银行案件风险自查报告
来源：化拓教育网
银行案件风险自查报告
自查报告
根据支行要求，每个网点每季度都要开展案件风险自查，并在季末上传案件风险自查报告。为此，营业部成立了专项自查小组，对本网点进行了全面检查，并将自查情况汇报如下：
柜员卡管理方面：
1.全体柜员认真研究规章制度，明确岗位责任制。
2.对柜员休假进行了报批备案制度，并对休息超过三天的柜员进行了休假离职处理。
印章、重要空白凭证管理方面：
1.业务印章的使用、保管、交接都按照印章管理规定进行操作，没有发现业务印章混用现象。印章人离开后入箱保管，下班后入库保管。
2.重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。重要空白凭证按要求入库专人保管，实物与系统数据一致。领用有登记领用柜员签字。印、证指定专人分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。
查库制度方面：
1.按规定对网点进行查库、碰库。运营主管按要求进行了每日验箱、每月查库并做好相关记录；网点负责人按照要求做到每季查库且做有记录。
2.大库及柜员钱箱不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证等抵库现象。
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