房地产公司管理制度大全

管 理 制 度 汇 编

（试行）

编 写 说 明

1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。

2、本制度汇编批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。

3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。

4、本制度汇编作为内部文件其所有者为XXXX房地产开发有限责任公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。

目 录 第一章 总则 ........................................................... - 15 - 一 领导致辞 ............................................................ - 15 - 二 公司简介 ............................................................ - 15 - 三 公司组织机构 ........................................................ - 15 - 四 企业理念 ............................................................ - 15 - 五 员工守则 ............................................................ - 15 - 六 员工职业道德规范 ................................................... - 15 - 第二章 人事管理制度 ................................................... - 13 - 第一节 公司组织机构及人员配置 ........................................ - 15 - 第二节 各部门工作职能 ................................................. - 15 - 一 董事会 .............................................................. - 15 - 二 市场营销中心 ........................................................ - 15 - 三 工程管理中心 ........................................................ - 16 - 四 综合办理中心 ........................................................ - 22 - 五 项目拓展中心 ....................................................................................................................... - 22 - 六 人力资源中心 ....................................................................................................................... - 23 - 七 财务管理中心 ....................................................................................................................... - 29 - 八 客户服务中心 ....................................................................................................................... - 31 - 九 法律咨询中心 ....................................................................................................................... - 31 - 第三节 招聘与解聘制度 ....................................................................................................... - 32 - 第四节 考勤制度 ..................................................................................................................... - 48 - 第五节 请休假制度 ................................................................................................................ - 50 - 第六节 薪酬管理制度（参考数据） ................................................................................ - 53 - 第七节 福利管理制度 ............................................................................................................ - 55 - 第八节 培训管理制度 ............................................................................................................ - 59 -

第九节 劳动合同管理制度................................................................................................... - 65 - 第三章 行政管理制度 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第一节 行政管理程序 ............................................................................................................ - 68 - 第二节 行政工作内容 ............................................................................................................ - 69 - 第三节 办公纪律 ..................................................................................................................... - 71 - 第四节 日常行政工作管理................................................................................................... - 72 - 第五节 固定资产管理制度................................................................................................... - 77 - 第六节 公文管理制度 ............................................................................................................ - 80 - 第七节 会议管理办法 ............................................................................................................ - 86 - 第八节 档案管理制度 ............................................................................................................ - 88 - 第九节 印章管理制度 ............................................................................................................ - 92 - 第十节 保密管理制度 ............................................................................................................ - 97 - 第十一节 办公用品采购管理制度 ..................................................................................... - 99 - 第十二节 车辆管理制度 ..................................................................................................... - 101 - 第十三节 办公自动化管理制度 ....................................................................................... - 109 - 第十四节 电话管理制度 ..................................................................................................... - 110 - 第十五节 安全保卫管理制度 ............................................................................................ - 111 - 第十六节 环境卫生管理制度 ............................................................................................ - 114 - 第十七节 突发紧急事件处理办法 ................................................................................... - 116 - 第四章 财务管理制度 .......................................................................................................... - 117 - 第一节 财务报销制度及流程 ............................................................................................ - 117 - 第二节 差旅费报销制度 ..................................................................................................... - 121 -

第一章 总则

第一节 领导致辞

尊敬的各位员工：

欢迎你们加盟XXXX房地产开发有限责任公司，成为公司发展的一份中坚力量。 公司的主要价值观念是：聚才集智、共创辉煌。回首公司走过的发展道路，能拥有一批有学识、有品德、有创新精神的优秀员工是公司克服困难、锐意进取，从一个成功走向另一个成功的强大后盾，只有将这样一批优秀的员工紧紧的团结起来，XX房地产公司才会在激烈的市场竞争中永立潮头。

“永续经营，百年常青”是每一个企业为之奋斗的宏伟目标。在追求的过程中，需要每一位参与者不懈地努力。

让我们全力以赴，共创XX房产辉煌！

希望各位能更好的了解XX房地产公司，以本制度作为自己的行为准则，严谨认真求实，做一名优秀的XX房地产公司员工。

XX是企业、XX是家庭、XX是学校、XX是舞台，希望你们在这里展示才华，放飞梦想，同创共享。也衷心希望，XX房地产公司能成为你们职业生涯里的一段难忘的美好回忆。

谢 谢！

董事长：

总经理：

第二节 公司简介

第三节 公司组织机构

总经理 市场营销中心 工程管理中心 综合办理中心 项目拓展中心 中人心力资源中心财务管理中心 客户服务中心 法律咨询中心 营销策划部 销售管理部 设计部 预算决部工程部 经营部 项目部 行政部 人事部 财务部 客服部 法务部

第四节 企业理念

第五节 员工守则

一、遵法制

学习理解并模范遵守国家的法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好职员。

二、爱集体

和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习工作专业技能知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团结求实、忠诚拼搏、开拓创新、追求卓越”的企业精神。

三、听指挥

服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情帮助领导开展工作。

四、严纪律

不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不酗酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做与工作无关的事，不做有损团结之事。

五、重仪表

保持衣冠、头发整洁。男职员不准留长发、留胡须，女职员要淡妆上岗，打扮适度。 六、讲礼貌

使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语，不以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行；同乘电梯时，让客人先上、先下。

公司员工同级之称打招呼就直呼姓名，如看到领导，要主动和领导打招呼，应在姓后加上职务，如：王总、张经理，并主动向领导问好。

七、讲卫生

常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。工作前不得饮酒，吃蒜、韭菜等异常食品，保持口腔卫生。

八、重组织

要有组织观念，团结互助、齐心协力，发扬集体风格及团队精神。利用组织优势，

充分发挥集思广益、群策群力的集体效应。全力服务于规划目标的实现。 九、敬客户

1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正、讲究礼貌、用心聆听，不抢话插话、争辩、讲话声音适度，有分寸，语气温和、文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不争辩，冷静对待，及时上报。

2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“ 不”、“不知道”、“不会”、“不管“、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬冷淡的态度待客。

3、尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩。 4、电话铃响应立即接转，铃响不得超过三声，接转电话时，要先说“您好！XX房产公司”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。

5、会见客人时，不主动握手。必须握手时，应面带笑容、姿势端正、用力适度，不能用左手。握手时，左手不得插兜。 十、守机密

不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务，不议论客户短长。一切内部文件、资料、报表、总结等，应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。 十一、 保廉洁

不以拉关系图私利，不收受礼品，馈赠物品要如数交公不得私留。不贪污、不受贿，不挪用，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。 十二、 勤节约

克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水和无人空调；节约使用办公耗材，从节约每一个一次性纸杯做起，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。

第六节 员工职业道德规范

一、本规范适用于公司全体员工。

二、公司全体员工必须遵守的职业道德规范：

1、认同公司精神及宗旨，践行公司核心经营管理理念。公司员工要发扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营管理理念，热爱本职工作，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率，保护公司的合法权益。

2、禁止参与可能导致与公司利益冲突的活动，主要包括以下方面：

 公司员工不得私自占用应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、

信息或地位谋取个人利益。

 公司员工不得在与公司有竞争关系、利益冲突或有冲突可能的公司、单位以任

何身份任职，不得从事与公司有竞争的活动。

 公司员工不得接受可能影响商务决定和有损判断的有价馈赠。公司员工代

表公司购买商品应遵循公司的采购，在业务往来中不允许有收取回扣、贿赂等其它不正当行为。

 公司员工必须遵守公司关于商业秘密保护的有关规定，不准泄露或擅自使用与

公司相关的保密信息。

 公司员工个人不得以公司名义对其他公司做贷款担保。

3、公司员工要忠诚于公司，诚实守信，反对出于任何目的的欺骗、作假行为。 4、公司员工要弘扬良好的职业道德作风。做到说老实话、办老实事、做老实人，保持严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律的优良作风。

5、公司员工在经营活动中，要公平对待公司客户和供应商，赋有管理领导职权的员工，还要公平公正对待所管理范围内所有的员工。在履行职责和对外业务交往中，不得有有损公司公平廉洁声誉的行为。

6、公司员工在业务运作中，要严格按照有关规章制度和条款执行，保证公司的各项业务记录准确、清晰。严禁在业务中舞弊、弄虚作假或其他不良行为。

7、公司员工在一切经营活动中，应当树立保护公司财产并使公司财产用于合法目的的业务意识，依法保护公司财产，确保有效使用。

8、公司员工有权利和义务向公司领导报告本人或他人违反国家法律、公司内部管理

规定及本规范的行为，公司对报告人予以保密，任何人不得打击报复。

第二章 人事管理制度

第一节 公司组织机构及人员配置

（此页无正文，见下页）

董 事长 总 经理 常 务副总 工程副总 采 设预决购 计 算部部 部经 经经 理理 理营销副总 行政副总 财务总监 营销策划经理

销售管理经理 客服部经理经营部经理总工 法务部经理行政办任公室主任会出计 纳 策划专员 售楼经理 客服专员 经营专员 项目经理 工程师设计专员 预算员 采购员 律师 采购专员 行政助理 保安队长 资料员安保车队队长 司置业顾问保秘接待洁书员机 第二节 各部门工作职能

一 董事会

1、执行总公司决议。

2、决定公司的经营计划和投资方案。 3、审定公司的年度财务预算方案、决算方案。 4、审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、审定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。 6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。

7、聘任或解聘分公司总经理和董事会秘书。并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人及其报酬事项。 8、审定公司的基本管理制度。 9、负责对公司运营的监督管理。 二 市场营销中心

下设部门 ：营销策划部、销售管理部 负责人 ： 营销副总（1人）

直属下级：营销策划部经理、销售管理部经理 * 市场营销中心职责：

1、根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案， 呈报总经理。 2、根据销售部各个时期的销售计划， 制订相应的推广策划方案。 配合销售部招商工作的开展。

3、根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施。

4、深入了解项目的经营特色和经营情况，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手 段和措施。

5、项目外部公共场地、公关活动的组织、策划、实施工作。

6、负责项目的服务管理工作， 制订相关服务措施及相应的管理制度。

三 工程管理中心

下设部门：设计部、预决算部、工程部、采购部 负责人 ：工程副总

直属下级：设计部经理、预算部经理、总工 * 工程管理中心职责：

1、负责可行性研究中的工程管理和技术管理工作，配合市场营销部完成项目可行性研究。

2、负责公司开发项目中的工程技术支持工作。

3、负责选择、管理工程技术人员进入项目部，并提供专业标准和支持。 4、负责组织对项目部的共性问题、专项难点技术、重大技术问题进行研究。 5、组织开发项目的工程招标工作，负责工程招标协调工作，办理工程招标相关手续（一）设计部

负责人 ：设计部经理 直属下级：设计专员 * 设计部职责：

1、负责开发项目的工程设计工作。

2、负责设计单位和专业技术咨询公司的选择、委托。 3、负责配合项目规划方案招标和评选工作。

4、负责组织初步设计、施工图设计会审，协助工程部进行施工图设计。 5、在施工过程中根据具体情况与设计方协调设计变更的组织工作。 * 设计部经理职责：

1、建立和完善公司设计部管理制度和业务流程，并在过程中推动落实；

2、编制、审核设计任务书，参与设计单位，包括规划设计单位、方案设计单位、施工图 设计单位、景观设计单位、专项设计单位及设计顾问等合作单位的考察。负责编制、审核招标文件，参与设计招投标过程，并组织设计评审；

3、组织各阶段设计方案的评审，对于设计变更申请提出专业意见，组织设计变更论证；

4、负责外部合作单位，如设计院、咨询机构的管理与协调工作，协同各外部资源共同完成公司统一目标；

5、主持规划设计部的整体工作，负责协调调动部门内专业设计师的工作积极性，并在过程中进行相关指导、培训，对于交付的工作结果进行评价考核工作。 * 设计专员职责：

1.根据公司要求及意图,协助经理进行总体规划等设计工作。 2.跟踪各项设计的修改、定稿工作。 3. 设计资料的分类、管理工作。

4. 配合经理搞好相关规划部门及设计院的关系。 5.积极协助配合其它部门的相关工作。 （二）预决算部 负责人：预决算部经理 直属下级：预算员 * 预决算部职责：

1.参与公司中、长期发展和项目开发计划的制订，参与公司年度、季度、月度计划的编制。

2、负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算工作。

3、负责项目开发过程中的成本控制与管理，参与房屋销售价格的拟定。

4、负责自供材料设备采购的招（议）标工作，并草拟材料设备供应合同及签订工作。 5、负责自供材料设备的保管、供应和结算工作。

6、负责工程合同的管理，建立分类台帐，负责定期检查工程合同的执行情况。 7、负责统计管理工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。

8、参与建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编制和审定，参与草拟工程合同及商务谈判。

9、参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作。 10、参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收。 11、完成公司领导交办的其它工作。 * 预决算部经理职责：

1、及时掌握房地产市场发展情况以及与房地产行业有关的法规，为公司房地产发展提供市场信息及发展规划。

2、根据公司发展计划制订相关的工作计划和方案。并且制定部门年、季度、月工作计划，合理有效进行全年工作安排。

3、组织参与进行公司开发前的工程项目的评估、概预算工作，为公司领导做出决策提供数据依据。

4、 根据公司章程和制度要求，参加市场考察、材料采购计划、招标工作，并组织做出预算以便进行商务谈判。

5、根据公司全年的工程开发计划，及时掌握信息，主动与有关部门沟通，完成公司下达的各项任务。

6、制定工作计划，争取不做无用功，达到事半功倍的效果。

7、分配工作任务，协调各种关系，为部门人员创造良好的工作环境。 8、对预算人员完成工作的进度、质量等方面进行督促、检查。

9、关心员工的学习、工作和生活。加强思想工作，搞好协作关系，不断提高经济效益。

10、按时完成预算工作，对工程量计算要求严格、认真细心，对不符合实际的工程量坚决纠正。

11、坚持实事求是、公平、公正的原则，做到廉洁奉公，遵纪守法，树立良好的形象 12、完成公司下达的其他任务。 * 预算员职责：

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，掌握工程预算定额及有关规定，为正确编制和审核预决算奠定基础。

2、努力提高业务水平，参加工程招投标工作，提高编制工程预算的质量，取费应注意合法、有理、有据，能经得起审价、审计的考验。

3、熟悉施工图纸，配合有关人员编制施工进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单，并以此指导项目生产，确保施工定额制度的顺利进行。

4、配合项目领导搞好单位工程成本核算，定期做好用料、工费的分析，发现漏洞及时落实弥补措施。

5、及时收集设计变更、现场签证单和有关定额及价格信息的变化，及时编制好项目的竣工决算，协助项目领导及有关职能人员做好应收款的催收，如实向领导反映经济信息，当好领导参谋。

6、完成领导交办的其他工作。 （三）工程部

负责人：总工程师 直属下级：项目经理 * 工程部职责：

1、参与公司中、长期发展和项目开发计划的制订，参与公司年度、季度、月度计划的编制。

2、负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算工作。

3、负责项目开发过程中的成本控制与管理，参与房屋销售价格的拟定。

4、负责自供材料设备采购的招（议）标工作，并草拟材料设备供应合同及签订工作。 5、负责自供材料设备的保管、供应和结算工作。

6、负责工程合同的管理，建立分类台帐，负责定期检查工程合同的执行情况。 7、负责统计管理工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。

8、参与建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编制和审定，参与草拟工程合同及商务谈判。

9、参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作。 10、参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收。 11、完成公司领导交办的其它工作。 * 项目经理职责：

1、 工程管理部经理作为公司代表，对施工过程中的所有问题向公司负最终责任； 2、 根据公司项目组织机构编制要求，确定项目组织机构和人员安排，落实各管理人员职责，组织开展工作。

3、 负责建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同争议和纠纷；

4、 参与选择施工总包单位、施工监理单位的招投标工作； 5、 全面控制施工质量、进度、成本，完成公司下达的建设任务； 6、 严格执行公司制定的动成本管理制度，并负有领导和实施职责； 7、 执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督； 8、负责组织工程实施中有关部门、市政部门、公用事业、设计单位、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作；

9、定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告。 10、有对总价在1万元以下变更签证的签署或否定权；

11、在与人力资源部协商的基础上，有选择专业工程师聘用权、员工辞退权；有奖金分配权，以及按部门管理制度对员工的奖惩权；有员工升职、加薪建议权； * 工程师职责：

1、在项目经理的领导下，对项目工程的施工技术管理工作负具体责任。

2、负责组织施工管理人员学习和贯彻国家、地方颁发的施工技术规范规程规定、方法和标准等技术工作。

3、组织项目部有关人员学习和熟悉施工图并按图施工，参加图纸会审，负责工程的技术、质量和安全交底。

4、参加施工组织设计的编制并汇总上报，认真组织实施审批的施工组织设计，在方案设计中做到效益、工期、质量、安全的有机结合，若施工中需要改变或补充施工组织设计，要负责提出书面申请。

5、负责项目的翻样图和外加工计划的复核，负责解决施工中技术疑难问题，及时办理设计变更和技术核定，抓好资料的积累工作，并指导和协调项目中施工、翻样、关砌的技术业务工作。

6、具体负责工程项目资料的送审和签发工作，并抓好工程资料汇总和台帐登记工作。 7、负责分部分项工程技术复核及汇总工作，并督促施工员、质量员、翻样员和关砌及时做好复核自检的申请工作。

8、负责隐蔽工程验收的自检和申请工作，并及时通知建设单位、监理单位和上级质量部门验收，做好隐蔽工程资料的签证汇总工作。

9、负责项目技术节约措施的实施，利用技术优势，结合工程特点开展创新、革新活动。 （四）采购部 负责人：采购部经理 直属下级：采购员 * 采购部职责：

1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；

2、根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施； 3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；

4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标； 5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行。

6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理； 7、负责建立询价、比价系统，完善材料样品库；

8、负责完善采购数据库，配合造价控制部、财务部办理工程项目材料结算； 9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；

10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管； 11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准； 12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况； 13、及时完成上级领导交办的其他任务。 * 采购部经理职责：

1、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。

2、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。 3、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。 4、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。

5、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。

6、每月负责配合财务核对供应商往来账款。 7、负责市区内散货采购、报销及运费审核。

8、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。 9、完成上级领导交办的其他工作。 * 采购员职责：

1、在经理的直接领导下进行工作，向经理负责；

2、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和公司质量要求的条件，对每材料建立1或2个供货点，以求供货平衡；

3、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；

4、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分门别类，逐项登记； 5、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；

6、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美； 7、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、

地址、价格、数量等；

8、对大综物资的采购，需要变更原定点单位或价格有大的浮动的情况下，必须向主管经理请示汇报；

9、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；

10、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

11、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； 12、完成经理临时安排的工作任务。 四 综合办理中心 负责办理公司后期手续 五 项目拓展中心 下设部门：项目部 负责人：工程副总 直属下级：总工程师 * 综合办理中心职责：

1、及时收集本市及省内地、州、市的地块供应信息，每季度提出地块供应市场动态分析报告。

2、有目的性的参加地块竞投，洽商会，寻求新项目，做好新项目的储备工作。 3、组织对规划性质符合公司战略的地块进行相关资料收集、进行初步实地考察。 4、根据公司的要求，组织对初步意向性地块进行地块分析、投资测算、提出书面建议报公司申请进行深度考察。

5、对公司目标地块展开相关联络、公关活动，参加竞标、洽商活动，负责办理手续，取得土地开发权。

6、负责协助销售研发部开展对拟开发项目的地块分析、投资分析、开发思路、可行性分析等工作。

7、协助研发部进行建设项目的总体规划、详细规划等设计的委托工作。 8、参与项目各阶段方案评审会，提出意见或建议。

9、负责公司与各专业职能部门的协调工作。

10、负责申请项目选址定点和规划红线、申报项目建设计划，负责办理方案的报批手续。

11、负责办理设计审批申报，办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，办理用地批准书、土地预登记证等相关手续的申报工作。

12、申办招投标审批手续、申办施工许可证、申报计委立项、申报投资许可证。 13、行业部门的报检审批手续，主要包括水、电、气消防、排污、绿化、人防等。

14、与各种相关行业部门联系，对场地原有管网进行迁移或拆除。 15、负责组织处理施工阶段可能出现的地界纠纷问题。 16、组织设计单位进行水电气等综合管网的方案设计。

17、申办临时用水、用电手续，协调与水电行业部门协调工地通水、通电等事务。 18、与水、电、煤气、电视、电话、网络通讯等行业部门签订施工合同，协调进场施工。

19、配合办理项目竣工验收手续，并组织办理竣工备案手续。

20、处理与公司项目有关的各种机构、行业部门、金融机构的公共关系。 六 人力资源中心

下设部门：行政部、人事部 负责人：行政副总

直属下级：行政办公室主任、采购主管 * 人力资源中心职责：

1、负责在公司内部推行全面劳动工资管理，负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位职工的代培工作，配合有关部门安排好员工业务培训。

2、负责编制年度劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划，报上级部门审批后实施。

3、负责办理员工调动，以及全员劳动合同的各项管理工作。负责归口办理使用临时工、季节工、外包工的各项手续及档案管理工作。

4、负责做好员工晋升、工资调整和新进人员转正定级工作。

5、牵头制定岗位定员和工作定额，提高工作效率，抓好企业两级劳务市场管理，安置好富余人员。

6、负责办理员工的养老保险工作。

7、负责督促执行《考勤制度》和公司的其他规章制度，会同有关部门检查劳动纪律的执行情况，提出违纪职工的处理意见，并执行公司决定。

8、负责审核各项假期的审批手续，并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作。

9、会同安全、技术管理等部门制定、修改营养费的发放标准，会同有关部门做好职业病患者的劳动鉴定，并积极做好岗位调整安置工作。

10、会同有关部门制定劳动保护用品的发放标准和办法，并组织实施。

11、负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。管理公司人事档案，并按规定办理接转、阅档工作。

12、审批技术工种、特殊工种、关键要害岗位的人员变动，并配合做好特殊工种的技术培训、考核、发证工作。

13、根据国家有关规定和，会同有关部门妥善安置好退休员工，做好员工因工死亡的抚恤工作以及供养直系亲属的劳保待遇工作。

14、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。

15、负责编制员工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施，对公司的各种培训进行协调、指导和监督。牵头办好各类型的培训班，会同有关部门开展专项教育，负责专业技术人员的继续教育考核、职称管理，负责外出培训、进修和脱产学习一年以上在职员工的管理工作。

16、协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。 17、完成公司领导交办的其他任务。 （一）行政人事部 负责人：行政办公室主任

直属下级：行政助理、保安队长、汽车队长 * 行政人事部职责

1、负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。 2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重

要文稿，牵头或协助公司的规划研究。

3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。

4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。

5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作。

6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。

7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。 8、负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。

9、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。

10、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。

11、负责公司总务工作，做好后勤保障,主要指员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍的管理工作。

12、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。13、定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。 14、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。 15、兼管公司职代会和工会。 16、完成总经理交办的其他任务。 * 人事部职责：

1、负责公司的人力资源整体规划

2、负责公司的人力资源招募选拔、培训上岗、文件档案、薪资福利、升迁调动、奖惩制度、考勤考绩、离职及公司整个过程的运作及事物性工作处理 3、负责部门文件及单据的审核

4、负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进； 5、负责员工投诉、处罚事务的调查核实工作；

6、负责各个部门之间的人事沟通及协调和发展 7、负责对外人事沟通和协调，发展公司内部的人事关系 8、负责建立和完善企业文化，营造良好的企业文化氛围 9、负责对外宣传公司人事，创造具有竞争力的人事环境 10、负责办理公司员工社会福利保险事宜，保障员工合法权益 11、负责处理日常劳资纠纷，协调公司和员工的利益平衡 12、负责公司员工的每月薪资计算核对工作 13、负责推动人事工作的顺畅运行；

14、负责部门财产保值增值及办公文具的领用报废事务 15、负责收集员工思想动态，并针对思想动态开展人事活动； 16、负责人力资源的成本评估

17、负责公司员工发展，职业生涯规划; 18、负责定期对直接上司汇报工作情况； 19、负责总经理临时交办的事务

20、其他临时性的指定项目和阶段性任务。 * 行政部经理职责：

1、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；

2、负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；

3、负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；

4、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；

5、制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告； 6、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；

7、严格遵守\"劳动法\"及地方劳动用工和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；

8、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资

的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作； 9、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；

10、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系； 行政助理：

直属下级：秘书、接待员、资料员、保洁 * 行政助理职责：

1、协助综合办主任完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。 2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理。 3、各项规章制度监督与执行。 4、参与公司绩效管理、考勤等工作。 5、奖惩办法的执行。

6、协助综合办主任进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效 的行政服务。

7、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。 8、负责公司快件及传真的收发及传递。 9、参与公司行政、采购事务管理。

10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作。

11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作。

12、 对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作。 13、 协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等。 14、 协助综合办主任做好公司各部门之间的协调工作。 * 秘书职责：

1、协助领导做好各种会议的准备工作；

2、协助领导办理文件起草、收发、登记、呈批、催办、转送、传阅和文书档案工作； 3、做好各种信息反馈工作；

4、协助领导做好各项接待工作，制定和落实接待计划； 5、负责安排和协调其他事务性工作； 6、上级安排的其他工作。

* 接待员职责：

1、接听电话时，应熟练使用规范用语，热情、礼貌地接听电话，以客观、耐心的态度针对性地回答来电者咨询的相关问题；

2、接待客户来访，主动、热情、礼貌周到，耐心解答来访者的各类问题，遇到疑难问题，应协同部门有关人员解决；

3、负责来访人员的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询来访者意图，对来访者进行登记。（填写《来访客户登记表》）；

4、负责在前台对来宾、来访初步接待，指引、联系协调，使外来人员迅速顺利地和公司相关人员接洽；

5、负责维护公司前台秩序，使前台保持清洁、安静、有序的环境； 6、负责公司人员上下班考勤情况的记录，月底总结交由行政主管； 7、善于观察，区分对待，灵活应变； * 资料员职责：

1、建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限 2、对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；

3、 及时催办并将整理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。 4、 凡需使用档案者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。

5、 借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。 * 保安职责：

1、 保安人员上岗必须身穿制服、配带装备、严整仪容、以理待人。 2、作风正派、遵纪守法、提高警惕、制止犯罪。

3、认真做好防火、防盗、防抢劫工作。认真检查设备设施，排除险情并及时报告行政部和上级领导。

4、 严格遵守上下班时间及值班制度，对岗位发生的各种情况要认真处理、并做好详细的书面记录。

5、严禁闲杂人员、推销人员进入辖区。对来访人员问明情况并登记其姓名、身份、证件、工作单位或住址，才可进入。

6、巡逻员要着装整洁、语言文明、礼貌待人、姿态端正、负责按规定路线认真巡查

辖区，留意治安、消防、车辆停放情况，发现问题及时纠正。

7、在巡逻中注意发现有无不正常的气味，异味迅速查明原因，辖区内是否有不正常的响动声立即查明情况及时处理。 * 司机职责：

1、 负责对停车位的日常管理，严格执行交制度，检查停放车辆的状况发现漏油，漏水、车窗、车门未关好应立即通知行政部确保车辆安全。

2、 熟悉车位环境、车辆状况、熟记车号、指挥车辆按规定路线行驶，按指定车位停放。

3、 疏通车辆和人员进出、维护门口交通秩序，保证车辆及行人安全使门前畅通无阻。 4、遵守公司的规章制度，按时上下班、不脱岗、窜岗、认真做好交接手续，确保停车场内设施设备的完好。 七 财务管理中心 负责人：财务总监 直属下级：会计、出纳 * 财务管理中心职责：

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。 7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。 10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

12、负责现金管理,审核收付原始凭证。

13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行核对账单和核对银行存款余额,并编制余额调节表。 14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。 * 财务总监职责：

1、审核企业的重要财务报表和报告，并与总经理、主管财务副总经理（以下称副总经理）共同确认其准确性后上报；

2、参与制定企业的财务管理规章制度，监督检查企业各级财务运作和资金收支情况； 3、财务总监与总经理、副总经理联签批准董事会规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支出及担保贷款事项；

4、负责制定公司利润规划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准。为董事会和总经理，拟定企业年度财务预算、决算方案； 5、参与拟定企业的利润分配或亏损弥补方案； 6、参与拟定企业发行债券方案；

7、参与拟定公司所属部门费用开支方案及下属公司的利润方案； 8、审核企业新项目投资的可行性方案；

9、定期向董事会报告企业资产和经济效益变化情况，对企业有关经营的重大问题及时报告；

10、参与公司的战略规划，重大的投资项目决策和重大项目实施监控； * 会计职责：

1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。

2、认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。 3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。

4、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。

5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。

6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。 7、负责往来帐的核对及调节工作。 * 出纳职责：

1、会同会计制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法； 2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；

3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；

4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整 5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况； 八 客户服务中心

1、前期：参与房地产项目定位与产品规划方案；

2、销售过程：客户回访，销售满意度调查等工作，对销售过程中的客户按揭办理跟进，及催款等销售辅助工作。

3、销售后到交付前的客户关怀工作，包括定期的房屋进度通告，客户活动等 4、组织房屋交付工作。

5、交付后期客户的维修接待以及投诉处理等工作。 九 法律咨询中心

1、协助公司领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策活动提供法律意见。 2、参与起草、审核公司重要的规章制度，对公司规章制度及其条款的合法性负责。 3、审核公司各种技术、经济、服务合同，参加重大合同的起草、谈判工作，协助财务部门管理合同，监督合同履约。

4、参与公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、租赁、资产转让及招标、投标等重要经济活动，提出法律意见，处理有关法律事务。

5、主持或协助办理公司工商登记、变更、商标注册、专利申请、技术发明创造、技术贸易等有关法律事务，为公司知识产权保护提出法律建议。

6、开展与公司生产经营有关的法律咨询，整理汇编公司业务需要的各种法律、法规和规章等。

7、配合公司有关部门对职工进行法制宣传教育，在公司内普及法律知识，增强员工法

制观念。

8、负责与公司外聘律师（事务所）的选择、联络及相关工作。

9、参加或列席公司召开的某些会议，就所议内容提供法律意见；负责审查内部各项指示、决定、决议、计划的规范性和合法性；为公司内劳动争议、民事调解提供法律帮助。 10、接受公司法定代表委托，代理公司参加诉讼和非诉讼活动，帮助公司运用法律手段解决经济纠纷，维护公司合法权益。

11、参加和配合与公司有关的财务、税收、环保、劳动用工、安全生产、合同管理等执法检查，为公司提供法律意见；参与重大事故和危机处置活动，协助有关部门进行善后处理。

12、在所审核的经济合同、拟订的法律文书和出具的法律意见书签字，对上述业务以及办理的其他法律事务的合法性负责。 13、领导临时交办的其他法律任务。

第三节 招聘与解聘制度

一 招聘程序

招聘准备 签订合同 转正 试用 岗前培训 入职 公司领导面试

1、招聘准备阶段

 需招聘新员工的部门根据人员需求计划和岗位职责确定招聘的岗位、人数、任

职要求（包括性别、年龄、学历和工作经验等），填写《招聘申请表》，报行政人事部审核，经总经理（董事长）审批后执行；  确定复试和面试内容；

发布招聘信息 初步筛选 笔试 面试  如新增岗位，行政部须在招聘前会同相关部门编制新设岗位的职责书。  确定复试和面试内容； 2、招聘信息发布

招聘信息包括以下内容：

 公司简介：公司简介要用简练概括的语言描述出公司的整体形象，便于应聘者

了解公司。

 招聘职位描述：包括岗位职责、薪资标准、工作地点等；

 对应聘人员的要求：包括招聘人数、性别、年龄、学历、工作经验、其他要求

等；

 报名时间、地点、方式；

 报名时需提供的证件、材料；包括个人简历、身份证、毕业证、职业技能相关

资格证书、个人工作荣誉证书等 3、初步筛选

 初选原则：初选必须按照岗位要求提出的招聘条件进行筛选。对特别优秀者可

适当放宽以外，其他硬性条件不应突破。

 初选方法：由人事专员会同用人部门一起进行初选。  初选比例：初选人数应从实际人数中淘汰1/3-1/2。 4、笔试

所有应聘人员均要进行相应笔试，测试内容要求：

 管理人员主要测试管理知识和领导风格取向， 技术管理人员还须加试相关专业

知识。

 专业技术人员（工程师、预算人员、质安员、财务人员、行政人事人员）主要

测试相关专业知识和计算机能力。  行政服务类人员主要测试基本综合素质。

 笔试工作流程：管理人员试卷由公司领导组织相关人员进行试卷设计，技术人

员试卷由相关部门负责人提供，行政服务类人员试卷由行政部提供。  笔试安排：包括考试地点、考试/监考人员安排。  笔试阅卷：由行政部组织相关人员进行阅卷及评分。

 笔试结果处理：人事人员将应聘者笔试成绩分别登记在《应聘者考核登记表》

上，原则上凡笔试成绩不满60分者，应予以淘汰。

5、面试

 通过笔试者方可进入面试。面试可根据岗位需要进行1-2次。

 管理人员的面试须有公司领导、行政人事人员参加，按照《管理人员面试记录

评分表》进行评分。其余人员的面试由用人部门负责人、行政人事人员参加，按照《应聘者面谈记录评分表》进行评分。

 正式面试：根据事先准备的面试提纲进行提问，以获取应聘者的工作经验、专

业技能、教育背景、其他等个人因素。

 在面试提问过程中，有下情形之一的，应考虑予以淘汰： a、以前换过5个以上工作单位，经常跳槽者，不会安心工作的； b、身体健康有欠缺；不足以胜任该项工作的； c、面谈内容与应聘填写资料出入很大的； d、个人情况与公司招聘需求不相符的。

 面试评价：面试结束后，应综合面试人员的面试记录、笔试记录及总体面试印

像填写面试人员考核登记表。

 按笔试、面试4：6的比例得出综合得分，分数由高到低排列，行政部会同用人

部门就面试人员的综合得分情况，按实招1.5到2倍的人数确定进入公司领导面试程序。 6、公司领导面试

公司领导对最后进入面试程序的人员进行面试，确定最后拟录用的人员。 7、入职

由行政部人事专员为新入职员工，办理入职手续：  详细填写员工档案履历表。  提供本人身份证复印件。

 提供本人最高学历证书(毕业证、职称证)复印件。  提供本人免冠相片两张。 8、岗前培训

新员工入职后，由行政部会同用人部门对其进行岗前培训，行政部培训内容包括企业情况介绍，企业机构及人员组织架构、企业管理制度、企业文化等，用人部门培训内容包括本部门工作职能、部门人员架构、新入职员工岗位工作职责、岗位工作流程及专业技能等。

9、试用

对岗前培训合格者可进行正式试用，由行政部与其签订《试用期劳动合同》，试用期一般1～3个月。 10、转正

 试用期满，由用人部门向行政部提出转正意向，填写员工转正申请表，并提交

试用期工作总结，由行政部会同用人部门共同评议，最后报公司领导审批。  试用期工作总结应包括以下四方面的内容：对公司的认知、工作成绩、工作的

不足及对公司各方面的合理化建议。  试用期转正评议内容：

考核项目 所占 比例 考核部门 考核具体内容 1、遵守公司规章制度情况 2、参加公司组织的集体活动情况 3、对公司事项的知悉情况 4、对公司提出合理化建议的情况 对照岗位工作职责对工作能力做出评价 是否基本融入公司 40% 行政部 工作能力是否满足岗位工作要求 60% 用人部门  试用期各项考核合格者，即可正式进入转正程序。 11、签订正式劳动合同

经试用期考核合格的人员自转正申请批准之日起，即与公司签订正式劳动合同，纳入公司劳动合同管理。 二 解聘程序 离职人员 提前30天 提前30天 面谈 审核批准 离职申请 上报 签字 交接 监交 离 职 结算 财务结算 离职 人事专员 审批 各部门意见 面谈 签字 人事专员 领导办公室 工作交接 1、解聘与开除

有下列情况之一者，予以解聘或开除，且不给予任何经济补偿：  员工在试用期内被证明不符合录用条件的；

 员工在经过培训、调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

 搬弄是非，影响同事团结或缺乏合作精神，不能与同事和睦相处的；  员工严重违反公司有关规章制度的；

 员工严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；  泄露公司商业机密或损害公司声誉和利益的；  员工触犯国家法律法规的；  其它不符合公司利益行为的。 2、离职

 员工无论以何种原因离职，都必须办理离职手续。

 试用期内辞职的员工应提前3天递交书面申请；合同期内离职的，必须提前30

天递交书面申请。

 员工必须填写《离职审批表》，获准后方可办理离职交接。

 离职者应持《离职交接清单》到各相关部门办妥离职审批手续，审批程序按所在

部门(单位)主管、行政部、总经理、董事长逐级签字，获准后方可离职。  管理人员和财务人员在办理离职前，应进行离职前审计。

 如离职人员未把应交还公司的物品清还，审批者未经查清离职手续办理情况，却

草率给予其离职，公司有权追究审批者的失职责任。 

附件：一、用人需求申请表

二、应聘档案登记表 三、笔试考题（通用） 四、转正申请表 五、离职审批表 六、离职交接清单

附件一：

用人需求申请表

部门 岗 位 人 数 申请理由 □扩大编制 □储备人力 □补充空缺 □短期需要 □新增岗位 □定编内需求 岗 位 职 责： 任 职 条 件（包括学历、专业、从业经历、能力特点等）： 申 请 日 期 部门负责人： 行政部： 总经理审批： 希望到岗日期

附件二 XXXX房地产开发有限责任公司

员工应聘/档案登记表

一、个人资料 姓 名 出生日期 政治面貌 户口所在地 参加工作时间 手机电话 个人爱好 是否有职业病 紧急联系人及电话 外语水平 毕业院校 家庭详细住址 性 别 文化程度 婚姻状况 身 高 体 重 座机号码 是否住宿 入职时间 应聘/工作民 族 健康状况 籍 贯 职 称 原保险种类 期望薪酬 资格证书 身份证号码 照片 语种：□英语 □日语 □其它： 掌握程度：□熟练 □较好 □一般 二、工作经历 起止年月 工作单位 三、教育经历 部门/职位 主要工作内容 起止年月 毕业院校 专 业 学 历 毕业证书号 四、培训经历 起止年月 培训课程 培训机构 五、家庭主要成员 所获证书 备 注 姓 名 关 系 职 业 工作单位 联系方式 备 注 本人申明：所提供及填写的一切信息资料均真实、完整、准确，愿意承担因任何虚假与不实造成的后果。 签名： 日期： 六、面试结果 行政部主管面试意见： 面试结果：□录用 □不录用 签名： 日期： 分管副总经理面试意见： 面试结果：□录用 □不录用 签名： 日期： 常务副总经理面试意见： 面试结果：□录用 □不录用 签名： 日期： 总经理面试意见： 面试结果：□录用 □不录用 签名： 日期： 董事长面试意见： 面试结果：□录用 □不录用 签名： 日期： 试用期工资 试用期限 年 月 日---- 年 月 试用岗位 意外保险缴日期七、试用期表现评价 年 月 日 （保险公司： ） 主管部门评价 转正意见：□转正 □辞退 转正后工资 行政部评价 转正意见：□转正 □辞退 董事会评价 转正意见：□转正 □辞退 定 岗

附件三

XXXX房地产开发有限责任公司应聘考题

A 型 题

1、你认为就业难和什么有关系？

a 学生整体素质下降 b 劳动力供大于求 c 户籍制度 d 学生好高骛远 2、在三峡建成的日子，你最想做的事情是：

a 看直播 b 去三峡旅游 c 买和三峡有关的股票 d 坐神七上太空看落成仪式

3、你如何规划自己未来的事业？ a 未来的事业我现在还没有打算。

b 我希望在今后几年中，成为一名内行的专业人士，很清楚地理解自己的公司、行业、最大的挑战以及机会之所在，到那时，我未来的发展目标应该会清晰地显露出来。 c 用不了几年，我就会做到管理阶层的位置。 4、你想要一份长期的工作还是临时的工作。

a 我要找一份长期的工作，我想在这个领域发展自己的事业，找机会学习业务，寻求新的挑战，向有经验的专业人士学习。 b 如果这份工作适合我，我会长期干下去。

c 我刚刚毕业，说实话，找这份工作只不过为了增加我的工作经验。 5、你对我们公司的哪类职位感兴趣？

a 我对这些初级岗位感兴趣，可以从中学到公司内外的业务，并能给我发展机会，当

我证实了自己的实力之后，可以沿着专业方向或管理方向发展。 b 我想做主管，我也有这个能力。

c 我也不知道，你们觉得我适合做什么工作就交给我做好了。 6、你希望获得多少薪金？

a 我认为以我的学历和能力，应拿某某年薪。 b 你们有否为这个职位设定一个薪金范围呢？ B 型 题 1、请连线：

a 一个民族进步的灵魂是 d 发展 b 一个政党永葆生机的源泉是 e 创新 c 一个国家兴旺发达的不竭动力是 f 求实

2、请连线：为完成党在新世纪新阶段全面建设小康社会的奋斗目标 a发展要有 d新举措 b改革要有 e新思路 c开放要有 f新突破 C 型 题

1、请你讲出你在团队工作背景下遇到的最具有创造性和挑战性的事情。你用什么方法来鼓励他人和你自己来完成这件事的？

2、请说出你作为团队者所遇到的最困难的事情。是怎样解决这个困难的？你在解决这个困难中起了什么作用？

3、根据你的经验，若某位员工经常迟到、早退、旷工，或不愿意干活的话，会给整个团队带来什么样的问题？这些问题该怎样解决？作为团队的一员，你是怎样改善这种情况的？

D 型 题

1、你喜欢被人管着吗？

2、你认为最困难的沟通的问题是什么？为什么？

3、哪些工作经验对你个人信仰、价值观念和个人哲学的形成起的作用最大？

4、你的性格是怎样的？你如何描述你自己?

5、你身边的亲人、朋友、同事等是如何评价你的？

6、请为你第一天上班的工作内容列出一个计划。

7、你目前为止哪三件事情令你最难忘记，无论是快乐还是痛苦，请列出：

8、你信仰什么？为什么？

9、你对加班有什么看法？

10、请真实回答！金钱会带给你怎样的感觉？

11、你认为自己是不是一个有计划的人？

12、你对工资有什么期望？

13、你最不喜欢别人用哪三句话来指责你？ E 型 题

1、你将如何在XX房产发展？如何做好你的申请职位？

2、如果给你10万，你如何使用？

3、请评价一个你认为的先进事物？为什么？

附件四 员工转正申请表

XXXX房地产开发有限责任公司 员工转正申请审批表 入职时间 姓 名 毕业院校 试 用 期 试用期薪资 试用期考评总结 聘用岗位 年 龄 日期： 年 月 日 隶属部门 最高学历 学 制 录用拟定薪资 本部门意见 签名： 年 月 日 副总经理意见 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 总经理意见 董事长意见 签名： 年 月 日 备注

附试用期工作总结 附件五

离 职 审 批 表

年 月 日

姓 名 部 门 岗 位 离职原因 人事负责人面谈记录： 签名： 各部门工作交接情况 部 门 清理内容 清理情况 负责人签字 工作移交清单 原 部 本部门保管相 门 关书籍及资料 钥匙等个人保管物品 行政部相关资 料及办公用品 行 政 部 本月出勤天数 部 相关资料或手续 部 相关资料或手续 财 务 部 相关经济手续 离职日期 年 月 日 截止薪给日期 年 月 日 财务结算 行政副总审批 总经理 审 批 董事长审批 本人签字： 日期 ： 备 注

注

：请以上部门协助在三日内办理完有关离职手续。

附件六 离职交接清单

年 月 日

部门 离职原因 职位 一、文件及实物移交 名 称 数量 二、待办事项移交 待办事项 移交人 监交人 已完成情况 接替人 待办重点 内 容 姓名 离职时间 年 月 日

第四节 考勤制度

一、员工正常工作时间：

夏季9：30～13：30 16：00～20：00 冬季10：00～14：00 15：30～19：30 公休每周六、日休息

二、上班时间迟到早退10分钟（包括10分钟）以上者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按事假论处。

三、公司员工上班脱岗、早退、迟到、旷工等，按如下规定扣罚处理；

迟到 10元/次 早退 10元/次 旷工 日工资×5天

四、公司员工一律实行上、下班录入指纹签到的方式，忘记录入指纹的，按迟到计算考

勤。

五、员工必须先到公司考勤签到后方可外出办事，办理外出业务时，必须在前台签《外

出登记表》，由部门经理签字后，方可外出办事，否则按外出办私事处理。 六、上班时间外出办私事者，一经发现，按旷工论处。 七、公司员工无故旷工达5天以上者，公司视为自动离职。 八、一个月内连续迟到10次以上，公司予以辞退。

九、员工因公出差，必须在出差前先填写《出差登记表》，由公司总经理批准后交至行

政部备案。

十、3天内省内出差，员工应事先经过部门经理批准，超过3天省内出差，员工应经分

管总经理批准，员工省外出差、部门经理及副总经理出差应经公司总经理批准。 十一、《员工出差申请表》一式两份。其中一份交于行政部考勤员作为考勤备案，另 一

份在出差报销时与报销单据同时提交财务部作为报销差旅费和出差补贴的依据。 十二、年休假、婚假、产假、丧假不论天数应由部门经理和分管领导批准，报公司行政

部备案。

十三、每月5日前，由考勤人员负责完成考勤统计工作，行政部负责人在每月10 日前完成审核，后上报公司分管行政副总和总经理、董事长签字，经批准后作为财务部发放工资的依据。

第五节 请休假制度

一、公休假：公司实行五天工作制，星期六和星期日属公休假日。 二、法定节假日：指元旦、春节、劳动节、国庆节等法律规定的假日。

三、公司员工因故请假，应填写请假单，报部门经理或总经理签字，其规定如下： 1、病假：因病必须治疗或休养者可请病假，病假需提供正规医院的医疗证明，两日内病假不扣发工资，两日以上的，从第三日开始，扣除日工资的100%。 2、事假：应提前一天办理请假手续，事假扣除日工资的100%。 3、请假2天（含2天）以内，由所属部门经理签字批准。 4、请假2天以上，由所属部门经理转分管副总或总经理签字批准。 5、部门经理的请假，由分管副总或总经理签字批准。 四、员工请假分为以下六种情况，按下列规定办理： 1、病假

 员工请病假两天由部门经理给予准假，超过两天由总经理批准给予准假。  病假须持县级以上医院的病明，若无医院的诊断说明按事假处理。  凡因病需长期请假者，请假最长不得超过20天，特殊情况呈报总经理，方可批

准。

 医疗结束后，仍不能坚持工作或公司无法调配者，予以解聘。

 凡因病请假，每次不得超过3天，每月累计不得超过10天，否则超出假期按事

假处理。 2、事假

 凡因私事请假，应按程序办理请假手续后方可请假，不允许电话请假，他人代

替请假，特殊情况除外。  事假期间不计发任何工资。  请事假未满1小时者，以1小时计算

 凡事请假者每次不得超过2天，每月累计不得超过5天，否则超出假期扣除全

天全额工资+10元。 3、婚假

 凡符合国家婚龄规定，成为公司的正式员工，并领取结婚证后，即有申请婚假

的资格。

 员工请婚假必须提前一个星期向所在部门领导审批，以便安排好工作。  双方都在当地结婚者，原则上婚假8天，如一方在外地前往结婚者，婚假15天，

到晚婚年龄者可享受带薪婚假15天，婚假期间公休日、法定假日均不计算在内。 4、产假

 女性员工分娩，可请分娩假，假期按照国家有关规定执行。  男员工配偶分娩，可休假一天。

 在本公司工作资历超过一年者，产假期间享有基本工资，不足一年工资减半。 5、丧假

 直系亲属去世，丧假3天(直系亲属指父母、祖父母子女)员工请丧假按请假程

序办理。

 员工异地请丧假，不报销来往车费，假期工资照计。 6、工伤假

 员工因工受伤，可请工伤假，假期依实际情况需要决定。 7、关于换休

 员工因公出差或加班产生的换休，须在计划换休前一天填写《换休申请单》，部

门主管签字同意后方可进行换休，《换休申请单》报行政部备案。  同一部门同一时间段内换休人数不得超过2人。  换休期间的工作由本部门主管以上的人员统一安排。

五、如因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话迅速向所属部门经理报告，并于当日由部门主管依规定代为办理请假手续，否则视为旷工。

六、请假理由不充分或有妨碍工作时，各部门主管依规定可酌情不予准假，或缩短假期或延期休假。

七、公司员工确因工作需要加班，经部门经理同意、总经理批准后，可按换休及工资计算两种方式给予补偿。

附件1、请假申请单

XXXX房地产开发有限责任公司

员工请条

请 假 人 工作交接 请假类别 请假事由 请假时间 主管部门意见 销假记录 所属部门 联系电话 职位名称 申请日期 □事假 □病假 □婚假 □产假 □丧假 □年假 □其他： 起，至 止，共计 日 时 行政部意见 行政部确认 总经理意见 说明：员工填写请假条，请按如下流程审批： 1、请假一天至二天（含二天）： 所属部门经理签字； 2、请假二天以上：所属部门经理签字→总经理签字； 3、请假条完成审批后请交于行政部。

第六节 薪酬管理制度

一、本制度根据国家有关劳动法规和，按照按劳分配、整体兼顾、考核发放的原则制定，适用于除总经理、副总经理以外的全体员工。 二、薪酬的构成

员工工资=基本工资 + 绩效工资 + 工龄工资 + 奖金

1、基本工资、绩效工资根据不同工作岗位，可按岗位级别制订。

2、工龄工资：按员工为企业服务年限计算，鼓励员工长期稳定的为企业工作。并努力学习专业新知识，满足公司不断发展壮大的需求。

1年 60元 2年 120 3年 150 4年 200 5年 250 5年以上 300 ★知识的折旧期是5年，必须不断学习才能适应发展。 ★取得本岗位专业相关毕业证，工龄工资与往年相同。 3、公司奖金 提成奖金：根据业务提成管理办法执行。

补贴工资：根据公司实际情况设定的各种补贴，如出差补贴等。 项目奖励：根据新项目开发在市场销售情况，给予项目开发奖励。 公司效益奖：根据公司目标任务完成情况，方案另行详定。 三、工资 1、基本工资:

依据员工的工作绩效、工作能力及资格确定。工资标准的制定将考虑地区的经济水平差异和消费水平差异等因素。 2、月绩效工资：

以工资总额的20%作为月绩效工资。用以考核员工当月的工作成绩表现，包括工作态度、工作的完成量、完成质量等，月绩效工资由分管领导和公司总经理提出，总经理批准后交至财务部作为每月工资发放的依据之一。 3、工龄工资：

公司工龄工资为60元/年，工龄工资于每年与调薪统一调整一次，超过半年以上计为 1 年工龄。工龄工资单列计算。其他单位工作经历作为定级参考，不计入工龄。 四、调薪

每年12月公司依据员工职务执行能力、工龄和公司经营情况，综合考虑社会工资水平和经济情况，作为调薪的依据。调薪包括加薪和降薪。 1、调薪源于以下几个方面：  公司工龄增长  公司经营效益情况  本人资格的变化  本人职能、技能的变化  本人职务（领导岗位）的变化

 社会经济状况、社会生活水平和物价状况  行业发展及效益状况

2、以下人员不列入除工资普调及工龄工资增长外的其他提薪范围内：  试用期未满。

 上一年度工作按A、B、C、D四个等级进行绩效考核，考评结果为C、D级的。 （注：

A级为优秀；B级为称职；C级为有待改进，D级为不称职，另详公司考评规定。 ）  因工作失职或其他原因，使企业受到较严重损失的。  公司领导讨论认为不应给予提薪的。  提薪讨论期提出辞职者或离职者。

3、上一年度进行绩效考核，考评结果为A 级（优秀）的员工将作为加薪和升职的重点考虑对象。

4、由部门经理、分管领导、人力资源部每半年对个人进行半年、全年工作绩效和技能等进行考核评定，确定职能等级后上交公司，总经理根据经营情况决定下年度调薪。除此之外，年中可对表现优秀或成绩突出的员工评议是否加薪。 五、工资的计算与支付

1、工资及各项津贴计算时间为上月1日至31日。

2、工资给付时间为每月15日。若遇支薪日为休息日时提前在最近的工作日支付工资。如特殊原因无法及时支付的，经协商后延迟支付工资。 3、下列各项须直接从工资中扣除  个人所得调节税；

 社会保险、基本医疗保险、失业保险等劳保费用个人承担部分。  该月应偿还公司贷款，预支工资或公司代垫款项。

 工资计算若有元以下尾数产生,则四舍五入。 六、目标责任奖金的发放

1、工程项目部员工、质安专员的目标责任奖金根据绩效考评结果，视情况而定，绩效考评的内容包括工程质量、安全文明施工、成本、进度等。

2、成本控制部员工的目标责任奖金根据绩效考评结果，视情况而定，绩效考评内容为：预算、决算。

3、行政部、财务部员工的目标责任奖金根据绩效考评结果，视情况而定。

七、工作尽量在工作时间内完成，公司不提倡加班，确因工作需要加班，下列情形可发放加班费：国家法定休假日加班，按员工基本工资及岗位津贴的300%支付； 八、员工参加学习、技能培训，离岗期间按下列标准计发薪资：由上级主管部门或公司指令性参加学习、岗位专业技能培训的，视同出勤，薪资按在岗时的标准核发； 九、其他

1、员工因职位或岗位的调整，将相应调整工资。

2、由于社会经济、行业状况的负面影响或公司经营情况不佳，公司可以根据实际情况对工资进行适当下调或只发放基本工资。

3、公司每位员工有责任对本人的薪资待遇保密。公司领导、财务人员必须为每位员工的薪资待遇保密。除财务人员外，其他人员不得替他人代领薪资。如发现有泄露本人和他人薪资待遇、查询他人薪资待遇的，公司将视情况给予相应的处罚，对影响恶劣的，给予工资降级或除名处理。

第七节 福利管理制度

为保障员工的切身利益，尽可能解决员工的后顾之忧，根据国家《劳动法》及地方

颁布的有关法律、法规，结合本公司实际，制定本办法。 一、劳动保险

1、社会保险

 公司为正式聘用签定了劳动合同员工办理养老、医疗、生育、失业、工伤保险。  行政部具体负责为参保员工建立社会保险缴费台帐，准确掌握员工姓名、身份证

号码、社保编码、社保费扣缴情况及其它相关信息。

 新增员工参加社保或因岗位调整，涉及到缴费工资标准调整的，均于转正或调整

的次月进行申办或变更。

 员工离职批准后的第二个月起，社会保险缴费中止，保险关系转移事宜由社会保

险机构承办。 2、基本养老保险

根据《XX市企业职工基本养老保险社会统筹与个人帐户相结合实施办法》的规定，基本养老保险费由公司和员工共同缴纳，实行社会统筹与个人帐户相结合。  公司和员工分别按缴费工资的__%和__%缴纳基本养老保险费，同时公司按___%

的标准一并缴纳生育保险费，公司缴费从管理费用中列支，员工个人缴费由公司在发给员工基本工资时代扣。

 社会保险机构为员工建立终身不变的基本养老保险个人帐户，用于员工本人到

退休年龄（男：60岁，女：55岁）以后支付基本养老金。员工在未达到或达到退休年龄以前或以后死亡、出国定居，个人帐户储存额（或余额）中的个人缴纳部分，属于死亡的由社会保险机构一次性发给员工指定受益人或法定继承人；属于出国定居的由社会保险机构一次性退给本人。

 员工参加养老保险后由社会保险机构发给社会保险卡和职工养老保险手册，作

为参保凭据和历年缴费情况记载。员工可以持社会保险卡到社会保险机构查询，达到退休条件时凭卡办理退休手续和计算基本养老金。社会保险卡应妥善保存，遗失或破损须重新申领。

 员工达到法定退休年龄的当月可在社保机构办理退休手续，从次月起按月享受

基本养老金，具体标准按有关规定执行。 3、医疗保险

 根据《XX市城镇企业职工医疗保险制度改革试点方案》的规定，基本医疗保险

费由公司和员工共同缴纳，实行社会统筹与个人医疗帐户相结合。

 公司和员工分别按缴费工资的___%和___%缴纳基本医疗保险费，公司缴费在员

工福利费中列支，员工个人缴费由公司在发放基本工资时代扣。今后社会保险机构将随经济发展和工资增加逐步提高个人缴费标准。

 社会保险机构为员工建立个人医疗帐户，用于员工在定点医院就医和定点零售

药店购药时的费用结算。员工离开本市时，个人医疗帐户的基金余额退还本人，在本市行政区域内流动时，其余额转移到潜入地区社会保险机构。

 公司和员工个人缴纳的医疗保险费在扣除记入个人医疗专项基金后，记入社会

统筹医疗基金。员工符合报销范围的住院医疗费可按规定在社会统筹医疗基金中报销，具体报销办法按社会保险机构有关规定执行，此外公司不在报销任何医疗费用。

 员工患病须住院治疗的，入院前应通知行政部，核定医疗保险定点医院，并在

行政部指导下办理入院手续。

 员工由于本人原因未及时通知行政部，在非定点医院住院治疗，或未按规定程

序办理手续的，若社会保险机构据此不予报销费用或降低报销比例，造成的损失由员工本人承担。

 员工在出差期间突患疾病，应到县级以上医院治疗，需住院治疗的，应尽可能

提前通知行政部，以便及时取得社会保险机构认可。 4、生育保险

 根据《XX市企业职工生育保险暂行办法》规定，生育保险费由企业按员工缴费

工资的___%缴纳，在缴纳基本养老保险费的同时一并缴纳。

 社会保险机构为女员工建立生育保险基金，用于支付女员工生育保险待遇。  持有生育证的女员工生育后十天内，须将下列文件在 60天内送社会保险机构办

理

 生育保险待遇拨付手续。

 生育保险医院出具的婴儿出生（死亡或流产）证明。 5、失业保险

 根据《XX市职工失业保险实施办法》规定，失业保险费由公司与员工共同缴纳，

缴费工资为员工的基本工资。

 公司和员工分别按缴费工资的___%和___%缴纳失业保险费，员工个人缴费由公

司在工资发放时代扣。

 有下列情形之一的失业人员可享受失业保险待遇：

 依法宣告破产的企业员工；

 濒临破产的企业在法定整顿期间被精简的员工；  依法被撤销、解散单位的员工；

 依法关闭、停产整顿企业被精简的员工；  终止或解除劳动合同的员工；

 依照法律、法规或经XX市批准可享受失业保险的员工；  与公司解除劳动关系的下列人员不享受失业保险：

 在公司连续工作不足 12个月的；  被、人员；  自动辞职的。 6、工伤保险

 根据《XX市企业职工工伤保险暂行办法》和《XX市关于XX市企业职

工工伤保险若干问题的通知》的规定，公司为全体员工缴纳工伤保险费。  征缴比例为：上一年XX市本市职工平均工资的 %。  员工在下列情况下负伤、致残或死亡的，属于工伤保险范围

 从事本公司日常生产、工作或本公司负责人临时指定与生产、工作有直接

关系的任务的。

 本公司负责人安排或同意，从事与本公司有关的科学试验、发明创造和技

术改进工作的。

 因保护国家、集体利益和人民生命安全，抢险、救灾、救人、同犯罪分子

作斗争，造成伤、亡的。

 在生产、工作环境中接触职业性危害因素造成职业病的。  因公、因战致残的军人复员转业到公司工作后旧伤复发的。

 因公出差期间，发生非本人主要责任的道路交通事故，遭受不可抗力的意

外事故造成伤害的，因公出差期间失踪疾病造成死亡的。

 在本公司生产工作时间和区域内遭受不可抗力的意外伤害的，因在生产、

工作岗位上突发疾病造成死亡或致残程度达到一级至四级的。

 在上下班的规定时间内和必要路线途中，发生非本人主要责任的道路交通

事故造成死亡或致残程度达到一级至四级的。

 法律法规规定的其他情形。

 员工发生工伤事故，在立即救治的同时，应及时向行政部报告，以便进行后续

处理。 7、其它保险

 公司为工程项目部员工办理意外伤害保险  公司根据发展情况为员工办理其它商业保险。 二、员工其他福利制度

1、公司员工可享受劳动保障、节假日慰问等福利。

2、每年发给防暑降温费、防寒费，各按每人 200元发放，试用人员减半。 3、节日发放过节费，标准如下：春节按每人 500元发放，试用人员减半；端午、中秋，按每人 200元发放，试用人员减半； 三八妇女节（指女员工）、九九重阳节（指 50岁以上人员）按 100元发放，试用人员减半。

4、员工生日按每人 100元发放，赠贺卡一张，以示祝贺。 5、员工结婚公司给予 600元的贺金，以示祝贺。

第八节 培训管理制度

为进一步开发人力资源，提高员工的能力和素质，同时结合员工的职业发展，以适应公司发展需要，按照各岗位的要求，有计划地对员工分别进行培训。 一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。 二、培训机构和职责

1、公司的培训工作实行由人力资源部统一管理，各部门配合实施的原则。 2、人力资源部为公司的培训主管机构，人力资源部应依据公司的人员配置状况、各基层单位和机关部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司年度和月度培训计划，经批准后组织实施并考核。

3、公司各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向人力资源部提交本部门的培训需求计划，并积极配合人力资源部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互研讨、相互学习、共同提高。 4、人力资源部在培训工作中的主要职责：  培训体系的建立，培训制度的制订与修订；  培训计划的制订与组织实施；

 对各部门培训计划完成情况实施督导、检查和考核；  培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；  对培训师的选聘，确定及协助教学；

 外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；

 年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇总、整理与归

档。

 参训员工的出勤管理。 5、各部门在培训中的主要职责：  本部门培训需求计划的制订；  积极配合人力资源部实施培训工作；

 本部门年度、月度培训工作完成情况总结与培训资料的汇总、整理及归档；  本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；  本部门参训员工的组织与管理。 三、培训计划

人力资源部每年12月份发放员工《培训需求调查表》，各部门负责人结合本部门的实际情况，将员工的《培训需求调查表》汇总，并于12月底前上报人力资源部。人力资源部结合《培训需求调查表》、绩效考核、人员档案信息，制定出公司年度培训计划。

四、培训方式

培训方式：可分为内部培训、外部培训、外出考察等。

1、内部培训包含公司内部培训与部门内部培训：公司内部培训指由人力资源部统一组织，相关业务部门协调在公司背部组织规划协调，由公司内人员所做的跨部门培训项目；部门内训指部门内部自行计划、组织（可同时邀请其他部门参加分享）的培训项目或课程。

2、外部培训包含外送培训与外请内训：外送培训指公司选派优秀员工参加外部咨询机构、培训中心等举办的短期公开培训课程、交流会等，外请内训指邀请公司外部培训讲师为我司设计、讲授相关需求课程。

3、外出考察：公司会不定期组织相关人员外出考察，学习先进的理念及方法。 五、培训内容

培训按内容基本分为：岗前培训、岗位技能培训、素质技能培训等。 1、岗前培训

新员工入职培训：由人力资源部组织执行，主要安排企业文化、规章制度、工作规范、职业化训练等课程。

试用期培训：新员工上岗后，结合公司导师带徒活动，由部门负责人指定人员作为新人的导师，并向人力资源部备案；导师主要就部门概况、新员工岗位职责、工作流程、工作联系人等进行辅导；导师必须具备以下几个条件：熟悉公司企业文化，了解公司各项； 对新员工的岗位工作熟悉，能进行行之有效的指导；具有较强的责任心。

通过导师的引导，希望新员工达成以下目标：在导师的指导下使新员工明确及实践工作流程；及时发现并协助解决新员工实践中发生的问题和困惑；熟悉内外部工作关系，可操作；掌握岗位所必需的工作技能，获得工作能力；了解公司及部门概况，初步建立忠诚度。 2、岗位技能培训

部门内训是岗位技能培训的主要方式，由部门负责人进行安排，人事行政部协调执行。可通过授课、小组讨论、工作辅导等形式，有意识地进行员工岗位技能的提升训练。 岗位技能培训主要分为工程技术类、经营管理类、人力资源、行政管理类与财务管理类等各种岗位技能。 3、素质技能培训

包括有通用类素质技能与专业类素质技能，通用类素质技能有角色意识、职业生涯

规划与发展、沟通技巧、时间管理、商务礼仪、团队合作等，专业类素质技能有工程技术、管理技术、操作技术等。 六、培训出勤

培训期间，人力资源部负责监督学员出勤情况，并以此为依据对学员考核。培训出勤管理要求如下：

1、自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤；

2、培训期间所有员工上课均应自觉遵守公司各项规章制度；

3、员工培训时，须在培训签到表上签到，学员迟到/早退视同上班迟到/早退培训签到表由人力资源部存档备查；

4、员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须填写《参训员工请假单》，经部门负责人审批后，于开课前一天交人力资源部备查。部门主管（含）级以上员工需经总经理审批。因特殊情况不能于一天前请假者，必须及时向人力资源部申明原因，并补办培训请假手续，员工于同一课程内因事临时离开，即应办理请假手续，并补修该课程。若缺勤课时累计达到或超过该课程总课时数者，需重新学习该全部课程； 5、员工参训期间，未向人力资源部请假或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。

七、培训效果的跟踪与评估

1、培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实际知识水平；

2、培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，利于培训内容的及时调整 3、培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。 八、培训考核

应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：

1、讲师根据课堂学员反应、授课效果及自我改进方向等，在《培训签到表》“课堂评估栏”进行评价，作为课程效果评估的参考。

2、学员为课程效果评估的主体，根据课程的开发、讲师的授课水平、讲师于学员的互动等填写《课程效果评估表》进行评价；

3、采用一定方式就学员对课程内容的吸收与掌握进行评估，有笔试、论文、课后问答、案例分析、行为跟踪等。 九、培训档案管理

人力资源部负责对培训过程的记录，保存过程资料，如电子文档，录音，录像、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。 培训档案包括以下内容：

1、培训计划、方案、工作总结报告、培训协议、评估资料、各种表单等； 2、培训师的聘任、考核资料和相关培训教材、教案等； 3、参训员工的考核资料、培训签到表等。

培训档案的管理工作由人力资源部负责，其管理职责如下：  定期搜集、统计、汇整和归档培训资料、课件等；  定期对培训档案进行检查，保证其安全性和完整性；  做好培训档案的保密工作。

培训内容与分类

企业文化培训 所有人员

、 岗位技能培训 ① 企业简介、架构、发展历程、经营理念、目标、产品介绍 ②员工职业规划、团队精神等 ① ② ③ ④ 岗位理论知识的培训 部门职能、岗位职能培训 部门人员架构、各岗位职责 岗位工作流程 职业培 营销技能培训 ① ② ③ ④ ⑤ 营销理论知识的培训 公司项目品牌的介绍 部门人员架构、各岗位职责 岗位工作流程 专业技能的培训 安全生产培训 ① 安全生产理论知识的培训 ② 安全生产实践的技能操作 ③ 安全生产知识考核

后勤人员的培训 ① 司机、保安、保洁工作职能的培训 ② 职业技能理论知识的培训 ③ 工作标准的培训

新进人员培训提纲

培训目的：

公司管理制度学习与讨论 各部门之间的协调沟通与配合 态度决定一切，思路决定出路

阶 段 企业文化 公司结构 内 容 主讲人 课时 时间安排 公司各部门职责及组成、组织相互协调与配合 沟通与团队建设 公司行政、人事管理制度 财务管理制度 公司产品简介（产品概略） 竞争产品优劣势与公司产品优劣势对比 公司历史沿革、现状及发展 公司经营理念 公司经营目标 专业知识 技能培训 理论与实际紧密结合 实地培训 具备实践能力的工程项目工地，进行深入学习以加深印象 销售技 能培训 针对公司产品特征，战略市场开发与维护。 1、请各位主讲人在讲完课后，针对培训效果出题进行测评 2、请各个主讲人将培训材料交行政部汇总。 3、根据新进人员岗位区别，培训的侧重点也有所差异。

第九节 劳动合同管理制度

一、劳动合同是根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关劳动法规的规定，由公司与转正员工在双方平等协商、一致同意的情况下，为建立劳动关系而签定的劳动协议。为了加强对劳动合同的管理，特制定此项制度。

二、劳动合同签订后，作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密级资料，由行政部指定专人按照公司保密制度进行管理。

三、劳动合同的管理分为劳动合同的签订和劳动合同的解除。

1、劳动合同的签订

 公司劳动合同实行一年一签。  劳动合同包含以下基本内容：

 基本情况——合同双方的称呼，即企业名称和职工的姓名。  劳动合同期限——规定合同的有效期。

 工作内容——员工的工作时间，岗位职责及应遵守的有关守则。  劳动保护和劳动条件  劳动报酬

 社会保险和福利待遇。

 劳动纪律——规定员工如违背合同应受到的处罚措施及程序。  劳动合同变更、终止、续订和解除条件。  违反和解除劳动合同的责任。

 签署：由员工亲笔签署，公司法定代表人签字，加盖公司公章。  律师见证：由律师见证后签字并加盖律师见证章。  签订劳动合同的程序

 可使用公司格式劳动合同，双方须协商另立的条款可签订补充协议。  正式签订劳动合同、补充协议及公司保密协议，双方签字盖章。  律师加盖见证章。 2、劳动合同的解除  劳动合同解除的条件

 自然解除：合同到期、签订合同人死亡或公司破产，自然解除。  中途解除

 双方协商一致，可以提前解除劳动合同；  员工主动提出辞职；

 员工在试用期间被证明不符合录用条件的；  严重违反劳动纪律和公司规章制度的；  严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的；  被依法追究刑事责任的；

 员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另

行安排工作的；

 员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位后仍不能胜任工作的；  劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履

行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的；

 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，符合国家有

关规定确需裁减人员。

3、员工有下列情形之一的，不准或暂时不准辞职。

 公司重要工作尚未处理完毕，须由该员工继续处理，或该员工辞职将对工作造

成较大损失或不良影响的。

 由公司出资培训、进修或由公司负担学费参加业余学习，服务期限未满的。  其他原因暂不宜辞职的。 4、劳动合同解除程序 提前书面报告或通知

→

工作交接

→→

离职

财务结算

→

解除合同

5、员工试用期自动提出辞职的，应提前3天书面报告公司行政部，正式员工自动辞职的，必须提前一个月书面报告公司行政部，公司因工作事由与员工解除劳动合同，必须提前半月向该员工发出书面通知。管理层人员须提前一个月。

6、员工进行工作交接，高管人员和财务部门的所有人员在办理离职前应进行离任审计。

7、员工填写员工离职审批表，由本部门负责人签字后，并逐级由公司领导签字审批。 8、财务结算：员工解除劳动合同须结清所有财务往来帐目后，方可结算工资。 9、填写劳动合同解除协议。 四、离任审计内容 1、工作审计

 外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系，包括联系人、联系方式、联系地址

都应有所交接，对重要的外联关系进行引见。  重要的工作文件的交接 2、财务审计

 资金收支的审计  资产管理的审计

 个人和公司债权债务的审计及清理 3、离任审计小组

对需要进行离任审计的人员，由行政部、财务部、离职员工所在部门组成离任审计小组进行审计，在完成审计内容的工作后，由行政部确认方可办理离职手续。

第三章 行政管理制度

第一节 行政管理程序

一、公司实行董事长、总经理负责制，总经理下副总及各部门负责人对公司实行全面管理。

二、各部门（依序）实行部门经理负责制，下一级部门向上一级主管领导负责。 三、当部门负责人因故不能主持日常工作时，由指定的负责人代理主持日常工作。 四、各级部门负责人可在赋予的职权范围内就本部门的工作做出决策，重大问题或超出

自己范围的问题须向上一级请示报告，由上一级做出决策。 五、公司决策均需符合科学、合理、有效、可行原则。

六、本工作条例适用于XX房地产开发有限责任公司各个部门及全体人员。

行政工

第二节 行政工作内容

前台人员接待、电话转接、记录、收发电邮、打印、复印、收发传真、相关文件的编撰、会议记录等 1．日常行政事务 办公用品采购、登记、领用、统计、控制、固定资 料登记造册、管理、报损等 物业费、水费、电费、网络费、电话费等有关费用的缴纳统计等工作。 公司内部文件：红头文件（会议纪要、通知、通告等）、公司各项规章制度规定等 人力资源档案管理：招聘、培训、绩效考核、考勤汇总、劳资合同等 2．档案管理 资质及项目申报资料、工程技术资料、财务资料等 公司各类合同、协议、及资质证照、印章的管理 招聘：招聘、入职、离职 培训：岗位技能、管理水平、安全生产、企业文化 考勤：考勤统计汇总，工作纪律的监督管理 3．人力资源管理 绩效考核：管理层、基层员工月、季、年绩效考核 薪酬体系：薪资核算 劳资关系：劳动合同、协议、社保事宜等 企业资质：申报、年检、换证等 项目审批申报：安评、环评、质量体系、 4．外联公共关系 客户接待：配合领导及其他部门的客户接待工作 企业宣传：广告、媒体对企业产品形象的宣传 司机工作的监督管理（证照审验、保险理赔等） 5．车辆管理

车辆运行情况的监督管理（出车、用车、安全等） 车辆维护、保养及耗油等费用预算的控制监督公司开发项目、企业网站的推广 6．网络推广与公司网站后台管理、公司发展大事记、新闻等组稿 建设 编辑宣传等 企业内部局域网建设及企业OA办公信息管理平台 建设与规划，实现企业各部门信息资源整合，共享、方便、快捷及无纸化办公，有效节省管理成本。 企业管理体系的建立：各项规章制度的制订、完善与执行 行

物质文化建设：包括企业资料文化、开发项目文化、环境文化，如：品牌、包装、项目包装等。 7．企业文化建设 行为文化建设：主要是对企业的人、财、物、事的各种动的和静的状态都有明确的标准和规定，如：行为、公关、服务等。 理念文化建设（深层文化），包括竞争观念、效益观念、市场观念、服务观念、价值观念、道德观念、战略观念，思维方式、经营管理思想，打造员工对企业凝聚力、向心力等 办公室卫生环境：创造干净整洁有序的办公环境 8．后勤总务管理 办公室的安全保卫工作 员工福利工作 9、其他 领导交办的其他工作。

第三节 办公纪律规范

一、 不准在工作时间看与工作或学习任务无关的书报杂志。

二、 不准在工作时间做私活、办私事、搞文娱活动，不得随意窜岗、闲聊。 三、 员工上岗应举止文明，坐立文雅，礼貌待人，工作时间一律讲普通话，使用文明

用语，不得在工作场所喧哗、闲聊串岗，不得私自会客。 四、 禁止在办公区内随便吐痰、随意丢弃烟头、纸屑、果皮、垃圾。

五、 员工上岗必须服装整洁，着装得体不得过分暴露，男员工不得留长发、扎耳洞，

不得穿拖鞋、短裤、背心进入办公区。

六、 不准随意迟到、早退、旷工，病、事假必须履行请假、销假手续，未经批准而擅

自不到岗的，按旷工处理。 七、 不打听别人薪资，不攀比报酬。

八、 不准公物私用、损坏公物、浪费办公用品，树立为公司节约一滴水，一度电，一

分钱的思想。下班离开前必须锁好门窗、断电源、水源注意安全、防火防盗，及时消除各种隐患。

九、 热爱企业，积极主动参加公司管理保守公司机密，严禁将公司信息透漏给其他人。 十、 对所保管的文书、财务及一切公物应妥善保管，不得私自携带或出借，下班时必

须将桌面上所有文件及材料放进桌斗或归放原位，将座椅放归原位，办公室内不得留宿。在工作时间内，努力学习本职工作所需知识，提高自己能力。 十一、必须按“下级服从上级、个人服从组织”的原则，服从公司领导和部门领导在工

作上的指挥和调度。要有“什么都不说，公司知道我”的良好态度，始终保持旺盛、积极的工作热情。

第四节 日常行政工作管理

一、 每年定期进行公司资质、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等与公司经营 活动有关的证照申报、变更、年检及登记使用工作。

二、定期对公司工作资料、信息的管理与汇总，积极配合各部门工作，并做好部门、员工间的协调和信息交流与沟通工作。

三、负责安排主管领导的工作日程、计划及出差行程，并准备相关事项。

四、组织安排领导办公会议和公司各种例会，并做好会议资料准备、通知及记录工作；对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。

五、负责上传各部门的呈报文件；下达公司总经理审批、签批、签发的文件并对文件的执行情况进行跟进；对公司日常运作信息进行收集和整理，并向相关领导汇报；保证上

情下达和下情上报。

六、负责起草公司的工作计划、总结、报告、决议、决定等综合性文件。

七、负责公司对外形像宣传、公共关系和公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力和向心力。

八、代表公司与相关部门、上下及单位往来，保持与部门及相关企业的良好合作关系。

九、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订，传真的收发工作。

十、负责公司报刊、杂志的订阅工作及公文、信件、邮件、报刊函件整理保管和分送 十一、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作； 十二、负责公司办公用品物资采购的计划、申报、比价和库存物资的管理。（由专人管理）

十三、电话转接与日常接待

1、接待外来办事人员和接打外部电话，必须树立公司文明形象，使用文明用语，要求使用普通话。在处理事务时，在职权范围内应及时办理，超越本职权限的事务，应请示汇报后再办理，属其它部门工作范围内的事务，应热情地引荐到所管辖的部门去办理； 2、接待公司的来访客人、客户及面试人员，要做到文明、礼貌、热情、主动为其提供方便和必要服务；由公司领导指派陪同客户、客人参观、座谈、进餐的人员应做到衣着整洁、仪态大方、语言文明、行为得体；

3、外来办事人员或电话，凡是找公司领导的，一定要问清情况，并请示后再引荐或回转电话。公司领导不在时应主动问明来访、来电的目的，记载后转报公司领导。公司管理人员对来访、来电不得一推了之，不得把自己应当解决的问题推到公司领导处，不得要来访、来电者直接去公司领导办公室影响领导工作。 十四、接待工作 1、 接待前准备工作

 接待前向相关负责人确认接待人数，为布置会议室、宾馆及订餐做准备  订餐：向负责人确认是否订餐住宿，如需订餐应确认就餐人数后，电话联系餐厅预定房间； 2、 接待中服务工作  为开会人员添加茶水；  按照领导要求提供会议支持；

3、 接待后完善工作

 接待后清理工作，将剩余茶水及茶杯清理干净，保持会议室卫生清洁；  如是会议，需将会议使用的相关器材归库，放回原处； 十五、6S管理

6S就是指：清理、清洁、整理、整顿、安全、素养； 1、要求保安保洁人员遵守6S卫生管理；

2、每天两次6S检查（区域包括前台、通道；灯、空调；会议室；办公区；办公室；储物间；休息区；洗手间）

十六、保证办公设备的正常使用，包括：网络设备、打印机、传真机、复印机等，若机器出现故障及时联系维护人员解决问题；

十七、负责做好公司用水、电的管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，搞好电器设备和线路的保养维修工作；

十八、每月按时完成物业费、水费、电费、网络费、电话费等有关费用的缴纳统计等工作。

十九、定期统计领导及各部门所需名片，进行名片的申请与制作； 二十、公司的考勤检查：禁止替代打卡，每天作检查一次；

二十一、协助部门组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。

二十二、每天巡办公室2---3次，检查办公室所有人员是否在工作状态，禁止上班时间玩QQ、浏览无关网页、看电影等行为；起监督作用；

二十三、做好全公司的后勤管理及保障工作，创造整洁、和谐、有序的办公环境，保证全公司的工作良好有序的开展。

附：日常行政工作流程图

1、办公电话接听、来访客户的接待和引导

 办公电话接听 询问清楚来电人的身份、所属公司 要找某人或某个部门

然后转接到某人或某个部门

 如某人不在 请留下电话号码或口信 等他回来时予以转告

 来访客户 请他在会客大厅等候 再去通知部门某人

2、打印、复印、文字录入

复印 打印 需复印提前书面写清楚页码，数量 审核签字（公司资料） 按要求复印 书面写清资料名称、份数、要求交行政部 签字 按要求打印

文字录入 审核（是否需要录入） 一般（行政主管） 重要（各部门主管） 完成文字录入并与原稿核准 将录入完成的文件返回所需打印部门核准（需打印的部门核准签字） 核准无误交行政部打印

3、文件存档

文件存档 电 脑 档 案 日常用 不日常 见详细目录 行财工销 公合项发 整理档案 政务程售 司同目 部部部部 资协计 每月30日前检 料议划文 查月归档情况 见详细目录 结果进入考评 每周进行一次资料更替 每周五检查是否将旧资料更替 结果进入考评

4、邮件、信件、报刊书籍的收发、保管、归档

邮件、信件 报刊、书籍 取回来登记 报刊登记在册 书籍登记在册

本人或部门来领取并签名在册 本人或部门要借阅需要登记

归还时，登记归还时间以便查验

第五节 固定资产管理制度

一、目的：为了加强公司固定资产的管理，维护企业固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用率，特制定本制度。

二、公司固定资产的管理和使用实行统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。 三、符合下列标准的列为固定资产:

使用年限在一年以上，单价在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。单位价值不足500元，但使用时间在一年以上的物资（如：办公家具、打印机等），视同固定资产管理。 四、固定资产的购置

1、各部门负责人应根据本部门固定资产的实际情况，对本部门的固定资产购置计划或申请进行评估，确定是否需要购置。

2、由使用部门提出固定资产购置计划，每月25日前申报。行政部负责整理、汇总，

经总经理（董事长）审核、批准后由行政部部执行。 3、购置程序

 需购置固定资产的部门需填写《固定资产购置申请单》；

 固定资产的购置一律由行政部或物资采购部凭采购申请单，负责购置；  行政部负责对购置的固定资产进行验收、登记，并发放给使用部门。 4、需要维修的固定资产由行政部负责申请，实施。 五、固定资产的领用与归还

需要领用固定资产的个人或部门，需在行政部填写《固定资产领用登记表》后方可领用；归还时也需在此表上填写归还时间以确认归还。 六、固定资产的管理 1、公司固定资产包括：

 房屋及建筑物：土地、土地证、房产、房产证、配套设施；

 办公福利设备：计算机、笔记本电脑、电话机、传真机、打印机、扫描仪、摄

像机、照相机、空调等。  运输设备：公司所有车辆

2、公司所有的固定资产由公司行政部建立固定资产台帐和档案，详细记录固定资产的购置、使用、维修及报废情况，固定资产说明书、保修单、图纸等文字、音像资料一律归档。

3、落实到个人名下的固定资产（如电脑、电话等）由使用人负责日常维护和保养，对违规操作造成固定资产损坏的使用人，视经济损失大小给予经济处罚。

4、固定资产的折旧方法选用平均年限法，当月取得并达到可使用状态的从下月起开始计提折旧。对不符合固定资产定义的小工具采用一次摊销法，在小工具领用时一次摊销计入成本费用。

5、固定资产因减损拟报废的，应由使用部门书面填写《固定资产减损报告》一式二份，注明减损原因，送管理部门及财务部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，一份交财务部，由财务部注销该固定资产，一份由使用部门留存。

6、公司取得的固定资产，须取得合法票据并及时办理产权过户及交接手续，按照企业会计制度规定，公司财务只对公司名下的固定资产进行账务管理，对经营性租入的固定资产进行临时备查登记。

7、购入后直接可使用的固定资产，由使用部门在票据上签收并附固定资产购置申请

单报财务进行账务处理。财务对符合固定资产定义的设置固定资产卡片，固定资产卡片与固定资产应确保一一对应，卡片上应记录固定资产的所在地和保管人。购入后需要安装的固定资产，在固定资产整体达到可使用状态后由使用部门写书面验收报告，报财务一份，公司财务根据验收报告从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。

8、经营租入固定资产由财务部门登记备查薄并设置经营租入固定资产卡片，由使用部门负责日常的管理及保养维护。

9、固定资产管理部门应会同财务部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表等)。另应于每季就固定资产的项目中，根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理审核后，一份送财务部门，一份送总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专门叙明原因外，并应此据增置或减损的规定办理手续。

10、房屋、建筑物、运输设备、机械设备、机电性设备等固定资产在公司内相互拨转时，应由移出部门填写“固定资产调拨单”由管理部门签章后，送调入部门签字确认，一联送财务部门变更固定资产卡片相关项目。

11、土地在和地上建筑未结合前应以无形资产列示，并按土地的可用年限进行摊销，在开始建设地上建筑后，由无形资产科目按具体占用土地面积分配后转入在建工程，形成建筑物后按建筑物的折旧方法进行折旧摊销。

第六节 公文管理制度

一、目的及原则

为使公司及各部门的公文进一步规范化、标准化、制度化，结合本公司实际情况，特制定本规定。 二、公文的种类

1、公司常用的公文种类有：通知、通报、请示、规定、会议纪要等。 2、公司各部门要正确区分文件性质，严格使用范围。

 通知：适用于办理、周知或者共同执行的事项，任免和聘用人员等。  通报：适用于表彰先进、批评错误，传达重要精神或情况。  请示：适用于各部门向领导请求指示、批准事项。

 规定：适用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束性的措施。  会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定的事项。 三、公文格式

1、指公文的规格式样。包括文头格式、主文格式、文尾格式。

 文头部分：包括文头名称、发文字号、签发人等。

 主文部分：包括标题、主送公司/部门、正文、附件、发文部门、成文时间、印

章等部分。

 文尾格式包括主题词、抄报（送）部门、承办部门等部分。 四、行文规则

1、报告中不能夹带请示事项，在文件标题中不能同时出现“申请”和“报告”。 2、公司各部门对公司用上行文报告工作和请示事项。 五、公文办理

1、公文办理分为收文与发文。

2、公文的发文一般包括拟搞、审核、签发、缮印、校对、发文等程序。

3、公文的收文要做到认真登记，包括来文单位、内容、编号、附件及时间，要逐项登记，及时处理。

4、送领导批示或者交有关部门办理的文件，行政部门要负责催办、查办，做到紧急公文跟踪催办、查办。

5、传阅公文要严格登记手续，传阅公文应附上传阅单，由行政部专人负责传递，阅文人要及时批阅。随时掌握公文的去向，避免漏传、误传和延误。 6、办理完的公文及原稿要及时归档并做好记录，以备查用。

附：1、公司收文管理流程 2、公司发文管理流程

3、公司红头文件格式 4、传真格式

1、 收文管理

公司统一签收部门及公司业务相关企业往来文件，并根据规定和要求进行办理及办理完毕后对文件进行立卷归档的全过程。

部门及业务相关企业往来文件 人事行政部文件管理员签收文件、登记 普通文件 人事行政总监审阅 重要文件 总经理、董事长批阅 相关职能部门 相关职能部门 传阅、承办 反馈结果 催办结果 文件注结 文件归档 人事行政部文件管理员

2、发文管理：

公司发文包括对内及对外发文，公司发文指公司各部门文件由草拟到会签到发送的全过程。

各部门草拟文件、合同或函件 根据文件类别填表: 《文件汇签表》或《合同汇签表》或《文件打印、盖章、发送审批表》 向人事行政部文件管理员申请文件编号或函号（机密文件由专人报送） 重要文件、合同、函件 对外发文及对内发布周知的文件、各部门联合办理的文件 律师审核给予意见 部门总监审核 人事行政部、财务部、副总经理、总经理复核 董事长签发 对外发文 对内发文

XXXX房地产开发有限责任公司文件

XX房产发【2012】11号 签发人：

★

主题词: 公司 管理制度 公示 抄 送：董事长 总经理 副总经理 各办公室 档<一> XXXX房地产开发有限责任公司 2012印

FAX ：

至：

XXXX房地产开发有限责任公司

收件人： 发件人： 主题 :

编号： 签发人：

第七节 会议管理办法

一、总则

为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量及决策效率，特制定本办法。公司会议制度本着精减、高效、节俭的原则运行。 二、会议种类

为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。 1、公司设立四级例会

 公司行政例会：每季度第一个星期内召开，会议由总经理主持，参会人为副总

以上人员，主要议题是上季度工作总结及本季度工作计划。

 总经理办公例会议：不定期召开，参会人员为公司副总、各部门经理，主要议

题是各部门间工作的沟通、协调。

 部门工作例会：由各部门召开，开会时间自行确定，每周一次，解决部门本周

在工作中遇到的困难、提出需部门配合解决的事项及对部门工作的合理化建议。  全体员工会议：不定期召开。 2、公司设立其它的会议  投资决策（审议）会议  工作汇报会

 鉴定、评审、论证会  临时会议

3、公司会议分为常设会议、定期会议和临时不定期会议。可针对不同会议制定细则管理。

三、会议管理

1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须在行政部审批或登记备案。 2、有会有议，提升会议成效；有议有决，有记录，有跟踪（会议议定事项的落实）。 3、会议发言尽量简洁、有条理、有重点。

4、保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

5、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 四、会议程序

1、对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。 2、对不定期的重要会议，行政人事部先提出会议报告，该报告批准后方可执行。报告内容如下；

会议名称；会议时间；会议地点；会议主旨和目标；会议议程；会议主持人及参会人。

3、通过口头或书面形式提出会议申请。口头仅适用于例会召开的确认。

4、会议通知。根据会议主题拟订会议通知，并提前以书面的形式通知。包括：会议日期及开会时间；会议目的及宗旨；与会人员及发言顺序，议题的进行顺序及时间分配；会议记录人；与会者应准备的资料等。出席会议的重要或主要人员如不能如期出席，做出相应安排。

5、会议承办人及时准备会议场所、会议文件或资料。必要时要进行会场布置、设备调试。对重点发言对象须确保其发言。

6、在会议进行中要做好记录。记录方式为要是速记笔录，必要时可录音、录像，妥善保存记录材料，会议纪要交行政部统一存档。

7、会议结束后，会议记录人员应将会议内容整理清楚，并发放相关人员，同时追踪会议后的协调工作。

第八节 档案管理制度

为规范档案管理工作，根据中华人民共和国《档案法》、《保密法》，结合公司实际情况，制定本规定。

1．档案的分类及管理部门（责任人）根据企业活动所形成的文件，并须保存起来以备查考的文件主要有：

 文书档案：行政事务（收发公文、重要会议、重要活动等）中形成的正式文件、

图片、音像等资料和公司营业执照、资质资料、认证证书、代理证书等由行政部负责管理。  固定资产、设备资料

 公司固定资产、设备的说明书、操作手册、保修书等资料等由行政部负责管理。

使用部门可复制相关部分用于日常使用。

 财务档案：财务账簿、各类凭证、财务报表等有关资料由财务部负责管理，财

务档案另行制定有关管理规定。

 工程档案：工程项目档案、计算机系统集成工程档案另行制定有关管理规定。

正在实施的项目分别由各项目部、分公司指定专人负责。每年11月份将本年度已竣工验收的项目统一上交总公司行政部存档。

 人事档案：公司组织机构、人事任免、员工资料、职称资料、认证资料、各岗

位证资料、绩效考核、培训资料等由人力资源部负责管理。  合同档案

 公司签定的采购固定资产和设备合同、非工程项目合同、合作协议等由行政

部负责管理。

 工程档案中的招投标书、合同书在工程合同签定后由各部门、分公司指定人

员马上送交行政部存档，需要使用的办理借用或复制。各项目部、分公司同时送一份合同给公司财务部。行政部应至少保留一份合同原件不得外借。  各部门、项目部、分公司工程项目采购定货合同由各部门、项目部、分公司

行政人员负责日常管理， 当工程结束后作为工程档案的一部分纳入相应的工程项目档案统一存档，以便将来做好项目售后服务工作。 

各工程的分包合同、承包合同等由项目经理负责日常管理，当工程结束后

作为工程档案的一部分纳入相应的工程项目档案，统一存档。

 本办法未提及的部门档案（已明确档案管理具体人的除外）由部门经理指定人

员负责管理。

2．档案管理的工作内容即收集、整理、鉴定、保管、提供利用  收集：将分散形成的档案经过挑选，按分类集中保存。  整理：把档案分门别类加以系统化的整理工作。

 鉴定：随着时间的推移，对失去保存价值的档案进行去粗取精的工作。  保管：为解决档案的渐变性损毁，尽量延长档案的寿命，需要进行保护措施，

即保管。

 提供利用：为满足利用者的需求，通过各种方式介绍和实际地提供档案。 3．文件资料归档及保管

 由公司指定的档案员负责日常文件的收发、登记、传阅、催办、归档、利用工

作，各部门主管领导应督促有关人员做好工作并纳入年终业绩考核。  档案室接收存放的档案为完整立卷的档案，过程性资料由各职能部门自行保管。

各职能部门自行保管的档案应妥善保管，涉密档案应按照保密规定保管。  正在实施的工程项目档案分别由各项目部、分公司指定专人负责。每年11月份

将本年度已竣工验收的项目统一上交总公司行政部存档。归档前由总公司、各项目部，分公司领导负责审核。

 归档资料，总公司各部室、各项目部，分公司需要收集齐全，要求使用原件，

严禁复印件及圆珠笔、铅笔形成的文字归档。各单位归档的资料，需要经常参阅使用的，应自行复印留底一份。

 档案根据不同的保存价值年限分为：永久、长期（15年）、短期（3年、1年）。

 永久保存：①公司章程；②股东名册；③组织规程及办事细则；④董事会

及股东会纪录；⑤财务报表；⑥机关核准文件；⑦不动产所有权及其他债权凭证；⑧工程设计图；⑨其他经核定须永久保存的文书。  10年保存：①预算、决算书类；②会计凭证；③事业计划资料；④其他经

核定须保存10年的文书。

 5年保存：①期满或解除之合约；②其他经核定保存5年的文书。  1年保存：结案后无长期保存必要者。

 各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。  归档档案密级由总经理、各部门、分公司总经理根据《保密法》和我公司的《关

于保守公司秘密规定》确认后归档。保密档案根据保密档案要求保管。  档案室对交来的档案材料应认真检查，发现有不符合归档要求的应及时通知形

成材料部门补办手续或重新输入；对档案中缺少的材料要逐份进行登记，积极收集补充归档；对零星收集的档案资料应逐份进行登记， 避免材料遗失、散落、防止漏收或重复收集。

 非档案管理人员，未经许可不得进入档案资料室。档案资料室内严禁吸烟、不

准堆放杂物、不准存放易燃、易爆物品、应做到防潮、防尘、防虫、防鼠、防强光，不准把火源带进库房。

 有关人员离职时，必须将属于归档范围的文件全部上交归档和将借阅的档案全

部归还，经部门经理和档案管理人员确认签字后方可办理离职手续。  工程项目只有将完整的工程档案送交总公司档案室办理移交确认手续后，方可

按照已完工程最终结算进行年终考评。 4．档案的借阅

 借阅档案人必须办理登记手续，由档案管理员按照查阅的内容查找，禁止查阅

人员自行翻阅。

 查阅人员必须爱护档案资料，不得在案卷上涂改、圈点、划线及拆换裁剪等有

损档案的行为。

 员工因工作需要借出档案，应办理借阅手续，借阅时间为3天，确因工作需要

续借的，需经档案室管理负责人及行政人事经理签字批准。

 查阅人员归还档案时，档案管理员必须认真检查案卷有否缺损等情况，并及时

做好借阅注销手续。

 借出的档案如有丢失，当事人应及时提出书面报告，由档案管理员提出处理意

见，呈报公司领导批准，并采取补救措施。对个别情节严重者，由公司给予行政扣款、降级处分。 5．档案销毁

 各类档案的鉴定、销毁工作，由各相关部门负责人组织进行鉴定。

 对保管期限已满，或经鉴定无价值的档案，档案管理员必须逐件填写档案销毁

申请单，报请总经理审查批准后，方可销毁。

 销毁档案时，必须指定专人（二人以上，如有财务档案，需有财务人员）依据

销毁申请单所列内容清点核对所要销毁的档案，并在销毁单上签名。  销毁秘密文件，要有人现场监销。  档案销毁申请单永久保存。

 分公司的档案依据本规定指定专人进行管理。 附：

档案管理流程

总 董事长、经理审批 公司各部门档案、档案 移交 收集 人事行政部资料管理员 普通档案 档案移交登记 档案鉴定、整理分类 重要档案 人事行政总监审核 申请档案销毁 档案装订、归档保存 档案销毁 相关部门予以配合 档案更新

第九节 印章管理制度

为规范公司印章、印鉴管理，保证公司印章、印鉴的安全、合理使用，特制定本办法。

一、印章的刻制

公司所有印鉴的刻制、更换由行政部统一制作，报总经理批准后，到指定的刻制单位刻制。

二、印章的颁发与启用

1、新刻制印章由行政部发布制发启用新印章通知， 其印模及启用日期办公室应归档备考，并永久保存。领取新刻制的印章，应详细检查印章质量及有无使用痕迹，经检验确认合格后，交付管理人员严密保管。

2、行政部对所有印鉴的启用均要造册登记启用日期,并加盖启用印鉴样底。凡是更换下来的印鉴要交回行政部统一销毁，行政部在销毁时要有销毁记录。 三、公司公章、法人章及合同章

1、公司公章及合同章由财务部负责人保管，负责企业法定代表人的经营活动用印。 2、各项目部、分公司对投标文件加盖公司公章及法人章的，必须经过公司总经理批准或经授权的投标负责人（投标计划任务单上明确）批准后方可用印。

3、财务专用章、法人章由财务部负责保管，当确认用款申请表上签署完整，并经财务部经理、项目部、（总）分公司、总经理批准签字同意后，财务总监方可在相应的转帐支票上加盖公司印章及财务专用章、法人章，并做好财务用印登记手续。

4、公司对外签订合同、协议、补充合同、分包合同、验收报告、决算书必须采用公司公章或合同章，并应经法务部审核通过后，由董事长及总经理批准后方可用印，合同用章还应按照公司管理规定填写合同评审表。除公司公章和合同章外，任何其他印章（包括分公司印章）不得用于与建设单位签订合同、协议、补充 合同、分包合同、验收报告、决算书。若对方尚未盖章的合同及协议等，应先加盖骑缝章，以防止文件内容被更换，并且申请人有责任将盖章原件交回存档。

5、各项目部、分公司签定的购货合同应经各项目部、分公司总经理授权的商务代表签字方可用印。

6、公司关于人事文件的用印必须由行政部分管副总、总公司总经理批准方可加盖公司印章公章。

7、单位介绍信应经总经理、各事业部、分公司总经理批准后方可用印。

8、各项目部、分公司一般事务性用印经各项目部、分公司负责人批准即可。重要事务用印应经公司总经理批准。

四、网上银行转帐用的银行录入卡和审核卡由财务部负责保管，财务部必须确认用款申请表上签署完整，并经财务部经理、总经理批准签字同意后方可分别使用银行录入卡、审核卡办理与用款审批表上一致的网上银行转帐。

五、公司章（国税、地税章各1枚）由财务部负责人保管，负责开具财务用印。

六、项目经理部章

1、项目经理部用于项目实施工过程的工作联系事宜， 不得用于与建设单位、分包单位、供货单位等签订合同和协议书用印，也不得用于工程项目验收报告、工程项目决算用印。

2、短时间即可完成的工程项目和联系工作较少的项目不必刻制项目经理部章。 3、项目经理部章在项目任务单下达、经理部成立后由项目经理部申请刻制，经过各项目部、分公司负责人批准后，公司办公室负责刻制。

4、项目经理部章由项目经理负责保管，在工程竣工验收后，档案归档时一起缴回办公室。

七、出图章、竣工章

省建设主管部门制发的设计文件图纸专用章、竣工章由项目经理保管，负责出图用印，出图盖章前设计图应在设计、校对、审核等签字完整并办理用章审批后方可盖章。

八、书籍资料专用章、图书资料编号章

书籍资料专用章、图书资料编号章由办公室根据管理要求刻制，由图书管理员保管，负责书籍资料及图书资料管理编号用印。 九、印章的管理

1、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并负责保管和使用，一切用印必须由管理印者加盖，并进行登记，不得为贪图便利将管理的印章交给他人加盖。凡不符合用印规定要求的，监印人员有权拒绝用印。印章管理人员应认真监印，做到位置恰当，印迹明显。管理公司印章的员工须办理归还印章手续后方可办理离职手续。 2、公司公章及财务专用章、法人章、合同章、各项目部印章、分公司印章应放置于保险柜内保管。存放普通印章的屉柜应牢固加锁防止被盗， 用完印章要随手放置好，不得图省事而敞开保管柜或任意放置。如发现印章丢失，应及时报告公司处理；期间造成损失由当事人承担。

3、印章（除项目经理部章外）应在办公室内使用，如果特殊情况需将印章携外使用，要由部门负责人及总经理批准，其他印章经公司总经理批准，办理好交接移交签字手续，方可携外用印。印章携外过程中应有保证印章安全和被盗印的措施(如采用密码箱\\密封条储存等)。公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章应该在卡上登记签字。 4、印章管理人员外出，其印章不得随意交人代管，随意交人代管导致的一切后果由印章管理人员负责。

5、不得在空白凭证、空白介绍信加盖公司印章。

6、印章管理人员应切实做好印章的管理工作，不得超过用印范围盖章，凡擅自扩大用印范围造成公司经济损失的，由当事人承担一切责任。

十、印章的停用与撤销因机构撤销，更名或项目竣工决算结束等原因停用印章的，应在一个月内将旧印章缴回办公室封存或销毁，废止印章一般保存三年。在征得总经理及原使用者同意后可在第二人监督的情况下做销毁处理。

十一、公司公章、合同专用章、法人章、财务专用章、章、竣工图章、项目部印章、分公司印章、实行盖章签字登记制度，登记表上应包括用章时间、用途、份数、申请人、批准人等。当用章文件为上述规定的批准人签署（或合同评审表上已有上述规定的批准人批准的），办公室可加盖印章。当文件非批准人签署时，必须由印章管理人员提交需加盖印章的文件和盖章签字登记表，交上述批准人签署同意意见后，方可加盖印章。 十二、未经法人代表、总经理批准不得为任何单位、任何个人的担保协议盖章。涉及法

律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。

附：1、文件盖章审批流程

2、印章出借流程 3、印章出借申请表

1、盖章审批流程：

公司各部门文件需申请加盖公司印章，由申请到逐级批复及文件盖章的全过程。

根据需盖章文件内容填写《印章使用审批表》 直属部门领导签批 重要文件 副总经理签批 普通文件 行政总监签批 总经理、董事长签批 将《印章使用审批表》交与公司印章管理员，盖章登记，文件予以盖章发送

2、印章出借流程：

公司各级职能部门因业务需要，出借公司印章外出办事的需办理的相关事宜的流程。

申请人填写《印章出借申请表》 部门负责人签批 归还印章，印章管理员检查印章完好性 印章保管部签批 董事长签批 印章存档 使用完毕 印章借出 公司印章管理员处登记，领取印章

3、出借申请表：

印章借出申请表申请部门申请日期印章类型借出理由申请人归还日期公章□ 合同章□ 业务专用章□ 其它□___________部门领导意见人事行政部意见董事长意见

第十节 保密管理制度

一、为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。

三、公司员工对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。 四、公司秘密包括下列事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、公司人员编制、员工福利待遇资料及人事决策中的秘密事项； 3、公司法人代表的印章、营业执照、财务印章和合同协议； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、公司开发设计资料、技术资料、策划方案及与同行竞争对手的策略计划； 6、其他总经理（董事长）确定应当保守的公司秘密事项。 五、秘密文件的管理

1、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准不得复印及摘抄。

2、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。

3、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件如数交至公司。 六、责任与处罚

1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发100-500元罚款：

 泄露公司秘密尚未造成严重后果或经济损失的；  已泄露公司秘密，但采取补救措施；  违反本制度的秘密内容。

2、出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿损失：

 故意或过失泄露公司秘密，造成严惩后果或经济损失的；

 违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密文件的；  利用职权强制他人违反本制度的。

3、如泄露公司秘密，对公司利益产生严重后果或危害的人员，将交由相关的法律机关处理。

七、各员工应增强保密意识，对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

第十一节 办公用品采购管理制度

一、为规范办公用品管理，节约经费开支，杜绝浪费，特制定本制度。 二、办公用品归口管理部门为行政部。

三、办公用品由行政部统一计划采购、保管和发放，非经委托或授权任何部门和个人不得私自购买。

四、由行政部根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划，编制采购申请，经行政主管副总批准后采购。

五、临时采购由各部门负责人提交申请，报总经理批准后，交办公室采购。 六、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价的原则进行采购。

七、行政部负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐，做到帐物相符。 八、办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作，

九、任何人未经允许不得挪用办公用品，办公用品严禁带回家私用。 十、本制度所称办公文具分为消耗品及管理品两种。

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、炭粉、墨盒等。 2、管理品：剪刀、裁纸刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

十一、文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指由部门共同使用用品，如打孔机、订书机等。 十二、消耗品为一个月申领一次。可随部门或人员的工作状况调整发放时间。 十三. 管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等，

如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

十四、个人管理用品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

十五、文具的申请应于每月28日由各部门上交“文具用品申请单”后，并于次月1日发放领取。

十六、办公用品的领取时间为每周三下午16：00～19：00。

十七、新进人员到职时，由各部门提出文具申请单，向行政部领取文具，并列入文具领用记录表。人员离职时，文具管理员将根据“员工办公文具基本配置登记表”的内容与剩余消耗品进行清点并入库。

十八、办公室必须加强办公用品的管理，防止失火，失盗。

附：办公用品采购流程

办公用品、低值易耗品 各部门月底报行政部需采购数量

审核（是否需要） 拟订采购计划详单上报审批

批准到财务打借款单、购物

购进入库登记、领用

第十二节 车辆管理制度

一、目的：为了加强车辆的统一使用管理，本着方便工作、提高效率和节约费用的原则，保障车辆管理的全面性和科学性特制定本制度。 二、基本制度

1、公司所有机动车辆由行政部负责统一管理、调拨、和安排使用。 2、车辆的使用 

公司车辆必须由司机驾驶，未经领导批准，不得将自己保管的车辆交他人驾驶或练习驾驶，公务车不得借予非公司人员使用。如经发现，视情节轻重给予处罚。 

司机于出车前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。 

车辆的使用必须由使用人填写《车辆使用申请表》后，经部门经理签字后交行政部，由车队长安排。

三、车辆具体管理

1、用车范围：公司员工在以下情况时，公司可以派车  接待客户用车；  有重要紧急事务处理；

 涉及大量现金、重要公文资料等用车；

2、在用车范围的人员用车需填写派车申请单，若是部门经理以下员工，需经部门经理领导批准并签字后，由行政部安排派车。

3、行政部派车以用车事由的重要性为原则，并实行用车预约登记。当日用车，可提前预约，次日用车当日下班前预约，夜晚用车下班前预约，节假日或上班时间外用车，

需要先预约，如遇特殊情况，先通知行政部安排车辆，后补签派车单。

4、行政部对每辆车建立“车辆档案登记本”，记录公司用车人、用车内容、公里数。行政部每月底向财务部上报当月发生的车辆使用人、公里数、费用情况，以明确个人及部门费用。 5、派车区间：

以XX市区及周边郊县为主，其余地区，公司暂不考虑派车；确因工作需要，必须经总经理批准。 四、司机管理

1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。

2、公司司机必须认真巩固驾驶技能，努力学习车辆维护技术，应时常关注且提高自身技术水平，做到“三会”：会操作、保养、故障排除；“三勤”：勤擦洗、勤保养、勤检查。保持车辆舒适、整洁、安全。

3、司机驾车必须严格遵守交通法规，确保安全行车。违反交通规则的一切罚款由司机自行及时解决，不能影响车辆的年检工作。

4、司机未经过车队长或部门经理安排，不能私自出车，不能私自将车交给他人驾驶。周末、节假日在休假前将车钥匙交还本部门，由车管安排值班司机。不服从，不按时出车者，罚款100元。

5、下班后,公司所有车辆应停放在公司要求地点保管。司机不得擅将公务车作私用，违者受100元罚款。

6、行政部对每辆车建立维修、保养、用油记录，如发现私自维修或虚假行为，每次扣责任人 500元，并承担所发生的一切费用。

7、司机必须凭加油进行报销，行政部每月统计汇总各车辆加油费用并审核。 8、车辆如需维修、保养必须到特约或指定维修点维修，维修前需向车管提出申请，填写《车辆维修申请单》，由部门经理审核，主管副总批后方可进行。 五、违规与事故处理

在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。 1、无照驾驶

2、未经许可将车借予他人使用。 3、违反交通规则，由驾驶人自行负担。

4、因公出车发生意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，仍无法补偿损失的，再视实际情况由驾驶人与公司协商解决。

5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额视责任情况，由驾驶人与公司协商解决。 六、费用管理及奖罚规定

1、费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油费、维修费等等）必须以正式有效票据作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。原则上一周报销一次。每月末汇报当月车辆费用报销情况，汇入行政部费用汇总表。

2、执行公务时，若发生交通事故，除保险公司已承担的外，其它费用按下列规定承担：①饮酒驾车②开车打手机聊天③驾车聊天④节假日公车私用⑤私自借给他人使用⑥过疲劳驾车⑦驾驶时漫不经心等因司机个人原因造成的损失，由驾车人全部负责。因以上原因造成车辆损坏和人员伤害，除赔偿损失外，在维修期间将停止肇事者的基本工资和其他补贴。

3、除上述情况外，由驾车者和公司协商解决。具体承担比例视责任大小，由双方协商。我方司机负次要责任的，不承担停运处罚。

4、未经公司允许，任何人不得擅自驾车，擅自驾车者和该车司机，造成车辆损坏的，需全额赔偿损失。

5、车辆上的工具、备胎及其它用品都要记录在案，出现丢失或被更换，由司机负责赔偿。

6、例假日或工作时间以外，无公务派车使用车辆的，若出现意外事故，由司机承担事故产生的各种费用。

7、定期保养车辆，每5000公里应由司机报行政部，对车辆进行定期保养。 8、修理车辆正常的维修，费用在1000元以上的报总经理批准后方可执行。 9、其他费用视情况报批。 附：1、车辆使用申请单、出车单

2、司机岗位职责

3、驾驶员工作流程图

4、车辆使用管理流程图（出车、情况登记、维护和保养、证照审验和保险）

使用时间 审 核 自 年 月 日 时 分起 至 年 月 日 时 分止 批 准 申请部门 申请时间 申请事由 车辆使用申请单

申 请 人 部门负责人 派车单

用 车 人 编号：

使用部门 用车时间 出 发 地 出车里程 派 车 人 自 年 月 日 时 分起 至 年 月 日 时 分止 共计 天零 时 分 目 的 地 返回里程 车牌号 备 注 本单流转后由司机交行政部存档备查。

司机岗位职责

1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司各项规章制度，安全驾车。

2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部门，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。

6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。 8、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

9、司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。

10、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括超速、追尾、争道、赛车等)，对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能使用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警，不得逃离现场。

11、司机因违章或证件不全被罚款的，违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。 12、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。

13、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

14、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认），次日将行车记录交管理人员审核。

15、上班时间内，司机未被派出车的，应随时在办公室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开办公室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应到管理人员处报到。

16、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。

17、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。

18、任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应及时应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。

19、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。

20、由行政部每年负责对司机一年工作进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。

21、本规定须对上岗司机公示。无异议者应在本规定文件上签字确认。

驾驶员工作流程图

行政部通知 对照出车单确定出车时间、地点、人员

市内用车 长途用车

做出车前检查 提前一天检查车辆

确定车况良好、燃料充足 确定车况良好

按时出车 填写《车辆情况登记表》 途中做到安全、节约 上报行政部

按时返回 经批准后出车

清洗车辆 钥匙交车队长

车辆使用管理流程

1、出车 2、车辆情况登记 3、维护和保养 车辆外出申请单 每天出车前检查 定期对车辆维护保养 审核签字 返回后检查登记行程 申请费用 交行政部审核 每周检查清洁登记情况 申报、批费用 确定出车地点、时间、路线 及时维护保养 安全出车、返回

4、车辆证照、保险审验 车辆审验、保险 提前一个月报主管部门 接通知后按规序为车辆购买保险或进行审验

情况报主管部门

第十三节 办公自动化管理制度

一、为加强公司办公自动化设备的规范管理，营造高标准的管理平台，提高办公效率，优化办公质量，现对我公司办公自动化管理做如下规定。

办公自动化设备包括：计算机、传真机、打印机、复印机、电话、扫描仪。 二、计算机的使用管理

1、公司所配的计算机由本人保管使用，其他任何人员需用设备时，须经保管人员同意，未经许可擅自使用者，后果自负。

2、公司员工严禁将本人保管的计算机拆、换、借出，如机器各部件属使用不当或丢失，按购买价格全部赔偿。

3、公司所有计算机机器软件及配置不得随意删改和增加，外来软盘须先进行病毒检测后方可使用。

4、机内所存文档、方案及其他文件均属公司内部文件，须妥善保管，严防丢失泄密。 5、爱护设备，注意保持设备的外部清洁，忌用湿布擦拭显示器。 6、下班前必须关机，并切断电源。 三、传真机、打印机、复印机的使用管理

1、公司传真机、打印机采取各部门或使用人负责管理，各部门人员应爱护本部门设备，熟悉设备的性能和操作方法。

2、公司传真机、打印机、复印机由行政部专人负责使用，其他人未经允许不得自行开机打印、复印和收发传真，应本着节约的原则，合理利用纸张，打印、复印应做好登记。

3、传真机、打印机、复印机专门负责人应做好维护保养工作，全体员工要爱护办公设备，正确使用，并注意节约用纸。

第十四节 电话管理制度

一、本公司的电话，主要是作为公务方便与外界沟通、开展业务之用，员工不能用公司电话打私人电话。

二、员工打电话，用语应尽量简洁扼要、明确，以免耗时占线、浪费资金。

三、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线。前台文员接听外线咨询电话的标准用语为：“您好，XX房产”。如分机占线，说“电话占线，请稍后再打!”总的要求是规范简洁。

四、公司不允许员工在公司打私人长途电话。各部门因工作需要打长途电话的，需亲自填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方单位、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方可拨打。

五、公司内部员工接听电话必须说：“你好!*****”

六、所有员工不得拨打信息台或未经同意即私打国际长途电话，发现一次罚款50元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。

七、所有员工严禁用公司电话拨打声讯台，如发现后，按发生话费的3倍以上予以处罚；严重者，公司予以辞退。

第十五节 安全保卫管理制度

为了确保公司财产不受损失，保障员工的劳动安全，维护公司正常的工作和办公秩序，特制订本制度。

一、适用范围：办公区、项目部、员工宿舍。

二、责任人：公司全体员工，其中保安人员负有日常护理和监管责任。 三、安全保卫管理内容： 1、员工出入保卫

 凡本公司员工均应熟读“员工守则”，自觉履行各项义务。维护公司正常工作和

办公秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。

 不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入办公区、工程项

目部等办公场所。

 未经批准不得擅自带熟人进入公司办公区参观。  不得私带公物出公司变为己有。

 上下班按时打卡，并主动接受门卫保安人员的安全监督和检查。

2、外来人员：值勤保安对待外来人员，应做到笑脸迎送宾客，善用文明礼貌语，树立企业第一形象，并主动为来访人员提供必要的服务，做好下列接待工作。

 首先询问来意，填写“来访人员工作通知单”然后电话联系或引荐对口接待部门

或接待人。来访结束后回收“来访人员工作通知单”并存档备查。

 来访人员如因工作需要进入办公区参观、考察或学习时，应由接待部门陪同进

出。未办上述手续的，门卫保安有权制止进入。 3．公司财产保卫

 财务部门及相关重要部门应切实加强日常工作中的安全保卫工作，在日常工作

中养成良好的工作习惯，离开办公桌时，应及时将重要财物、文件收锁保险柜或抽屉。

 凡公司员工均应遵循“爱司如家”，提高警惕防患于未然，切实做到：机开勤护

理、下班必停机、机停关电源、锁门锁窗才离开等。 4、火灾防护

 资料档案室、库房及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。

 危险品周转库存放的各种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量，并

经常保持良好的通风状态。

 灭火设备应照规定设置，并放在明显容易取用的地点，并定期检查，应保持随

用状态。

 电器及线路不得使用过大的保险丝，电器设备使用后，应关闭电源。  员工宿舍使用的炉灶、煤气应防渗漏，离开宿舍时应关闭各阀门。 5、盗窃防范

 现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全的保险柜或抽屉中。  值勤保安人员应随时注意进出人员，应按规定时间在公司内巡逻。

 未经批准，不得携带各种办公设备及财物出入办公场所，否则保安人员不得放

行。

 窃案发生后，应保护好现场，并立即上报有关门。 6．保安值勤保卫

凡本公司保安人员，除自觉遵守“员工守则”外，均应熟悉本制度，为维护公司秩序，认真履行下列义务。

 服从总经办的命令，接受行政办的管理和监督。  待人接物须谦恭有礼不得怠慢。  值勤时态度宜严肃且精神焕发。  处理各种工务必须公正廉洁。  不得泄漏公司机密。  不得酗酒、、滋事。

 应明确公司的组织、环境及各级人员的姓名

附：保安岗位职责

保安人员岗位职责

一、有关人员、财物、进出的登记、通知、检查、核对。 二、预防盗窃、火灾及其他危险事项。

三、维护公司正常工作和办公秩序，树立强烈安全保卫意识。 四、公司内警戒警备事项。

五、办公区绿化环境的日常维护管理。 六、办公区所有进出物品的装卸及监督检查。 七、公司大门值勤。

八、注意公司员工及外来宾客的出入。

九、协助前台文员对各种报刊、邮件的签收登记。 十、对办公人员携带出办公区的可疑包裹进行检查监督。 十一、防止不良分子进入办公场所扰乱。 十二、注意进出员工的服装是否整齐。

十三、监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。 十四、饮水机护理及换水。 十五、巡逻值勤

十六、值勤保安应坚守岗位，特别是对董事长、总经理办公室、财务部、档案室等重要要地段，应实行定点巡查，负责维护公司安全保卫工作。 十七、巡逻时应认真检查不得做其他事务或与其他人闲谈。 十八、遇有意外事故时应立即报告上级处理或报警。 十九、巡逻时应注意下列事项： 1、办公区内外有无盗匪潜伏。

2、办公场所周围门窗及水电开关是否关闭或损坏。 3、风雨雷电是否殃及公司财物。 4、办公场所有无火种发生之迹象。

5、检查有无在公司内酗酒、或在禁烟区吸烟及其他伤风化事项。 6、检查是否有纷争或聚众喧哗

第十六节 环境卫生管理制度

一、公司的环境卫生及植物绿化养护工作由保洁员负责，各部门工作人员有义务尊重保洁人员的劳动成果，并保持各自办公桌面及周边的的卫生整洁有序。

二、保洁员每天至少清扫、拖擦各办公室、办公大厅及走廊、会议室、洗手间、楼梯等地面两次，做到走廊无垃圾、无灰尘、无污迹、无杂物、无积水；每天定时打扫，保证卫生间清洁，无异味。

1、公共区域环境卫生应做到以下几点：       

保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

保持卫生间、洗手池内无污垢，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，摆放整齐。 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

2、办公用品的卫生管理应做到以下几点： 

办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，暂不需要的物品应放在个人抽屉内或及时清理。 

办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角。    

办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、起钉器等，使用完后放到原位。 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。

饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 

新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

三、保洁员应根据办公区的绿植花卉情况，定期进行修剪、浇水、施肥，晒光。 四、各部门员工做到办公桌面无杂物；物品摆放整齐，无乱牵乱挂；桌椅无灰尘；垃圾实行袋装化，要及时清倒。

五、卫生应注意以下几点：

1、不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

2、下班后要整理办公桌上的用品，摆放整齐。 3、禁止在办公区域抽烟。

4、下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5、办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

六、不在厕所内乱扔手纸、烟头、杂物；不将茶渣倒入水池，防止堵塞管道；入厕完要主动冲厕,离厕时应随手关门。

七、任何人不得在过道、楼道、楼梯间堆放私人物品。

八、办公室的的桌、椅、柜、纸篓等办公设备、用具须摆放整齐，书橱、文件柜顶不得堆放杂物。

九、每周五下午提前半小时打扫自己区域的卫生，行政部负有卫生检查之义务。 十、全体员工要树立良好的卫生意识，努力营造公司良好的卫生环境，促进公司工作环境的净化、美化和亮化。

第十七节 突发紧急事件处理办法

为增强公司处理遭遇地震、冰雹、暴雨、火灾、台风、停电、不可抗力导致的灾害事故等突发紧急事件的能力，减少损失，保证员工生命安全，维持正常的工作秩序，特制定相关处理办法，如下所示：

1、当出现应急突发事件情况时，第一知晓人应立即通知分管领导，行政部经理和总经理。

2、董事长或总经理指定负责人应立即组织公司相关部门协商制定应对措施和解决方案并迅速通知各部门执行；

3、各部门领导及员工应随时保持通讯畅通，以便公司通知联系，共同应对应急事件；各部门应充分沟通，协调一致，加强突发应急事件处理能力。

4、公司全体员工在面对紧急事件时应齐心协力，团结一致，共同面对，最大限度减少损失和影响，保证安全。

5、如工作时间，行政部应确保前台接待工作正常开展，并安排人员值班，保证公司安全措施到位；

6、对可遇见的灾害或紧急事件，第一知晓人应立即向分管领导，行政部经理和总经理董事长汇报，在总经理或指定负责人的领导下，与各部门和相关人员事先制定好应急预案，并由指定负责人监督应急预案的执行。

7、工作需要外出或因停电等必须回家的异地工作员工，应按规定逐级申请审批并经分管副总及行政部批准；未经批准的，将按旷工处理。

8、其它工作不受影响或影响不大的部门应正常上班，但可相应调整工作内容，如整理资料档案、内务工作等。

第四章 财务管理制度

为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。本公司的财务部由财务经理、会计、出纳组成，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本制度。

第一节 财务报销制度及流程

一、公司所有的付款业务需经董事长、总经理、分管副总的签字方可办理，签字不全的财务不得给予付款。

二、总经理经手报销的经济业务需经董事长签字批准，董事长经手报销的经济业务需由总经理签字审批。

三、本人经手办理的经济业务需由本人亲自办理报销、付款手续，不得委托他人代办。 四、固定资产的购置，应先由使用部门书面申请，报总经理审批经董事长批准后，方可购置，固定资产的购置付款应附经过审批的固定资产购置申请。对于未经审批程序的固定资产购置业务，财务部门不得支付。

五、新进员工的工资标准由行政部按公司规定制定，经总经理、副总审批，董事长批准后执行，现有员工的工资标准的调整，由部门申请后，报行政部审定，如符合调整条件，填写《员工晋升通知单》报总经理、董事长批准后执行。每月的工资由董事长、总经理批准发放。

六、固定资产的折旧方法选用平均年限法，低值易耗品采用一次摊销法。

七、业务招待费：业务招待费不论金额大小，必须做到事前请示领导，经批准后，方可办理，并做到一事一报，注明事由及日期，不得积压在一起报销。

八、办公费：公司普通办公用品由行政部统一采购并进行实物管理，行政部应凭附有采购清单的采购办理报销或付款手续，办公用品采购可选择一事一报的方式或按月结算的方式。公司专用或专门为公司购入的办公用品，经请示分管副总批准后方可采购，并按报销手续办理报销。

九、市内交通费：员工外出办理业务，需先去行政部办理申请用车手续，公司车辆紧张无法安排时，员工可根据业务急缓程度与主管领导商议，选择公交车辆或出租车。末与

主管领导商议私自乘坐出租车的主管领导不予审批签字。市内交通费的报销须在车票上背书日期及事由。

十、工资：公司工资实行月薪制，应付工资扣除缺勤工资为实发工资。

1、缺勤工资即缺勤扣款，由迟到、病事假扣款和旷工扣款组成，病事假扣款以日工资乘以请假天数计算，旷工扣款以日工资的5倍乘旷工天数计算。

2、行政部于月末提供公司人员加班天数和缺勤天数的清单表格，实际考勤表由行政部保管，财务部门据以计算工资表，经行政部审核后报董事长、总经理审批，在每月15日发放。

3、公司员工的工资标准变动时，应由所属部门负责人向行政部提出，由行政部填写《员工工资晋升单》，报总经理、分管副总审批，报董事长批准后，财务方可变更工资发放标准。

十一、汽车费：司机开车外出应遵守交通法规，对于违反交通法规的罚款，由司机自行承担。汽车加油票据应注明公里数及公里耗油量，过路费票据须注明事由及证明人签字，加油、过桥、停车及修车票据必须由行政部记录签字后，报分管副总审批，交财务审核，经总经理签字后方可报销。

十二、为节约费用开支，公司对管理费用实行部门核算，财务对明显超标或明显不合理的费用开支有权制止

十三、报销业务及付款业务流程及说明：

报销业务流程图 付款业务流程图 证明人签字 经办人填写报销单 填写费用报销单 经办人取得债权人票据 财务审核付款 财务审核付款 稽核会计复核 稽核会计复核 部门经理审批 部门经理审批 董事长、总经理、分管副总审批 董事长、总经理、分管副总审批 说明：（1）报销业务是指公司指派员工外出办理经济业务，员工以备用金支付后（或先垫付）再由公司支付给员工的业务；（2）付款业务是指由公司直接支付款项给债权人的业务。

1、取得票据：办理公司的经济业务须索要正式，是记录经济业务，反映经济关系的是原始凭据。上的记录应真实、完整、清晰、详细、合法，要有清晰的收款单位的专用章及税务局的监制章。对于预付款项、质保金等业务，可凭收据办理付款。

2、对于原材料采购的票据，应随附库房的收货单，并且清单数量和收货单数量应核对相附。采购原材料取得专用的，应及时将专用抵扣联单独交财务保管。经办人当月采购的原材料在月末前须催促办理结算，对于当月采购入库的原材料，项目部已领用的，月末前必须取得供货单位的结算票据。

3、粘贴：（1）员工办完经济业务应及时整理票据办理报销手续。（2）区分有无正式：即区分业务票据是正式还是收据（自制票），正式和收据不能粘贴在一张报销单上报销。（3）区分有无收料单：实物采购需有收料单，有收料单业务票据和不必办理收料的业务不能在一张报销单上粘贴。（4）区分是否是同一经济业务，同一次

的业务票据应一次性全部报销，一般不能分次报销。同一报销单最多可报销四项经济业务票据，要在报销单的“用途”栏注明业务用途。

4、填写报销单：（1）公司报销业务原则上应一事一报，对于业务频繁的最多可有4项业务在一张报销单上同时报销，填写报销单须填写报销事由、所附单据的张数、大小写金额、报销日期，以及经手人的签字，并在备注栏注明需要说明的情况；（2）填写要求：大小写金额应一致并与附件金额合计一致且无涂改，事由填写应简单明了但要能概括经济业务，所附单据张数要正确无误。

5、签字报销：（1）员工凭填写完毕的报销单，找证明人签字（无证明人的可由主管经理签字），部门经理审核签字，稽核会计复核单据，然后依公司的报销审批权限划分找总经理或董事长、分管副总签字审批；（2）财务付款：经手人在办理完签字程序后，票据交财务，经复核无误后付款或开具支票；（3）经办人员取得票据后应及时办理报销手续，原材料采购票据应在3天内办完报销手续。

第二节 差旅费报销制度

一、为了加强差旅费的控制和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，现结合实际情况，特制订本制度。

二、公司职员差旅费报销，应按规定填制报销凭证交部门负责人签字批准，经财务部门审核，交总经理核准。

三、报销差旅费时必须填明出差时间、驻点名称、职务、出差事由等。每次出差的交通费、住宿费单据集中粘贴，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人必须在报销单上一一签字。 四、车船交通费标准

级别 董事长及总经理 副总及同职人员 部门经理及同职人员 部门副经理及同职人员 其它人员 飞机 实报 经济舱 经济舱 火车 实报 软卧 硬卧 硬卧 硬卧 轮船 实报 二等舱 三等舱 三等舱 三等舱 汽车 实报 大巴 大巴 大巴 大巴 五、出差交通费报销的其它规定：

1、车船交通费本着节约开支的原则，在以上标准内实报实销。

2 、严格控制出差乘坐软卧、飞机，出差路途较远、任务紧急、业务接待需乘坐软卧、飞机的，在购票前必须经总经理批准方可报销。

3、 批准乘坐飞机的，除公司派车接送外，往返机场按照乘坐机场专线客车标准报销。

4、（夜间乘火车(汽车)超过6小时或白天连续乘车超过12小时而未购买卧铺票的，可按硬座票面的50%给予补助。）

六、公司人员出差住宿费用实行限额报销制度，即在限额内据实报销，超过限额的部分不予报销。生活费及市内交通补助费(以下简称补助费)按以下标准据实报销：

直辖市 交通膳职级 住宿费 食补助费 董事长及总经理 副总经理及同职人员 部门经理 其他人员 实报 200 150 150 实报 60 50 40 实报 150 120 120 住宿费 食补助费 实报 50 40 30 实报 120 100 100 住宿费 食补助费 实报 40 30 20 省会城市 交通膳地县级城市 交通膳注：出差住宿费在标准内据实填报，出差补助费按实际出差天数计算填报。

1、差旅费的报销实行一事一报，报销票据中有飞机票或单次出差费用超过1000元的，经总经理审批后，由董事长批准报销，总经理级别以上差旅费经总经理，董事长同时签字据实报销。

2、出差住在亲友家无票据的，按以上标准的50%住宿费发放给个人。

3、业务接待活动或特殊情况须提高住宿费标准的，必须事先经总经理签字批准方可报销。

4、公司租有宿舍的地区，来回办事人员住宿补贴取消。

5、以上补贴含出差地市内交通费：一般地区10 元/天、省会和特区20 元/天，出差地市内的交通费不再凭据报销。公司派车出差的，不发交通补贴，仅发膳食补贴。司机带车出差，不发交通补贴，仅发膳食补贴。

6、参加会议和培训时，会议费和培训费中已含膳食费的，不另发膳食补贴，仅发交通补贴费。副总经理、总监以上领导参加会议的的士费实报实销。 七、其他

1、 工作人员在工作出差之前，事先经总经理批准，就近回家探亲的，超出部分开支的车船费由个人负责，期间不发膳食、交通补贴和住宿费。回家期间计为探亲假。 2、 出差人员回公司10个工作日内完成报销。

3 、出差人员报销差旅费，必须提供完整、真实的正规，不慎遗失的应写明原因，并由证明人签字。票据在报销单上粘贴工整。

4 、制度规定外的开支、非正式等部分应经总经理签字同意后方可报销。 5 、差旅费报销时，财务部应先审核出差借款，先冲销出差借款后报销。

6、 差旅费借款应经授权范围的领导签字批准，上次出差借款未抵消的，财务不得支付下次出差借款。

注：本制度自下发之日起执行，如在执行期间下发与之抵触的相关制度，则本制度相关内容废止。解释权归公司行政部。

二〇一二年九月