作者： 仇小婧[1];卞正[2]
作者机构： [1]广东金融学院;[2]农业银行上海市分行出版物刊名： 现代金融页码： 22-24页年卷期： 2019年 第6期
主题词： 国际贸易结算;金融制裁;风险成本;商业银行;国际金融业务;传统安全;金融服务;合规管理
摘要：贸易全球化是大势所趋,如何实现货币收付的安全与高效、降低买卖双方的交易成本和风险成本,既是国际贸易结算发展的重要内容,也是商业银行提供优质跨境服务的基础工作。当前,国际金融业务的风险已突破了传统安全的范畴,不再是简单的交易风险,其中也涉及诸多制裁风险。将非法收入合法化的洗钱风险,对提供跨境金融服务的银行提出了新的要求与挑战。本文结合国际金融制裁的新特点,分析当前商业银行制裁合规管理面临的新形势,提出相应的管理建议。
