中润投资：第七届董事会第十四次会议决议公告 2011-04-21

山东中润投资控股集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年4月19日在公司会议室以现场和电话方式召开。本次会议已通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。董事崔德文先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事赵晓梅女士代为出席本次会议，并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议： 一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

此议案须提交2010年度股东大会审议。 二、审议通过了《2010年度董事述职报告》

此议案提交2010年度股东大会听取。 三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

此议案须提交2010年度股东大会审议。 四、审议通过了《2010年度利润分配预案》

公司2010年度实现净利润283,027,309.57元，在弥补以前年度亏损后，可供分配的净利润为155,941,436.88元。根据国家宏观及公司的发展经营情况，2010年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

此议案须提交2010年度股东大会审议。 五、审议通过了《2010年年度报告及年度报告摘要》

此议案须提交2010年度股东大会审议。

- 1 -

六、审议通过了《内部控制自我评估报告》

七、审议通过了《关于申请2011年度授信额度的议案》

根据2011年度经营计划，为保障公司经营的资金需求，公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构融资15亿元人民币，融资利率按相关机构的规定执行。

此议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》

《内部审计工作规定》详细内容已在中国指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

特此公告。

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会

2011年4月21日

- 2 -