诈骗立案所需证据清单

诈骗罪立案不需直接证据，受害人报案，公安机关应立案。刑法规定诈骗数额不同，刑罚不同。指控犯罪的证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述、鉴定结论、勘验笔录、视听资料等。

法律分析

诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，公安机关应视其情节予以立案。

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定：

(1)物证、书证。

(2)证人证言。

(3)被害人陈述。

(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。

(5)鉴定结论。

(6)勘验、检查笔录。

(7)视听资料。

拓展延伸

诈骗案件调查中关键的证据收集方法

在诈骗案件调查中，收集关键证据是确保案件顺利进行的重要步骤。以下是一些关键的证据收集方法。首先，可以通过调查受害人的银行账户和交易记录来获取有关转账、汇款或其他金融交易的证据。其次，可以通过监控摄像头录像、电话通话记录或电子邮件通信来获取与嫌疑人有关的证据。此外，可以通过证人证言、专家鉴定报告或现场勘查来收集相关证据。还可以利用网络取证技术，追踪和分析电子证据，如IP地址、电子支付记录等。最后，合法的搜查令也是获取证据的重要手段。综上所述，通过采用多种证据收集方法，可以为诈骗案件调查提供有力的证据支持。

结语

诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，公安机关应视其情节予以立案。根据《刑法》第二百六十六条的规定，对于诈骗公私财物的犯罪行为，根据数额的大小和其他情节的严重程度，将会有不同的刑罚和罚金。指控犯罪的证据适用于《刑事诉讼法》第四十二条的规定，包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定结论、勘验、检查笔录以及视听资料。在诈骗案件调查中，收集关键证据是确保案件顺利进行的重要步骤。通过多种证据收集方法，如调查银行账户、交易记录、监控摄像头录像、电话通话记录、电子邮件通信、证人证言、专家鉴定报告、现场勘查以及网络取证技术，可以为诈骗案件调查提供有力的证据支持。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）骗取他人信用卡并使用的；

（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。