知.doc 38 行政（133）加强行政系统合同管理的通知 39 行政（135）关于对各门店电源线路进行排查、整改的通知 40 行政（143）关于规范外联费用OA申请报告的通知

2006年9月15日 2006年10月23日 2006年11月1日 2006年11月15日 2006年12月12日 2007年1月10日 2007年1月17日 2007年2月13日 2007年2月27日 2007年3月21日 2007年4月20日 2007年4月24日 2007年5月15日 2007年6月5日 2007年6月19日 2007年7月27日 2007年8月10日 2007年8月10日 2007年9月14日 2007年9月18日 2007年10月18日 2007年10月23日 2007年10月23日 2007年10月29日 2007年11月19日 2007年11月27日 2007年11月30日 2007年12月13日 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！