工程部管理制度

上海明卫置业发展有限公司

工 程 部 管 理 制 度

附 则

本《制度》由公司总经理 签字批准后生效，于2015年 3 月 1 日起试行。本《制度》的解释权归上海金山卫实业发展有限公司工程部。

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目 录

第一章 总 则

第二章 工程部岗位责任制度 第三章 工程部人员管理制度 第四章 项目管理例会及值班制度 第五章 项目管理流程 第六章 前期开发管理制度 第七章 设计管理制度 第八章 项目招标管理制度 第九章 工程管理制度 第十章 项目签证管理制度 第十一章 安全管理制度 第十二章 合同管理制度 第十三章 工程付款管理制度 第十四章 工程项目交付管理制度 第十五章 工程档案资料管理制度

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第一章 总 则

一、 制定本规章制度的目的

项目管理就是从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。

为了加强工程部各项工作管理，完善各项工作制度，根据公司管理制度的要求，特制订本工程部管理规章制度。

二、 适用范围

本《制度》是公司管理制度之一，包含对本公司建设项目管理的内容，适用于公司的新建、改建、扩建、修缮及其它工程项目等，本《制度》未尽之处及其他方面的管理按照公司其他现有规章制度执行。

第二章 工程部岗位责任制度

一 岗位配置及组织架构

1、 视项目实际开发进度及开发量等因素确认工程部各岗位人员配

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工程副总经理 工程部经理 前期开发主管 成本工程师 土建工程师 安装工程师 工程资料员 上海明卫置业发展有限公司 工程部管理制度

备数量。

二 工程部各岗位职责

工程副总经理

1、 在公司总经理的领导下，按照公司的发展战略，制定本公司各

个项目的工程开发计划及年度发展计划，以书面形式向总经理进行汇报，并认真贯彻执行；

2、 全面负责所开发项目的工程管理工作，制定项目的开发计划、设

计计划、成本控制计划、施工进度计划、质量目标计划、资金使用计划、并按月度、年度进行考核；

3、 制定团队发展计划，对所带团队进行企业文化、精神文明等方

面的教育和宣传，贯彻公司企业精神，负责对技术骨干的培训和培养，执行公司人才发展和培养计划；

4、 负责审核项目设计、工程、材料、设备采购的招标方案，对项

目投标单位的考 察、资 格 预 审，审 查 招 标 文 件，参 加 项 目 的 评 标、定 标、合 同 拟 订、洽谈等工作，对合同的执行情况全面负责； 5、 负责审查项目的施工组织设计和重要部位的施工方案，主持召

开重要结构、重要部位的施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；

6、 对设计、工程、材料、设备采购的合同进行审核，并签署意见

报总经理批阅；

7、 对分管部门的工作进行安排、指导、年度考核，建议公司对分

管部门经理进行人事任免；

8、 组织项目的竣工验收和备案，对项目的质量验收结果全权负责； 9、 负责对项目的决算进行终审，制定工程款、材料款、设备款的

支付计划；

10、 负责组织编写项目总结，并报公司进行备案；

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11、 负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并处理一

切事务；

12、 完成总经理交办的其它各项工作； 工程部经理 1、 2、

工程部经理作为项目施工现场的公司代表，对施工全过程向公全面负责工程部的日常管理工作。组织部门的工作会议，组织

司负最终责任；

项目现场管理团队，监督与评定部门内各项工作的完成情况，考核部门各岗位职责的完成情况； 3、

组织设计、工程、材料、设备采购的招投标工作。对承包商、供应商、监理单位进行考察、评价；提出选择投标单位的建议；组织投标单位进行现场踏勘和答疑；组织工程评标和开标工作，组织合同谈判与合同的签定； 4、 5、

严格履行合同管理任务。严格执行公司制定的成本管理制度，项目施工现场实施全面管理。严格执行公司制定的成本管理制做好工程成本控制工作；

度，对项目施工准备、进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查，全面控制施工质量、进度、成本，将合同中明确的工程质量、进度落到实处，对施工过程中出现的重大问题进行处理并按管理权限逐级上报； 6、 7、 8、

全面协调管理各专业施工。组织专业工程师、监理对重点部位负责设计管理工作，设计变更的落实，组织专业工程师、监理定期或不定期组织各专业工程师、监理对施工单位进行进度、及易出现通病部位进行专项验收，并对各分项组织抽检； 对已完工单位工程进行验评；

质量、安全、文明施工、场容场貌等方面的考核；

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9、 负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价，对施工中的

不合格品或材料、设备提出处理意见；

10、 工程竣工后组织专业工程师、监理对工程的实施和管理进行全面总结，为后续项目提供借鉴；

11、 负责工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、设计单位、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作； 12、 协调好公司部门之间的关系， 执行公司的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督；

13、 组织前期报批报建工作，负责组织前期报建、竣工验收、规划验收、业主入住验收、售后服务等工作；

14、 定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告； 15、 完成领导交办的其他工作。 土建工程师

1、 与设计单位沟通、协调，进行建筑方案、总平面布置、楼盘结

构、室内室外效果等建筑设计和把握，编制建筑设计任务书的具体内容；

2、 负责各期建筑单体设计阶段的进度、图纸审阅，配合完成技术

核定等工作，定期总结及评估主管范围的建筑设计进度情况、设计质量控制情况，并提交报告；

3、 掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工

程图纸的全面审核；

4、 掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。

合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方便；

5、 掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，

指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求；

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6、 掌握建筑工程的各项技术、安全规范要求，现场指导监理公司、

施工单位的工作，确保工程进度、工程质量达到整体工程的进度要求；

7、 定期归档管理建筑技术资料；

8、 协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面

负责与物业公司的交接工作；

9、 严格控制专业工程的投资成本，对本专业的成本控制结果负责；

负责现场收方、工程量计量、审核等工作； 10、 完成领导交办的其它工作。 安装工程师

1、 制订设备设计计划，组织编写专业设计调研报告和专业技术

调研工作，编制设备设计任务书的具体内容；

2、 负责各期设备单体设计阶段的进度、图纸审阅及施工阶段的

设备设计交底、设计修改通知，配合完成技术核定等工作安排；

3、 对图纸的设备方面进行初审，根据市场要求，整体把握设备

设计；

4、 汇总设备设计中各相关的问题，并协调解决，跟踪新技术的

发展动向及应用研究；

5、 定期总结主管范围的设备设计进度情况、设计质量控制情

况，并提交报告；

6、 掌握本专业的工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围

工程图纸的全部审核；

7、 掌握电气、水、暖专业工程与相关土建建筑工程之间的关系，

能够合理的运用电气、水、暖专业知识技巧，使电气、水系统及采暖系统的安装合理美观、使用方便；

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8、 掌握电气、水系统及采暖系统相关的专业知识，并熟悉相关

工程知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到电气、水、暖系统的功能品质要求；

9、 掌握电气、水、暖系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门

对水、电、煤、消防系统的管理办法及相关的法规规定； 10、 负责完成电、水、煤、消防专业从确定方案、委托设计、办

理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜，并与相关政府职能部门密切联系，申请减免相关规费；

11、 具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、施

工队的安装，确保工程进度、工程质量达到整体工程进度要求；

12、 协助施工单位解决设备安装工程中的各类技术问题，积极协

调设备安装工程与其他工程施工之间因交叉施工产生的工作矛盾；

13、 定期参加总包和监理单位召开的工作例会；

14、 做好设备安装工程中有关质保书、环保证书、使用说明书等

资料的收集整理工作；

15、 协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业

公司的交接工作；

16、 严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对本专业成本控

制结果负责；

17、 负责范围：电气、智能化、通讯、上水工程、排水工程、消

防工程、煤气工程、暖通工程，配合作好室外配套工程； 18、 完成领导交办的其它工作。 工程资料员

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1、 认真完成工程部与公司、总包商、分包商等图纸、资料、文

件收发管理工作（包括电子文件），使文件存档、发放体系（包括电子文档）保持高效、正确运行； 2、 负责工程部内部会议纪要的整理工作；

3、 负责工程部归档资料的封闭工作，定期对工程部归档资料进

行整理，完成竣工资料的整理； 4、 进行工程部重要文件的备份工；

5、 负责工程部外发文件的编号整理工作和归档工作； 6、 及时办理工程部内部传阅、复印手续，认真完成文件、资料

传阅及归档工作；

7、 负责工程部印章的管理工作，及时完成工程部内部文字打印

工作；

8、 进行会议通知，及时记录晴雨表、收集并记载工地大事记； 9、 完成工程部的接待工作；

10、 负责总包、分包、监理单位的资料收集、检查、指导工作，

完成工程技术资料收集、归档、整理、备案工作； 11、 完成领导交办的其它工作。 成本工程师

1、 熟悉省、市各有关预决算定额、估价表及收费标准，熟悉全套

施工图纸；

2、 随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情

况,并随时向上级领导汇报；

3、 参加发包工程标书、标底的编制,并对投标单位的投标价进行审

核、评定；

4、 审查施工单位提交的工程预算,按月审核施工单位

提交的工程量,并提交当月工程进度款拨付计划；

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5、 审核施工单位提交的年度、季度、月度用款计划,并报告有关领

导；

6、 审查工程进度款，提出审核意见； 7、 审查合理化建议的费用节省情况；

8、 审核承建单位工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投

资；

9、 编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪； 10、 参与组织工程及设备、材料招标过程中的各项工作； 11、 参与工程技术方案的调研、图纸会审、技术交底； 12、 参与招标合同和各项目发包工程合同的编制工作；

13、 对有争议的计量计价问题提出处理意见，对工程变更对投资的

影响提出意见；

14、 负责审查本项目工程计量和造价管理工作；

15、 负责施工图预算的编制、审核，根据工程实际情况适时进行修

改，并实施过程成本控制； 16、 负责审核承建单位提交的竣工结算；

17、 负责与审计单位、投资咨询、招标代理单位的对接工作； 18、 负责成本管理相关文件、资料的整理、归档工作； 19、 承担上级交办的其它工作。 前期开发报建主管

一、 负 责 承 办 公 司 所 开 发 项 目 的 政 府 报 批 、报 建 手 续：

1、 向市规划局申请办理：《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可》、

《建 设 工 程 规 划 许 可 》、《建设工程规划验收合格证》； 2、 向市国土局申请办理：《国有土地使用证》；

3、 向市建委申请办理：《 建筑工程施工许可证》、《房地产开发 企 业 手 册 备 案 》、

《 施 工 图 设 计 文 件 审 查 备 案 》、《 建 设 工 程 竣 工 验收备案 （并联验收）》；

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4、 向市房管局申请办理：《商品房预售许可证》、《商品房初始

登记》；

5、 向市水务局申请办理：《取水、排水许可》； 6、 向 市 环 保 局 申 请 办 理：《 建 设 项 目 环 保 审 批 》；

7、 向人防办申请办理：《建设项目人防工程设计审查和竣工验收》； 8、 向消防支队报审新建、扩建、改建项目的建筑设计方案、初步

设计、施工图设计；

9、 向交警支队申办新建、扩建、改建项目的立项，报审项目总设

计方案；

10、 向 市 规 划 局 、消 防 支 队 、人 防 办 、环 保 局、建 委 、城 管 局 、交警 支队、

园 林 局 等 政 府 部 门 申 办 的 其 他 报 建 事 项；

11、 负责联络各有关单位，协助工程部门组织工程竣工验收、办理

物业移交手续；

12、 负 责 联 系 房 屋 面 积 测 绘 单 位 针 对 项 目 的 进 展 情 况 进 行 预 测 和 实

测；

13、 负责工程竣工后，协调整体环境、配套工程的完善和验收工作，

包括供水、供电、排水、电讯、电视、天然气等工作。

二、负责提出项目具体报批报建的图纸技术要求（文本内容、图纸深度 、份 数 等 ）；配 合 主 设 计 师 对 经 济 技 术 指 标 和 相 关 规 范 要 求 进 行核查。 三 、 负 责 向 项 目 设 计 技 术 负 责 人 、设 计 单 位 解 释 或 指 出 报 建 过 程 中 的 政府政策及导向。

四 、负 责（ 牵 头 ）进 行 项 目 报 批 报 建 所 需 的 攻 关 活 动，对 参 与 攻 关 协 调的领导负责。 五、负责及时促进或优化政府合作关系，为公司建立良好、长期的沟

通平台。

六、为 公 司 提 供 新 项 目 调 研 等 方 面 的 政 策支持。

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七、及 时 向 公 司 主 管 领 导 汇 报 工 作 进 展，提 出 合 理 化 建 议。 八、积 极 完 成 公 司 及 主 管 领 导 交 办 的 其 他 事 宜。

三 工程部部门职责

工程部定位：

工程部是在公司的领导下代表企业完成项目设计、报批报建、成本控制、质量控制、安全控制、进度控制，履行施工承包合同、按合同要求完成项目建设任务的工程管理机构。 工程部工作内容：

负责工程前期报批报建、设计、工期、质量、材料、成本、安全的控制，负责人承担直接领导责任；公司各职能部门承担指导、评估和监控职责。

第三章 工程部人员管理制度

一 人才培训机制

1、工程部实行每月不少于一次知识培训，培训科目由分管副总或工程部经理根据业务需要进行指导。

2、每季度不少于一次邀请外部讲师进行培训，培训科目由分管副总根据业务需要选定。

3、每年外委培训费用列入年度资金使用计划中。 二 人员考核制度

1、参加考核人员为项目各级管理人员。

2、根据相关岗位的考核表，在项目周期内每月进行考核一次，工程管理人员考核人员为工程部经理，工程部经理考核人员为工程副总；每次为100分，若单次不满60分，根据工程部会议讨论决定进行更换人员。在完成项目后，予以项目基金奖励。

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第四章 项目管理例会及值班制度

一 工程管理部例会及值班制度

1、 每周一上午9时进行一次工程部例会。参加人员为工程部

全体人员。交流每周的工作进展情况，解决工作中的相关问题及指导安排后一周的主要工作。工程部资料员负责会议纪要整理并发放存档。

2、 每周五上午提交个人周工作总结及下周工作计划，由工程

部资料员负责收集汇总上报至工程部经理及工程副总经理审核，周一例会中进行指导调整。

2、每周组织一次工程现场例会，具体时间由各项目部自行安排。参加人员为与工程有关的所有人员，包括业主、承包商、分包单位等。

3、项目进展期间，每逢节假日，必须安排工程部有关人员进行值班。值班人员实行调休制度，报行政部备案。

第四章 项目管理流程

一 项目管理中的流程管理

项目管理流程分为组织机构设置、设计管理、项目报建、项目成本管理、项目现场管理、项目投资管理、项目合同管理、例会制度等方面。项目管理细则按《工程管理办法》、《成本管理制度》、《设计管理制度》、《前期开发管理制度》、《工程档案资料管理办法》执行。

第五章 前期开发管理制度

一 前期开发报建工作要求

1、前期开发报建主管应熟悉房地产开发全过程的程序，熟悉政府土

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地、规划、建设、配套、工程管理体系的办事程序。

2、了解开发项目的占地面积、容积率和绿化率等规划指标，项目红线内外水、电等能源配套设施情况及收费，是否九通一平，楼盘的地理位置，交通状况以及规划状况，项目周边地块供求状况、自然条件、社会环境、周边经济发展状况、有无政策限制等及将采取哪些节能、环保和智能化设施、物业管理方式等。

3、以项目为基础了解施工进度，从实际出发制定合理的工作计划，实现与工程建设的统一、协调、同步。

4、所有有关工程项目的政府批件、权证资料，一经获得将原件并复印件转交资料员保管，做好交接记录工作。

5、工作进行中，涉及费用支出的，填写《报批单》及《付款申请单》，由报建主管、工程部经理、工程副总经理、财务部、总经理签字同意后领取，将相关票据交财务部。

6、工程结束后，对工程期间工作做总结报告，交主管领导审阅。 7、搜集政府有关建筑、能源等相关政策，提前完成项目前期配套的计划工作，上报主管领导进行相关决策。

8、应定期上报工作进度计划及相关政策法规研究报告。 二、前期开发报建工作职责 1、项目可行性研究阶段：

（1）搜集市场相关信息，为公司决策层提供可靠数据，办理土地准备工作，制定严密工作计划，计划包括征地（买地）、拆迁、补偿等方案。

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（2）测量队测绘获得现状地形图，填报《建设用地申请书》。 （3）办理《建设用地选址意见书》。

（4）办理《建设项目环境影响报告表》，环保局出具《环评证明书》。 2、项目前期阶段：

（1）缴纳土地转让金、土地契税，获得《土地使用权出让合同》、《交纳土地出让金证明》。

（2）办理《建设用地规划许可证》。可得到经规划部门盖章的《现状地形图》及核发通知 。

（3）办理《土地使用权证》。配合测量队、地籍管理部门做指界工作，获得土地地籍图。

（4）办理《设计阶段能源可供证明》或《大、小能源配套证明》。 （5）联系各水、电、燃气、热力、市政等单位，了解能源和市政配套要求，配合设计单位找到能源配套接口。

（6）委托设计单位出设计方案，填报《规划设计方案申报表》。 （7）测量队定桩、放线，交纳相关费用。 （8）办理《房地产开发资质预审》。 （9）办理《内资企业投资项目备案申请》。 （10）办理建委报建工作。

（11）协助组织设计单位招标，办理招标备案。

（12）各专业（水、电、燃气、热力、市政等）设计要点、方案证书，交纳相关费用。

（13）办理《建设工程消防设计审核意见书》，交纳相关费用。

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（14）办理《建设工程人防设计审核意见书》，交纳相关费用。 （15）办理《供热证明书》，交纳相关费用。

（16）办理《绿化证明书》，如需办理绿化迁移手续，交纳相关费用。 （17）办理《防雷证明书》。 （18）办理《大、小配套手续费》。

（19）办理《扩初设计批复》，项目投资计划，设计单位施工图纸设计及各专业项目图纸设计（根据专业公司要求或由专业公司设计），办理《施工图审查意见书》。

（20）办理设计合同、勘察合同备案。 （21）办理《建设工程规划许可证》。 3、工程招标阶段：

（1）在取得《施工图审查意见书》后，办理《监理、施工单位工程招标监督管理》。

（2）监理、施工单位招标及招标备案。 （3）办理《工程质量监督申报登记书》。

（4）交纳墙改费、散装水泥费、安全文明施工等相关费用。 （5）办理《工程施工许可证》。 （6）办理《售房许可证》。 4、工程施工准备阶段：

（1）试桩前，进行临时水、电的开户，协调关系，争取充分享受相关优惠政策。

（2）向辖区绿化、环保、环卫、市政、交通管理等部门办理相关手

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续、交纳管理费，负责协调与相关部门的关系。 5、工程施工阶段：

（1）协调与质量监督站的关系，协助组织申报桩基、基础、主体、竣工等各阶段的验收工作，做好现场资料的整理、归档工作。 （2）能源（水、电、燃气、热力、市政等）单位验收组织，签订使用正式使用协议、合同。 6、工程竣工备案验收阶段：

（1）负责组织勘察、设计、监理、施工及各专业局进行备案工作，获得《勘察单位工作质量合格证明书》、《设计单位工程质量合格证明书》、《监理单位竣工验收评估报告》《施工单位质量保修书》、《工程质量验收证明书》、《建筑工程质量监督报告》、《工程竣工备案通知书》。

（2）组织各单位办理工程档案验收，获得《建设工程档案移交清册》、《工程档案验收合格证》。

（3）委托防雷、室内空气质量监测单位进行相关监测。

（4）组织人防监督站进行人防竣工验收工作，获得《人防合格证明书》

（5）组织消防单位进行消防验收，获得《消防验收意见书》 （6）组织环保单位进行验收，获得《消防影响报告》。 （7）办理《规划验线合格证》 （8）办理《建设工程规划验收合格证》

（9）办理《建筑面积核定书》，办理《房屋产权证》。

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（10）经营管理单位竣工验收及资料交接工作。 三 费用及报销管理

按公司费用报销管理规定及招待管理规定执行。

第七章 设计管理制度

一、设计管理目的

促进项目设计管理标准化、规范化，提高管理水平，确保设计结果的科学、合理、经济和创新，使开发项目获得最佳的投资效益。

二、 设计管理职责

工程部是公司规划设计、技术管理与施工管理的归口部门，设计管理工作内容贯穿房地产项目开发的全过程，包括为可行性研究提供技术咨询、编制设计任务书、外委各阶段和各专业设计、管理和协调设计合作单位、配合解决各报建阶段的技术问题、组织协调各专业和工种、办理施工图审查、组织技术经济评审和设计优化、为招投标提供技术要求、组织设计变更和修改、解决施工中出现的技术问题和项目设计管理后评估等。 三、 设计管理流程

工程部设计管理实行部门负责人领导下的项目设计主管负责制，工程部经理负责为公司决策实施的项目指定由一位项目设计主管及其他专业相关配合人员组成设计管理项目组，项目设

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计主管负责项目日常设计工作的管理、统筹和协调，并承担项目设计技术责任，工程部经理有权根据项目设计主管的工作情况对项目设计主管进行调整。 四、 设计管理细则

详见《工程设计管理办法》

第八章 项目招标管理制度

一 项目总包招标方式

按《中华人民共和国招标投标法》、金山区金纪（2006）38号文件，工程项目总包，200万以上的项目必须采用公开招标的方式确定总包单位，30万-200万的项目采用公开或邀请招标确定总包单位，30万以下的项目可采用直接发包确定总包单位。 二 总包（分包）候选人资格审查

非公开招标方式确定总包单位的，必须进行资格审查，资格审查领导工作由招标领导小组负责（小组组长由工程部经理担任，成员3人或3人以上的单数），由工程部负责调查、摸底，报分管领导，经总经理批准后，方可作为候选人进行投标手续。资格审查的主要内容：

1、具有独立订立合同的权利（企业持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证等）。

2、具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员。

3、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

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4、在最近五年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；法律、行政法规规定的其他资格条件。 三 招标管理细则 详见《成本管理制度》

第九章 工程项目管理制度

一、管理目的

为了满足工程项目管理的需求，指导各级工程管理人员的管理工作，规范各级管理人员的管理行为，有效管控工程项目各项目标的实现

二、管理工作内容 详见《工程管理办法》

第十章 项目签证管理制度

一 签证原则

施工单位在工程变更确定后 14 天内，提供变更工程价款报告，提交监理工程师审查签字，报工程部确认后，方可调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格变更合同价款。

2、合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由施工单位提出适当的变更价格，经总监理工程师审查签字后，报工程部审定确认后变更合同价款。 二 签证程序

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1、建设单位、设计单位或施工单位提出的工程变更，经监理工程师审查，报工程部审定，走内部报批流程经总经理审批后由工程部经理签发给施工单位实施。

2、施工单位在收到确定的工程变更后7 天内提出工程变更价款报告交工程监理单位。

3、监理单位收到工程变更价款报告后的 7 天内审查完毕，并签署意见，报工程部核定最终工程变更价格。

4、对较大工程变更或对工程造价影响较大的变更，须经公司领导层研究确定后，以补充协议的方式签订补充合同。 5、工程施工中，因工作量变化而引起结算价变动的部分，工程部签证时，原则上只确定工作量的变化，不确定单价或总价。 6、对材料或设备价格的签证，走内部报批流程经总经理审批后由工程部经理签字确认，原则上应控制在信息价或定额价范围内，若超出信息价或定额价的，应同时由工程副总、总经理参与，且在充分进行市场调查和比价的基础上进行签证。

7、在工程设计或招标中已确定品牌的设备和材料，原则上不得对价格进行签证。

8、在投标基础上，需提高标准或档次的，或价格提高较多且增加工程总费用的，或工程变化较大且引起造价较大增加的，须经公司领导层研究确定后再行签证。 三 签证管理细则 详见《成本管理制度>

第十一章 工程安全管理制度

一 制定本制度的目的

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为规范安全生产管理，促进安全生产责任制的落实，防止安全事故发生，确保工程部各项生产经营和建设任务顺利完成，根据《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》等有关法律、法规，制定本制度。

二 制定本制度的原则

安全生产管理坚持以“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全” 、谁主管谁负责和全员齐抓共管的的原则。工程部经理是工程部安全生产的第一责任人，对本部门安全生产工作负总责。各专业人员必须把安全生产责任纳入各自工作职责范围，切实负起责任，实现全员安全生产责任制。安全生产管理实行岗位责任制度，坚持责任明确，落实到人，分工负责，齐抓共管。 三 制度内容详见《工程部安全管理制度》

第十二章 合同管理制度

一 合同管理原则

合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

二 合同专用章保管使用制度

参照公司公章保管使用制度。

三 合同订立审签管理制度

1、主体内容

订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。

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2、合同审签管理

（1）公司立项的工程项目在签订相关合同前，工程部应根据《工程管理办法》的有关规定，审核批准后，再按《成本管理制度》进行合同签订。

（2）对外签订合同时，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。 （3）合同应当采用书面形式，合同文本应当采用合同示范文本，如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。

（4）合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

（5）订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

四 合同履约管理

1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办部门和人员具体负责其订立合同的履行。

2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，并向分管领导进行汇报。

4、公司立项的工程项目合同结算由工程部进行，合同约定由投资监理或审计部门进行审核的应批准后方可结算。

公司立项的小型工程项目，如合同金额小于30万元的，可按合同

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内容工程部自行结算，结算完毕后报总经理审批。

5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

第十三章 工程项目付款审批管理

一 项目付款审批人员及其责职

1、项目付款，包括项目前期、设计、施工及甲供料等预付（货）款、定金、工程款、质保金等与工程项目相关的所有直接款项，都须按规定审批。工程项目资金使用审批由经办人、工程部经理、分管副总经理、财务部经理、总经理逐级审批。

2、项目资金涉及的专业工程师负责该项目进度和工作量情况的核实和付款申请（上报前需附施工单位付款申请表，工程节点完成确认单，工程量审核确认单），工程部经理负责工程资金使用合理情况见证，对分管副总负责并及时报告工作。见证内容包括：项目实施或现场实际工作量须与项目资金使用情况一致；项目进度须与合同要求进度一致；前次已付项目资金须落实到位。严禁超过合同要求进度付款。

3、分管副总负责审核该项目的总体履行情况，对总经理负责并及时报告工作。

4、总经理负责审核该项目的总体履行情况，根据审核情况签发该项目资金。 二 项目付款程序

1、每年初工程部依据项目阶段会同财务部按照工程进度和公司的年度计划，在已确定的预算内，编制投资工程项目的年度、季度、月度用款计划，并将月度工程量实际完成情况表提交财务部组织资金。

2、项目付款审批单由资金使用经办人填写，一式二份，表中所

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有内容必须填写完整，内容真实，数字准确，字迹清晰，并在经办人栏内签字。然后依次按照工程部经理、分管副总、财务部经理、总经理签字，在所有签字完成的基础上，方可付款。 3、各级领导及负责人必须切实保障按程序行使职权和履行职责。对于违反该项制度的，任何环节有权且必须拒绝签字，并及时向上级请求处理。

4、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，填写支票领用单，并按第2条审批程序报批。

第十四章 工程项目交付管理制度

一 项目交付管理

1、工程经验收合格，符合交付使用条件后由工程部移交给物业管理公司，并办理书面移交手续，记录移交内容及时间，双方签字认可。交付使用后物业管理公司应及时办理水、电、气等用户更名手续。

2、物业管理公司在房屋租、售前，如房屋已开通配套设施的（水、电、气等），由物业管理公司负责户名变更，户名变更后方可租、售，变更后的水电气费收取由物业管理公司负责管理。户名变更过程中如需工程部协助的，物业管理公司可向工程部提出，由工程部派专人协助。

3、物业管理公司负责承租户对所租赁房屋装修过程的监督。承租户在房屋装修过程中不得擅自改变房屋结构，如确需改变的，由物业管理公司报工程部，工程部确认房屋结构的改变不影响房屋使用安全并回复物业管理公司后方可通知承租户并要求承租户严格按工程部回复要求变更结构。

4、房屋保修期内报修由物业管理公司通知工程部，经工程部确认是施工原因造成的质量问题，立即通知施工单位在规定期限内

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修理，并把修理结果回复物业管理公司；是用户使用不当造成房屋或设备损坏，由用户自行修复或由用户确认，工程部安排修复同时物业管理公司向用户收取修理费。

5、房屋保修期内如要求施工单位在保修期内委托物业管理公司进行维修的，须工程部经理共同参与，并由物业管理公司在规定期限内将维修记录及费用清单交施工单位签字确认，复印件交工程部备案，以便于质保金支付时减少不必要的矛盾。

第十五章 工程档案资料管理制度

一 管理目的和适用范围

目的：为了合理、有效地收集、整理工程管理过程中所产生的档 案资料，并有效地保存、查阅档案资料，使之服务于工程管理工 作，依据公司工程项目实际情况制订本办法。

适用范围：公司所有建设项目工程类资料及档案的管理。本管理细则规定了工程类各种成型档案资料整理、分类、归档、利用过程中的管理内容与要求以及检查考核办法等。 二 管理细则

详见工程档案资料管理办法

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