管
1目的
理 制
规范和加强对公司合同的管理，提高合同履约能力，维护公司合法权益。
2 范围
本办法适用于公司对外签订的产品合同的控制。
3术语和定义
无。
4 职责 4.1 4.2
总经理签定或授权营销总公司总经理代表公司与顾客签订合同。 营销总公司是公司产品合同的归口管理部门，其职责为：
a） 代表公司与顾客进行合同的谈判，并草拟合同； b） 组织产品合同评审、签定工作； c） 按照合同约定履行合同； d） 定期对合同履行情况进行检查。 4.3
各相关职能部门与公司分管领导负责按其职责对合同进行评审。
5工作程序 5.0 程序工作流程：
序 号 流程 工作内容/过程接口 职 责 支撑文件/流程 1 合同分类 常规合同； 特殊合同； 营销总公司 2 合冋内容要求 （构成合冋基本要素） 顾客要求； 法规要求。 营销总公司 3 合同评审
各职能部门/营 销总书面合同评审规定； 公司/分管 领导/总经理 4 合同的签订 合同的签订权限规定； 营销总公司总 经理 5 合同执行情况检查 1、 营销总公司自检； 2、 监督检杳： 营销总公司 公司监审部门 6 合同的变更或解除 合同修改与解除的权限与职 责规定 营销总公司 7 合同管理 合同承办部门、营销总公司 办公室、营销总公司、财 务营销总公司财务部、 公司财务处、企部、公司办公 室 管处、监审 处保管合同； 5.1 合同形式及分类
5.1.1营销总公司涉及的合同分为常规合同与特殊合同，合同的分类按照产品的要求进行区分; 5.1.2所有合同应形成书面记录； 5.2 合同内容
购销合同必须包含以下条款：
a） 产品名称、商标、规格型号、数量、单价、金额、供货时间； b） 质量标准、包装要求； c） 交货地点及方式； d） 运输方式及费用负担； e） 结算方式及期限；
f） 对相关方环境保护与安全管理的要求； g） 违约责任； h） 合同的有效期限； i） 合同份数及去向等。 5.3 合同评审程序
5.3.1合同评审必须在合同签订之前进行，并填写《合同审批表》 5.3.2合同评审的内容应包括： 1） 合同规定的顾客要求； 2） 客户的信用与支付能力；
；
3） 产品价格；
4） 产品质量要求与公司生产、技术能力；
5) 6) 5.3.3
合同条款的法规符合性； 资金周转与运作状况。
审计部门对合同的评审过程进行稽核。
5.4 合同签订权限 合同一般由总经理授权，营销总公司总经理签订。 5.5 合同履行情况检查
。对合
5.5.1 营销总公司销售部门每季度对合同履行情况进行一次检查， 填制《合同履行情况检查表》 同执行中存在的问
题，应及时采取措施予以解决。
5.5.2 其他相关部门根据《合同履行情况检查表》进行监督检查。
5.6 合同的变更或解除
5.6.1 经合同双方协商一致，可以变更或解除合同。
5.6.2
合同的变更或解除，须按合同审批过程进行重新评审和办理相关手续，并将变更后的合同及获 得批准的《合
同更改申请单》送达相关单位。
5.7 合同及相关记录的保管 合同及相关记录公司保留一式三份，合同承办部门、营销总公司办公室、财务部各一份；
公司财 务处、企管处、监审处各保留一份(复印件) 。财务部建立《合同台帐》 。
6 相关 / 支持性文件
无。
7 记录
7.1 Q/YNLH • yxgs • SCYX ZD- 07— 2007 • JL001 — A《合同审批表》
编制人：王宗勇 审核人：崔周全 批准人：李天华
